🔴En FBI-fältintervju som genomfördes som en del av en federal utredning av Jeffrey Epstein beskriver hur en regelefterlevnadsansvarig vid Deutsche Bank avskedades efter att ha väckt misstankar om kryptovalutaaktivitet som bedrevs av ett företag ägt av Jared Kushner 2016. Totalt identifierade efterlevnadsansvarig över 100 politiskt exponerade personer (PEP) som verkade otillräckligt övervakas av Deutsche Bank, och beskrev hur hon pressades att hålla konton öppna – inklusive Epsteins konton – efter att ha upptäckt att han hade gjort betalningar till unga kvinnor. Dokumentet ger en sällsynt inblick i världen av så kallad relationshantering, där rika individer behandlas väl av finansiella institutioner även när flaggor hissas. Medan vanliga bankkunder faller offer för alltför försiktiga kontostängningar, beskriver FBI-rapporten hur individer med mer betydande ekonomiska resurser kontinuerligt får svängrum i penningtvättsbekämpningen för att behålla sin verksamhet. [EFTA00128988]