🧵Corea del Norte lavó USD 1 mil millones en criptomonedas en 4 meses. Cómo los líderes del sector pueden cambiar la congelación y la recuperación de las criptomonedas

Entre febrero y junio de 2025, TraderTraitor ha lavado con éxito más de $ 1 mil millones del hackeo de Bybit. Esto sucedió a pesar de los mejores esfuerzos de la comunidad de criptomonedas para detenerlo, a través de esfuerzos como una API gratuita de lista negra de direcciones, un programa de recompensas que incentiva las congelaciones y recuperaciones, y un seguimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana por parte de los analistas de blockchain.

Hemos escrito una declaración en colaboración con @_SEAL_Org para que las partes interesadas y los partidarios de la industria de las criptomonedas comprendan los desafíos asociados con (1) evitar que los actores cibernéticos de Corea del Norte roben criptomonedas; (2) obstáculos en el proceso de recuperación; y (3) comprometerse a ser parte de la discusión en el futuro para superar estos desafíos.

Congelar y recuperar los fondos robados de Corea del Norte tiene enormes desafíos: 1. Cobran explotando el propio ecosistema de las criptomonedas. 2. Transfieren fondos, casi de inmediato, a manos de lavadores de dinero principalmente chinos, por lo que los lavadores de dinero asumen el riesgo de pérdida 3. Abusan de la incertidumbre jurisdiccional

Congelar fondos no significa devolverlos a la víctima. La mayoría de los servicios Web3 de buena reputación congelarán las cuentas ilícitas cuando las entidades de confianza se lo notifiquen, pero la recuperación real de activos requiere solicitudes formales de congelación e incautación por parte de las fuerzas del orden, ya que generalmente no se aceptan las órdenes judiciales civiles o las solicitudes voluntarias. La recuperación depende en exceso de las fuerzas del orden porque muchos de los servicios de criptomonedas utilizados para lavar fondos robados no cooperarán con las investigaciones sobre otras empresas hackeadas a menos que las fuerzas del orden intervengan.

"En Bybit, creemos que la fortaleza de nuestra industria radica en nuestra capacidad de unirnos frente a las amenazas. El aumento de los ciberataques sofisticados patrocinados por el Estado es una llamada de atención para todos nosotros: ya no podemos operar en silos al responder a estos desafíos", agregó @benbybit, cofundador y CEO de Bybit.

Ya no podemos depender únicamente de las fuerzas del orden para luchar contra este problema de seguridad mundial. Es hora de pensar en lo que podemos hacer de manera civil y voluntaria para crear riesgos y fricciones para los ladrones y lavadores de dinero. Es hora de que creemos vías de recurso más sólidas para las víctimas.