جديد: تفاصيل داخلية حول كيفية تدفق أكثر من مليار دولار عبر حسابات بينانس إلى جهات مرتبطة بإيران، بما في ذلك مستخدم صيني بالغ من العمر 79 عاما كبار الشخصيات ومشتبه به في تهرب ذهب إيراني قال مدع سابق: "هذا ليس مجرد علامة تحذير، بل هو محفز تصعيد فوري

@bdanweiss يتعمق مقالنا الجديد في كيفية تدفق الأموال عبر حسابات بينانس، بما في ذلك مستخدمين صينيين غير مرتبطين بهم من الشخصيات المهمة الذين نقلوا مئات الملايين من الدولارات، رغم أن المحققين وجدوا أنهم على الأرجح يشتركون في جهاز. كما جاءت بيانات غاز حاسمة من مواطنين إيرانيين على بينانس

@bdanweiss خاصة بعد اتفاقية الإقرار بالذنب بين بينانس والحكومة الأمريكية في 2023، أخبرنا خبراء الامتثال أن هذه التحويلات كان يجب أن تثير جرس إنذارات على الفور. بدلا من ذلك، كشف المحققون عن التدفقات المشبوهة بعد عدة أشهر، ولم يتم إخراج الحسابات الصينية حتى يناير.

@bdanweiss تفصيل جديد آخر من المقال هو أن بعض الأموال المقدمة لشركة Blessed Trust، وهي شريك تجاري مقرب في بينانس كانت في وسط التدفقات، جاءت من شركة سيركل، المصدرة لصندوق الزراعة الأمريكية. أخبرنا متحدث باسم سيركل أنهم أنهوا شركة Blessed Trust كعميل في عام 2025