🔴Un interviu FBI realizat în cadrul unei investigații federale asupra lui Jeffrey Epstein detaliază modul în care un ofițer de conformitate al Deutsche Bank a fost concediat după ce a ridicat semnale de alarmă legate de activitatea criptomonedelor desfășurată de o firmă deținută de Jared Kushner în 2016. În total, ofițerul de conformitate a identificat peste 100 de persoane expuse politic (PEP) care păreau să fie monitorizate insuficient de Deutsche Bank, detaliind cum a fost presată să păstreze conturi deschise – inclusiv conturile lui Epstein, după ce a descoperit că acesta făcea plăți tinerelor femei. Documentul oferă o privire rară asupra lumii așa-numitei gestionări a relațiilor, în care persoanele bogate sunt tratate favorabil de instituțiile financiare chiar și atunci când se ridică semnale de alarmă. În timp ce clienții bancari obișnuiți cad victime închiderii excesiv de prudente ale conturilor, raportul FBI detaliază cum persoanele cu resurse financiare mai substanțiale sunt continuu indulgente în procedurile de combatere a spălării banilor pentru a-și păstra afacerea. [EFTA00128988]