Estimado usuario: Lamentamos sinceramente los inconvenientes causados. Reconocemos que aún existen problemas como una alta tasa de errores de juicio y una mala experiencia en el proceso de recopilación de información durante la ejecución de la conformidad y el control de riesgos. El equipo de OKX está trabajando arduamente para optimizar los procesos relacionados y mejorar lo antes posible. Aquí, me gustaría explicar brevemente qué significa "conformidad y control de riesgos" para una plataforma de intercambio de criptomonedas global y qué impacto real puede tener en los usuarios. El objetivo principal de la conformidad y el control de riesgos es garantizar que la plataforma no se utilice para llevar a cabo actividades ilegales, incluidas la financiación del terrorismo, la trata de personas, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el fraude, la manipulación del mercado, el comercio con información privilegiada, etc., cumpliendo así con los requisitos legales de conformidad de los organismos reguladores de todo el mundo. Para OKX, la conformidad y el control de riesgos comienzan con los empleados internos. Mantenemos un principio de "tolerancia cero" hacia la difusión de información falsa, el comercio con información privilegiada y la violación de los intereses de los clientes, y a través de varios mecanismos de monitoreo interno, detectamos y tratamos de manera decisiva las violaciones. En el nivel del cliente, la conformidad y el control de riesgos abarcan módulos como la identificación de identidad (KYC), el monitoreo de transacciones, la detección de listas de sanciones y el monitoreo de manipulación del mercado. Nuestro sistema combina bases de datos de terceros autorizados con modelos de análisis de comportamiento interno para identificar cuentas de riesgo potencial. Una vez que se confirma que una cuenta ha violado la ley o los acuerdos de la plataforma, podemos tomar medidas que incluyen, entre otras, emitir advertencias, solicitar información y documentos adicionales, suspender ciertas funciones o incluso cerrar cuentas. En casos muy raros que involucren sanciones o actividades terroristas, tenemos la obligación legal de congelar los activos relacionados. Uno de los mayores desafíos de la conformidad global en la actualidad es el "falso positivo": es decir, cuando el sistema clasifica erróneamente a un usuario normal como un usuario de riesgo. Incluso con las bases de datos y tecnologías más avanzadas de la industria, sigue siendo difícil juzgar con un 100% de precisión si una cuenta es conforme. Los proveedores de servicios a menudo adoptan estrategias de "identificación agresiva", y los organismos reguladores tienden a apoyar a las plataformas en la adopción de un control de riesgos más cauteloso. Esta es también la razón por la que a veces los usuarios, a pesar de que su información de identidad sea completamente conforme y su comportamiento normal, aún reciben solicitudes de información adicional del departamento de conformidad, como si estuvieran "probando que tu padre es tu padre". Las plataformas suelen clasificar a los clientes en función de varios factores. Para las pocas cuentas clasificadas como de alto riesgo, puede llevarse a cabo una investigación adicional sobre la fuente de fondos. Por ejemplo, si un usuario utiliza un VPN de una región prohibida, un navegador Tor, o tiene una posible conexión con países o figuras políticas sancionadas, puede ser requerido que proporcione materiales adicionales, como prueba de residencia, información sobre residencias y trabajos anteriores, etc. El equipo global de conformidad y control de riesgos de OKX ha superado los 600 miembros, y siempre nos esforzamos por cumplir con los requisitos regulatorios mientras identificamos de manera más precisa a los actores maliciosos y los excluimos, al mismo tiempo que minimizamos la tasa de errores y reducimos la interferencia a los usuarios cumplidores de la ley. Sin embargo, no se puede negar que los "errores de juicio" no se pueden eliminar por completo en ningún sistema de conformidad. También estamos optimizando continuamente la experiencia del proceso de presentación de materiales por parte de los usuarios después de activar el control de riesgos. Si se le solicita que proporcione información sobre la fuente de fondos, prueba de residencia, historial laboral, etc., no debe preocuparse, simplemente debe presentar la información de manera veraz. Siempre que no haya participado en actividades ilegales, la seguridad de su cuenta y fondos no se verá afectada. Todos los materiales de los usuarios están sujetos a estrictos controles de acceso a datos y protección de la privacidad, cumpliendo con los estándares legales de cada país. Si la plataforma divulga indebidamente la privacidad del cliente, deberá asumir consecuencias legales extremadamente graves. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible las 24 horas, listo para brindarle apoyo y respuestas. Agradecemos su comprensión y apoyo, y nos comprometemos a seguir mejorando para ofrecerle una experiencia de servicio más segura y profesional.