🔴Ein FBI-Feldinterview, das im Rahmen einer bundesstaatlichen Untersuchung zu Jeffrey Epstein durchgeführt wurde, beschreibt, wie ein Compliance-Beauftragter der Deutschen Bank entlassen wurde, nachdem er Bedenken hinsichtlich der Kryptowährungsaktivitäten eines Unternehmens geäußert hatte, das 2016 im Besitz von Jared Kushner war. Insgesamt identifizierte der Compliance-Beauftragte über 100 politisch exponierte Personen (PEPs), die seiner Meinung nach von der Deutschen Bank unzureichend überwacht wurden, und berichtete, wie sie unter Druck gesetzt wurde, Konten offen zu halten – einschließlich der Konten von Epstein, nachdem sie festgestellt hatte, dass er Zahlungen an junge Frauen geleistet hatte. Das Dokument gibt einen seltenen Einblick in die Welt des sogenannten Beziehungsmanagements, in der wohlhabende Personen von Finanzinstituten begünstigt behandelt werden, selbst wenn Bedenken geäußert werden. Während reguläre Bankkunden Opfer übervorsichtiger Kontoschließungen werden, beschreibt der FBI-Bericht, wie Personen mit substantielleren finanziellen Mitteln kontinuierlich in den Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche nachsichtiger behandelt werden, um ihr Geschäft zu behalten. [EFTA00128988]