🔴مقابلة ميدانية أجريت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من تحقيق فيدرالي حول جيفري إبستين توضح كيف تم فصل ضابط امتثال في دويتشه بنك بعد إثارة علامات حول نشاط العملات الرقمية التي نفذتها شركة مملوكة لجاريد كوشنر في عام 2016. في المجمل، حدد ضابط الامتثال أكثر من 100 شخص معرضين سياسيا (PEPs) يبدو أنهم غير مراقبين بشكل كاف من قبل دويتشه بنك، موضحا كيف تعرضت لضغوط للحفاظ على الحسابات مفتوحة – بما في ذلك حسابات إبستين، بعد أن اكتشف أنه كان يدفع للشابات. تقدم الوثيقة لمحة نادرة عن عالم ما يسمى بإدارة العلاقات، حيث يعامل الأفراد الأثرياء بشكل إيجابي من قبل المؤسسات المالية حتى عندما ترفع الأعلام الحذرة. بينما يقع العملاء المصرفيون العاديون ضحية لإغلاق حساباتهم المفرط الحذر، يوضح تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي كيف أن الأفراد الذين يمتلكون موارد مالية أكثر جوهرية يتخلون باستمرار من التسهيلات في إجراءات مكافحة غسل الأموال للحفاظ على أعمالهم. [EFTA00128988]