🧵Corea del Norte blanqueó 1.000 millones de dólares en criptomonedas en 4 meses. Cómo los líderes de la industria pueden cambiar los congelamientos y la recuperación de criptomonedas.

Entre febrero y junio de 2025, TraderTraitor ha lavado con éxito más de 1.000 millones de dólares del hackeo de Bybit. Esto ocurrió a pesar de los mejores esfuerzos de la comunidad cripto para detenerlo, a través de iniciativas como una API de lista negra de direcciones gratuita, un programa de recompensas que incentiva congelaciones y recuperaciones, y un seguimiento 24/7 por parte de analistas de blockchain.

Hemos redactado una declaración en colaboración con @_SEAL_Org para que las partes interesadas y los apoyadores de la industria cripto comprendan los desafíos asociados con (1) detener a los actores cibernéticos norcoreanos de robar criptomonedas; (2) los obstáculos en el proceso de recuperación; y (3) comprometerse a ser parte de la discusión en el futuro para superar estos desafíos.

Congelar y recuperar los fondos robados de Corea del Norte presenta enormes desafíos: 1. Los convierten en efectivo aprovechando el propio ecosistema cripto. 2. Mueven los fondos—casi de inmediato—hacia manos de principalmente lavadores de dinero chinos, de modo que los lavadores de dinero asumen el riesgo de pérdida. 3. Abusan de la incertidumbre jurisdiccional.

Congelar fondos no significa recuperarlos para la víctima. La mayoría de los servicios Web3 de buena reputación congelarán cuentas ilícitas cuando sean notificados por entidades de confianza, pero la recuperación real de activos requiere solicitudes formales de congelación y confiscación por parte de la ley, ya que las órdenes judiciales civiles o las solicitudes voluntarias no son generalmente aceptadas. La recuperación depende en gran medida de la ley, porque muchos de los servicios de criptomonedas utilizados para lavar fondos robados no cooperarán con las investigaciones sobre otras empresas hackeadas a menos que la ley intervenga.

"En Bybit, creemos que la fortaleza de nuestra industria radica en nuestra capacidad para unirnos frente a las amenazas. El aumento de ciberataques sofisticados patrocinados por el estado es un llamado de atención para todos nosotros—ya no podemos operar en silos al responder a estos desafíos," añadió @benbybit, cofundador y CEO de Bybit.

Ya no podemos confiar únicamente en las fuerzas del orden para combatir este problema de seguridad global. Es hora de pensar en lo que podemos hacer de manera civil y voluntaria para crear riesgos y fricciones para los ladrones y los lavadores de dinero. Es hora de que creemos caminos más sólidos de recurso para aquellos que han sido victimizados.