NOWOŚĆ: Szczegóły dotyczące tego, jak ponad 1 miliard dolarów przepłynął przez konta Binance do podmiotów powiązanych z Iranem, w tym 79-letniego chińskiego użytkownika VIP oraz podejrzewanego przemytnika złota z Iranu "To nie jest tylko czerwona flaga, to natychmiastowy wyzwalacz eskalacji," powiedział były prokurator

@bdanweiss Nasz nowy artykuł zagłębia się w to, jak pieniądze przepływały przez konta Binance, w tym dwóch niezwiązanych chińskich użytkowników VIP, którzy przelali setki milionów dolarów, chociaż śledczy odkryli, że prawdopodobnie dzielili się urządzeniem. Kluczowe opłaty za gaz pochodziły również od dwóch irańskich obywateli na Binance.

@bdanweiss Szczególnie po porozumieniu Binance z rządem USA w 2023 roku, eksperci ds. zgodności powiedzieli nam, że te transfery powinny natychmiast wzbudzić alarm. Zamiast tego, śledczy odkryli podejrzane przepływy miesiące później, a chińskie konta nie zostały wyłączone aż do stycznia.

@bdanweiss Kolejny nowy szczegół z artykułu to fakt, że część funduszy dla Blessed Trust, bliskiego partnera biznesowego Binance, który znajdował się w centrum przepływów, pochodziła od Circle, emitenta USDC. Rzecznik Circle powiedział nam, że zakończyli współpracę z Blessed Trust jako klientem w 2025 roku.