Справа обвинувачення зазнала краху в судовому процесі над Tornado Cash у @rstormsf році. Його адвокат закликав до судового розгляду після того, як експерти з криптокриміналістики викрили «незграбні» спроби відстежити кошти. @tayvano_ MetaMask проаналізувала докази та виявила недоліки у справі уряду, @zachxbt погоджується... 🧵

Обвинувачення стверджувало, що відстежувало кошти жертв до Tornado Cash, але Монахан виявив, що вони були відстежені до сервісу «instaswapper», а потім неправдиво заявив, що продовжує відстежувати транзакції, які були «невідомими вхідними даними з іншого ланцюга». Вона назвала потенційні свідчення "відвертим лжесвідченням"

Поворот сюжету. Потерпіла найняла компанію Payback LTD, щоб відстежити її вкрадені кошти. Пізніше ця компанія була закрита ФБР за «подальше обман жертв шахрайства з криптовалютою» шляхом стягнення авансових комісій без будь-якої репутації відновлення.

Обвинувачення звинувачують у боротьбі з брудом. Спроба видалити експертів із захисту за «марнування часу», використання повідомлень у Telegram із групового чату @CoinDesk та планування запровадження заборонених свідчень KYC. Агент ФБР навіть відкинув використання VPN як підозрілу поведінку.

Навіть власний експерт обвинувачення з блокчейну не зміг безпосередньо пов'язати транзакції жертви з Tornado Cash. @jconorgrogan Coinbase підозрює, що слідчі переплутали децентралізовані обмінні свопи як перекази між фізичними особами ⤵️