Puedes tener un máster en contabilidad. Pero puedo detectar cambios de propiedad. Puedes LIFO hasta la maldita luna y de vuelta. Pero puedo decirte que los fondos de las víctimas no fluyeron a través de una dirección china con un volumen de más de mil que está a 2 saltos de Hyon Sop Sim y Lu Huaying.

Me gusta ver a otras personas en nuestro ecosistema ganar. Me hace muy feliz. ¡Sigan con el gran trabajo, todos!

Tuvimos acceso a comunicaciones privadas con la firma de recuperación que vinculó a Roman Storm con el primer testigo del Gobierno, la víctima del fraude de "pig-butchering", "Katie" Lin. Y oh, chico. Las víctimas pagaron a este servicio, llamado Payback, más de 90,000 dólares en tarifas por "informes de rastreo fraudulentos". La firma intentó comercializarse como si hubiera estado involucrada en el acuerdo de AML de 4.3 mil millones de dólares de Binance, y supuestamente vendió la dirección de correo electrónico de una víctima a lo que parece ser otro fraude, pidiendo al destinatario que retirara fondos de los intercambios e invirtiera en ETFs de Bitcoin y Ethereum. Toda la primera página de resultados de Google está llena de autoridades financieras de todo el mundo advirtiendo sobre un fraude de recuperación de Payback. El FBI aún está buscando declaraciones de las víctimas. ¿Cómo *demonios* pudo algo relacionado con esto llegar a ser parte de las pruebas en SDNY?

¿Qué es esto? ¿Acaso piensa que es Solana?

La ley de potencias del capital de riesgo. No es tan diferente de los memecoins.

La ley de potencia del capital de riesgo

Los proveedores de servicios de cumplimiento celebrando cuando el GAFI impone más reglas AML sin sentido. ⏳ Los países tienen solo 3 años para solucionar brechas críticas o enfrentar consecuencias. Enfrentar consecuencias. ¿Qué es esto? ¿Mafia? Les recuerdo amablemente que el GAFI es una entidad no elegida, opaca y no democrática dirigida por EE. UU., que, a su vez, no implementa la mitad de las reglas.

Los proveedores de servicios de cumplimiento celebrando cuando el GAFI impone más reglas absurdas. ⏳ Los países tienen solo 3 años para solucionar brechas críticas o enfrentar consecuencias. Enfrentar consecuencias. ¿Qué es esto? ¿Mafia? Les recuerdo amablemente que el GAFI es una entidad no elegida, opaca y no democrática dirigida por EE. UU., que a su vez no implementa la mitad de las reglas.

¿Tiene la billetera del Sr. Musk un fondo? Grok es una amante cara.

Giro inesperado. La víctima contrató a Payback LTD para rastrear sus fondos robados. Esa empresa fue cerrada más tarde por el FBI por "defraudar aún más a las víctimas de estafas de criptomonedas" al cobrar tarifas por adelantado sin historial de recuperación.