🔴Інтерв'ю ФБР на місцях, проведене в рамках федерального розслідування щодо Джеффрі Епштейна, детально описує, як співробітника з комплаєнсу Deutsche Bank звільнили після того, як він викликав підозри щодо діяльності криптовалют, здійсненої фірмою, що належить Джареду Кушнеру у 2016 році. Загалом інспектор з комплаєнсу ідентифікував понад 100 політично вразливих осіб (PEP), які, здається, недостатньо контролювалися Deutsche Bank, детально описавши, як її змушували тримати рахунки відкритими — зокрема рахунки Епштейна, після того, як він виявив, що він здійснював виплати молодим жінкам. Документ дає рідкісний погляд у світ так званого управління стосунками, коли заможних людей благоприхильно ставляться фінансові установи навіть тоді, коли піднімаються сумніви. Поки звичайні банківські клієнти стають жертвами надмірно обережного закриття рахунків, звіт ФБР детально описує, як особи з більш значними фінансовими ресурсами постійно отримують поблажку у процедурах протидії відмиванню грошей, щоб зберегти свій бізнес. [EFTA00128988]