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Puedes tener un máster en contabilidad.
Pero puedo detectar cambios de propiedad.
Puedes LIFO hasta la maldita luna y de vuelta.
Pero puedo decirte que los fondos de las víctimas no fluyeron a través de una dirección china con un volumen de más de mil que está a 2 saltos de Hyon Sop Sim y Lu Huaying.
Así que puede el FBI.
Así que puede el DOJ.
Y así lo harán tus colegas del IRS cuando regreses a la oficina.
😇
@Baldwinz_House El Estado abrió su caso contra Roman Storm con una víctima cuyos fondos no fueron a Tornado.
El primer informe que decía que sí lo fueron fue realizado por una empresa estafadora llamada Payback que rastreó a través de un AMM llamado Tokenlon.
Así que consiguieron a un tipo del IRS para proporcionar un rastreo diferente usando LIFO jaja.
24 jul, 02:59
Han vuelto
AUSA: ¿Qué rastreaste a continuación?
Agente George: Los fondos que salieron de Crypto dot com. Usé LIFO - último en entrar, primero en salir. Como en un tarro de galletas. En la transacción, 149,000 unidades de USDT salieron de Crypto dot com.
AUSA: ¿Siguiente?
George: Dirección A a Dirección B 1 - 60K
federales de Phoenix rn 😭
lol
24 jul, 04:44
ACTUALIZACIÓN en EE. UU. v. STORM: El rastreador de blockchain del IRS, Stephan George, testificó hoy que rastreó 9.7 ETH derivados del fraude a Hanfeng Lin hasta Tornado Cash utilizando herramientas de Chainalysis y TRM Labs.
Además, los fiscales se permiten un poco de burla hacia @davidzmorris.
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