> Non c'è alcun obbligo legale di quel tipo di connessione diretta > L'obbligo è: queste transazioni forniscono un servizio prezioso a quell'entità sanzionata 😳😳

Dragonfly ha investito in PepperSec, Inc., gli sviluppatori di Tornado Cash, nell'agosto del 2020. Abbiamo effettuato questo investimento perché crediamo nell'importanza della tecnologia open-source per la privacy. Prima del nostro investimento, abbiamo ottenuto un parere legale esterno che ha confermato che Tornado Cash, così come è stato costruito, era conforme alla legge, sotto la guida fornita da FinCEN nel 2019. Il governo ha ora dichiarato in aula che sta considerando accuse contro Dragonfly per aver investito nel team di Tornado Cash nel 2020. Su consiglio legale, ci siamo astenuti da commenti pubblici. Ma non possiamo più rimanere in silenzio. Crediamo profondamente nel diritto alla privacy degli americani, e la sua mancanza rimane uno dei più grandi problemi irrisolti della crypto. Pertanto, sosteniamo il nostro investimento. Non abbiamo operato né esercitato alcun controllo su Tornado Cash, non abbiamo avuto contatti con utenti malevoli, abbiamo sempre incoraggiato le nostre aziende in portafoglio a rispettare la legge e sosteniamo che Tornado Cash stesso ha un diritto legale di esistere—una visione rafforzata da Van Loon v. Department of the Treasury e dalla successiva revoca delle sanzioni da parte dell'OFAC. Accusare una società di venture capital per presunti illeciti di un'azienda in portafoglio sarebbe senza precedenti, specialmente in queste circostanze. Nel 2023 abbiamo ricevuto un subpoena dal DOJ e abbiamo pienamente collaborato con l'indagine del governo su Tornado Cash, certi di aver sempre rispettato la legge. Il DOJ ha chiarito che noi non siamo noi stessi un obiettivo della loro indagine. Come per ogni investimento, abbiamo fornito a PepperSec gli stessi consigli e supporto che offriamo a tutte le aziende in portafoglio. Crediamo che la dichiarazione del governo in aula oggi fosse principalmente per minare una difesa di Tornado Cash—per rendere più difficile per la difesa chiamare Tom a testimoniare. Dopo tutto questo tempo—anni dopo—portare accuse contro Dragonfly sarebbe scandaloso, contrario ai fatti e alla legge, e indurrebbe un effetto di raffreddamento su tutti gli investimenti nella crypto e nelle tecnologie per la privacy in America. Non crediamo che il DOJ porterebbe realmente accuse così assurde e infondate. Ma se lo fanno, intendiamo difenderci vigorosamente.

Aggiornamento 3: L'exploit è derivato dal compromesso di un dispositivo di un membro del team in un attacco di phishing mirato, che ha permesso all'exploitante di accedere all'ambiente di sviluppo. Molte misure di sicurezza hanno limitato l'accesso, ma hanno dato all'exploitante il tempo di coordinare una serie di prelievi dai conti utente menzionati nel messaggio precedente. L'exploitante ha richiesto il primo prelievo alle 13:50 UTC +8. Le richieste di prelievo successive sono arrivate gradualmente e l'exploit è stato scoperto e fermato alle 15:40 UTC. Il team è in fase di revisione forense completa e sta dando priorità alla riapertura dei prelievi per tutti gli utenti. Aggiorneremo qui non appena sarà completato.

Abbiamo avuto accesso a comunicazioni private con la società di recupero che ha legato Roman Storm al primo testimone del Governo, la vittima della truffa del "pig-butchering", "Katie" Lin. E oh, ragazzo. Le vittime hanno pagato il servizio, chiamato Payback, oltre 90.000 dollari in commissioni per "rapporti di tracciamento fraudolenti." La società ha cercato di presentarsi come coinvolta nel risarcimento AML di Binance da 4,3 miliardi di dollari e, secondo quanto si dice, ha venduto l'indirizzo email di una vittima a quella che sembra essere un'altra truffa, chiedendo al destinatario di ritirare fondi dagli exchange e investirli in ETF su Bitcoin ed Ethereum. L'intera prima pagina dei risultati di Google è piena di autorità finanziarie di tutto il mondo che avvertono di una truffa di recupero Payback. L'FBI sta ancora cercando dichiarazioni delle vittime. Come *diavolo* è possibile che qualcosa di relativo a questo sia mai finito nelle prove della SDNY.

una settimana dopo il processo della tempesta romana e lo stato è pericolosamente vicino a riportarmi nel team "nessuno dovrebbe mai essere autorizzato a congelare dei soldi" lmao

Sto facendo una pausa di 2 secondi dall'altro casino per portarvi alcune deliziose storie riguardanti i lavoratori IT della DPRK e il loro amore per i Minions. 😄

Sono molto felice di avere questo alle spalle. Non ha mai avuto senso, ma nemmeno il processo di @rstormsf. È incredibile quanto rapidamente la tua vita possa essere stravolta. Sono grato a coloro che hanno visto oltre e al mio straordinario team legale. Ora, sto riportando la mia attenzione su @krakenfx. 🐙🚀

Roman Storm potrebbe ottenere un processo nullo? La scorsa settimana, il Governo ha avviato il suo caso contro il sviluppatore di Tornado Cash Roman Storm con Katie Lin, la vittima di una truffa di pig-butchering, i cui soldi sarebbero scomparsi in Tornado Cash – o così le è stato detto da una società privata di recupero fondi. Ma ora circolano rapporti secondo cui i fondi di Katie non hanno mai toccato il servizio di Storm. Una domanda centrale nei procedimenti di oggi era quindi come il Governo ha confermato che i fondi di Katie sono effettivamente andati in Tornado Cash. Questa è la parte interessante: secondo l'esperto di tracciamento blockchain dell'FBI del Governo che testimonia oggi, non gli è mai stato chiesto di farlo.

🧵La Corea del Nord ha riciclato 1 miliardo di dollari in criptovalute in 4 mesi. Come i leader del settore possono cambiare i congelamenti e il recupero delle criptovalute.

10/ Trovo questo comportamento preoccupante e non penso che possa semplicemente affermare di non sapere cosa sta facendo. Come ha dichiarato in precedenza, potrebbe "pompare progetti da 1/2 milioni a 10 milioni facilmente" Non è l'unico influencer a fare questo e noi come comunità dobbiamo smettere di permettere loro di farlo ripetutamente ai loro seguaci.