🧵A Coreia do Norte lavou US$ 1 bilhão em criptomoedas em 4 meses. Como os líderes do setor podem mudar o congelamento e a recuperação de criptomoedas

Entre fevereiro e junho de 2025, o TraderTraitor lavou com sucesso mais de US$ 1 bilhão com o hack da Bybit. Isso aconteceu apesar dos melhores esforços da comunidade cripto para detê-lo - por meio de esforços como uma API de lista negra de endereços gratuitos, programa de recompensas que incentiva congelamentos e recuperações e rastreamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, por analistas de blockchain.

Escrevemos uma declaração em colaboração com a @_SEAL_Org para que as partes interessadas e apoiadores da indústria de criptomoedas entendam os desafios associados a (1) impedir que os atores cibernéticos norte-coreanos roubem criptomoedas; (2) obstáculos no processo de recuperação; e (3) comprometer-se a fazer parte da discussão daqui para frente para superar esses desafios.

Congelar e recuperar fundos roubados norte-coreanos tem enormes desafios: 1. Eles lucram explorando o próprio ecossistema de criptomoedas. 2. Eles movem fundos - quase imediatamente - para as mãos de lavadores de dinheiro principalmente chineses, para que os lavadores de dinheiro corram o risco de perda 3. Eles abusam da incerteza jurisdicional

Congelar fundos não significa recuperá-los de volta à vítima. Os serviços Web3 mais respeitáveis congelam contas ilícitas quando notificados por entidades confiáveis, mas a recuperação real de ativos requer solicitações formais de congelamento e apreensão de aplicação da lei, pois ordens judiciais civis ou solicitações voluntárias geralmente não são aceitas. A recuperação depende excessivamente da aplicação da lei porque muitos dos serviços de criptomoedas usados para lavar fundos roubados não cooperarão com as investigações sobre outras empresas hackeadas, a menos que a aplicação da lei intervenha.

"Na Bybit, acreditamos que a força da nossa indústria está em nossa capacidade de nos unirmos diante das ameaças. O aumento de ataques cibernéticos sofisticados patrocinados pelo Estado é um alerta para todos nós – não podemos mais operar em silos ao responder a esses desafios", acrescentou @benbybit, cofundador e CEO da Bybit.

Não podemos mais confiar apenas na aplicação da lei para combater esse problema de segurança global. É tempo de pensar no que podemos fazer numa base civil e voluntária para criar riscos e fricções para os ladrões e branqueadores de capitais. É hora de criarmos caminhos mais fortes de recurso para as vítimas.