Così Crypto Rover ha taggato Grok per selezionare un vincitore per un giveaway e ha iniziato a rispondere riguardo al suo coinvolgimento in schemi di pump and dump e promozioni sospette, rifiutandosi di selezionare un vincitore.

Un recente attacco informatico al fornitore di servizi della Banca Centrale del Brasile, C&M, ha portato a una violazione dei conti di riserva di sei istituzioni finanziarie, dove gli attaccanti hanno convertito fiat rubata in crypto. Ho iniziato a lavorare a un'iniziativa che ha aiutato a congelare circa 5 milioni di dollari su più exchange e blockchain. Un ringraziamento speciale va a @Tether_to, @Binance Security Team, @Bitso, @Bybit_Official Compliance Team e @CFInvestigators. La collaborazione all'interno del settore privato è il modo più efficace per combattere l'attività illecita e far progredire la nostra industria.

Il superciclo del crimine è davvero molto reale. Sebbene sia vero che l'industria sia storicamente stata soggetta ad abusi, è aumentata notevolmente da quando i politici hanno lanciato le meme coin e numerosi casi giudiziari sono stati archiviati, facilitando ulteriormente questo comportamento. I gruppi di riciclaggio e i piccoli broker OTC sembrano aver vinto la battaglia contro il Lazarus Group dopo aver riciclato con successo recenti hack (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, ecc.) con facilità. Stimo che il mercato Black U su Tron sia non meno di 5-10 miliardi di dollari e in gran parte non attribuito. Un certo numero di team osserva e raccoglie commissioni senza fare nulla quando oltre il 50% dell'attività del loro protocollo proviene da fondi rubati. Gli influencer e i KOL non affrontano alcuna conseguenza per aver truffato i follower / progetti. I tribunali si schierano con gli sfruttatori di smart contract a causa di leggi obsolete. Possiamo riparare il sistema se la stragrande maggioranza delle persone non si preoccupa a meno che non perda denaro? È preoccupante quali possano essere le ramificazioni a lungo termine anche se queste decisioni ci avvantaggiano nel breve termine. Se hai mai voluto l'opportunità di estrarre dall'industria, non c'è stato momento migliore. Prendi una chance, qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere se tutti lo stanno già facendo? Detto ciò, non c'è mai stato un momento peggiore per fare attività black hat (phishing, ingegneria sociale, rapine) rispetto all'attività gray hat quando l'attuale ambiente è favorevole. Sicuramente questa volta è diversa…

Ecco altre leggende su Malone Lam che abbiamo scoperto durante il furto da 243 milioni di dollari di Genesis Creditor. Il 23 giugno 2024 Mark Cuban è stato vittima di una truffa di ingegneria sociale perdendo criptovalute dal suo portafoglio pubblico markcuban.eth Abbiamo notato gli stessi identici indicatori del dispositivo nel furto cubano come il furto da 243 milioni di dollari in più transazioni in cui i fondi sono stati riciclati. Ieri è stato reso pubblico l'atto d'accusa che suggerisce il coinvolgimento di Lam e Chen nel furto di Cuban con una data/importo corrispondente. Indirizzo furto 0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6

Appena uscito dal canale TG @zachxbt. Altri 45 milioni di dollari + rubati utilizzando l'ingegneria sociale a #Coinbase Vorrei sottolineare l'osservazione di Zack. Non abbiamo mai visto questo accadere con altri exchange, non a questa portata. 👀

Nove ore fa è stato effettuato un trasferimento sospetto da una potenziale vittima per 3520 BTC (330,7 milioni di dollari) Indirizzo furto bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g Poco dopo, i fondi hanno iniziato a essere riciclati tramite 6+ scambi istantanei e sono stati scambiati con XMR, causando un'impennata del prezzo di XMR del 50%.

catturare i ladri IRL

Poche ore fa è stato annunciato che 31 milioni di dollari provenienti dall'exploit di Uranium Finance sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine statunitensi. Nel dicembre 2023 ho pubblicato un'indagine per l'exploit dell'uranio da 50 milioni di dollari su BSC, descrivendo in dettaglio come l'exploiter avesse riciclato 10,5 milioni di dollari tramite carte collezionabili Magic The Gathering utilizzando un broker e condiviso il mio demix di Tornado Cash per 11,2K ETH dall'attacco.

1/ All'inizio di quest'anno, ad aprile 2024, un contratto di Coinbase Commerce ha registrato $15,9 milioni di deflussi sospetti, indicando che un commerciante potrebbe essere stato sfruttato. Poco dopo, un attore malevolo con l'alias 'Excite' ha iniziato a mostrare i fondi rubati nelle chat. Approfondiamo.

Un'indagine su come l'attore di minacce Serpent sia passato dall'essere un giocatore professionista di Fortnite ad aiutare a rubare 3,5 milioni di dollari tramite truffe di meme coin lanciate da 9+ compromessi di account su X e IG e dal gioco d'azzardo dei proventi nei casinò online.