Então, a Crypto Rover marcou Grok para selecionar um vencedor para um sorteio e começou a responder sobre seu envolvimento em esquemas de pump and dump e promoções incompletas e se recusa a selecionar um vencedor.

Um recente ataque cibernético ao provedor de serviços do Banco Central do Brasil, C&M, resultou em uma violação das contas de reserva de seis instituições financeiras, onde os invasores converteram moedas fiduciárias roubadas em criptomoedas. Comecei a trabalhar em uma iniciativa que ajudou a congelar ~ US$ 5 milhões em várias exchanges e blockchains. Um agradecimento especial vai para @Tether_to, @Binance Equipe de Segurança, @Bitso, @Bybit_Official Equipe de Conformidade, & @CFInvestigators. A colaboração dentro do setor privado é a maneira mais eficaz de combater a atividade ilícita e impulsionar nossa indústria.

O superciclo do crime é realmente muito real. Embora seja verdade que a indústria tem sido historicamente madura para abusos, ela aumentou visivelmente desde que os políticos lançaram moedas de memes e vários processos judiciais foram arquivados, permitindo ainda mais o comportamento. Grupos de lavagem e pequenos corretores OTC aparentemente venceram a batalha pelo Lazarus Group depois de lavar com sucesso hacks recentes (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, etc) com facilidade. Estimo que o mercado Black U no Tron não seja inferior a US $ 5-10 bilhões e em grande parte não atribuído. Várias equipes se sentam e assistem à cobrança de taxas sem fazer nada quando >50% da atividade de seu protocolo vem de fundos roubados. Influenciadores e KOLs enfrentam zero repercussões por enganar seguidores / projetos. Tribunais que se aliam aos exploradores de contratos inteligentes devido a leis desatualizadas. Podemos consertar o sistema se a grande maioria das pessoas ainda não se importa, a menos que perca dinheiro? É preocupante sobre quais podem ser as ramificações de longo prazo, mesmo que essas decisões nos beneficiem no curto prazo. Se você sempre quis a oportunidade de extrair da indústria, não houve um momento muito melhor. Arrisque-se, qual é a pior coisa que poderia acontecer se todo mundo já estivesse fazendo isso? Dito isso, nunca houve um momento pior para fazer atividades de chapéu preto (phishing, engenharia social, roubos) versus chapéu cinza quando o ambiente atual é favorável. Certamente desta vez é diferente...

Aqui está mais informações sobre Malone Lam que descobrimos durante o roubo de US$ 243 milhões do Genesis Creditor. Em 23 de junho de 2024, Mark Cuban foi vítima de um golpe de engenharia social ao perder criptoativos de sua carteira pública markcuban.eth Notamos exatamente os mesmos indicadores de dispositivo no roubo cubano e no roubo de US$ 243 milhões em várias transações em que os fundos foram lavados. Ontem, foi divulgada a acusação substituta que sugere o envolvimento de Lam e Chen no roubo de Cuban com uma data / valor correspondente. Endereço de roubo 0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6

Recém-saído @zachxbt canal TG. Outros US$ 45 milhões + roubados usando engenharia social na #Coinbase Gostaria de destacar a observação de Zack. Nunca vemos isso acontecendo com outras exchanges, não nessa magnitude. 👀

Nove horas atrás, uma transferência suspeita foi feita de uma vítima em potencial por 3520 BTC (US$ 330,7 milhões) Endereço de roubo bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g Pouco depois, os fundos começaram a ser lavados por meio de 6+ trocas instantâneas e foram trocados por XMR, fazendo com que o preço do XMR subisse 50%.

pegando ladrões na vida real

Algumas horas atrás, foi anunciado que US $ 31 milhões da exploração do Uranium Finance foram apreendidos pela aplicação da lei dos EUA. Em dezembro de 2023, postei uma investigação sobre a exploração de urânio de US$ 50 milhões na BSC, detalhando como o explorador havia lavado US$ 10,5 milhões por meio de cartões colecionáveis de Magic The Gathering usando um corretor e compartilhei meu demix do Tornado Cash por 11,2 mil ETH do ataque.

1/ No início deste ano, em abril de 2024, um contrato da Coinbase Commerce registrou US$ 15,9 milhões em saídas suspeitas, indicando que um comerciante havia sido potencialmente explorado. Pouco depois, um agente de ameaças com o pseudônimo 'Excite' começou a exibir os fundos roubados em bate-papos. Vamos mergulhar.

1/ Uma investigação sobre como o agente de ameaças Serpent passou de um jogador profissional de Fortnite para ajudar a roubar US$ 3,5 milhões por meio de golpes de moedas meme lançados a partir de 9+ comprometimentos de contas no X & IG e jogando os lucros em cassinos online.