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Vor fünfzehn Jahren stellte Satoshi Nakamoto der Welt ein Peer-to-Peer-Elektronikzahlungssystem vor. Heute profitieren Milliarden von der Kryptoindustrie, die von den Grundwerten von Bitcoin, Fairness und Transparenz, angetrieben wird.
Es ist zutiefst enttäuschend, ungerechtfertigte Diskriminierung gegen einen EU-Mitgliedstaat zu beobachten, der frühzeitig mit der Regulierung von Krypto begonnen hat und einige der höchsten Standards für die Krypto-Regulierung aufrechterhält – einfach weil er proaktiv und agil ist.
Bei OKX haben wir 2018 unsere Malta-Einheit gegründet, inspiriert von der visionären Strategie „Blockchain Island“. In den letzten sieben Jahren haben wir eines der robustesten Compliance-Frameworks in der Branche aufgebaut, einschließlich:
1. Umfassende KYC: Jeder OKX-Nutzer weltweit muss eine vollständige Identitätsverifizierung durchführen, einschließlich Wohnsitzausweis, lebendigkeitsverifiziertem Selfie und – im EWR – Adressnachweis, gemäß den lokalen Vorschriften. Im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen erlaubt OKX keine vereinfachte Sorgfaltspflicht für „kleine Transaktionen“.
2. 100% Transaktionsüberwachung: Alle globalen Transaktionen werden mit einem hybriden System überwacht, das Drittanbieter und interne Verhaltensanalysen kombiniert. Wir gehören zu den größten Nutzern von Chainalysis-Tools.
3. Strikte Einhaltung von Sanktionen: Wir setzen sowohl namensbasierte als auch transaktionale Sanktionsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass keine sanktionierte Person auf unsere Dienste zugreifen kann.
4. Proaktive Web3-Risikokontrollen: Über unsere Verpflichtungen hinaus haben wir eine Echtzeit-Überwachung on-chain aufgebaut, um die Nutzer des OKX Web3-Dienstes zu schützen – obwohl es sich um eine Selbstverwahrungslösung handelt und nicht rechtlich den meisten globalen Compliance-Regimen unterliegt.
5. Globale Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden: Wir arbeiten aktiv mit Partnern wie Tether und Strafverfolgungsbehörden zusammen. Zuletzt haben wir zur größten jemals durchgeführten Beschlagnahme von scambezogenen Krypto-Mitteln beigetragen, wie vom US-Justizministerium angekündigt.
OKX hat historische Probleme mit dem US-Justizministerium und anderen Regulierungsbehörden gelöst. Wir bleiben voll und ganz verpflichtet, unsere Compliance-Effektivität zu stärken und das Vertrauen sowohl globaler Nutzer als auch Regulierungsbehörden zu gewinnen.
Bleiben Sie compliant. Bleiben Sie innovativ. Bleiben Sie verantwortungsbewusst.

30. Juni 2025
KRYPTOREGULIERUNG: Einige Leute denken, Malta sei agil und innovativ, wenn es um das neue MiCA-Regime Europas geht; andere sagen, die Insel biete einen schnellen Weg zum regulatorischen Arbitrage, berichten @IanAllison123 und @camomileshumba.
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