🔴ジェフリー・エプスタインに関する連邦捜査の一環として行われたFBIのフィールドインタビューでは、2016年にジャレッド・クシュナー所有の企業による暗号通貨活動に疑問が出たドイツ銀行のコンプライアンス担当者が解雇された経緯が詳述されています。 コンプライアンス担当者は合計で100人以上の政治的に曝露された人物(PEP)を特定し、ドイツ銀行による十分に監視されていないと思われる人物を特定し、エプスタインが若い女性に支払いをしていたことが判明した後、口座を開設し続けるよう圧力をかけられた経緯を詳細に説明しました。 この文書は、いわゆる関係管理の世界を稀に垣間見せており、富裕層が警告があっても金融機関から好意的に扱われている様子を垣間見せています。 通常の銀行利用者が過度に慎重な口座閉鎖の被害に遭う一方で、FBIの報告書は、より実質的な資金を持つ個人がビジネスを維持するためにマネーロンダリング防止手続きで継続的に手抜かれていることを詳述しています。 [EFTA00128988]