Chers utilisateurs : Nous nous excusons sincèrement pour les désagréments causés. Nous reconnaissons qu'il existe encore des problèmes tels qu'un taux d'erreur élevé dans le processus de conformité et de gestion des risques, ainsi qu'une mauvaise expérience dans le processus de collecte d'informations. L'équipe d'OKX s'efforce d'optimiser ces processus afin d'apporter des améliorations rapidement. À cet égard, je voudrais brièvement expliquer ce que signifie réellement "conformité et gestion des risques" en tant que plateforme d'échange de cryptomonnaies mondialisée, et quelles en sont les répercussions concrètes pour les utilisateurs. L'objectif principal de la conformité et de la gestion des risques est de s'assurer que la plateforme n'est pas utilisée pour mener des activités illégales, y compris le financement du terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, la fraude, la manipulation de marché, le délit d'initié, etc., afin de répondre aux exigences légales de conformité des organismes de réglementation dans le monde entier. Pour OKX, la conformité et la gestion des risques commencent d'abord par les employés internes. Nous appliquons une politique de "tolérance zéro" envers la diffusion de fausses informations, le délit d'initié, la violation des intérêts des clients, etc., et nous détectons rapidement les comportements non conformes grâce à divers mécanismes de surveillance interne, en prenant des mesures décisives. Pour les clients, la conformité et la gestion des risques englobent des modules tels que l'identification (KYC), la surveillance des transactions, la détection des listes de sanctions, et la surveillance de la manipulation de marché. Notre système combine des bases de données tierces autorisées et des modèles d'analyse comportementale internes pour identifier les comptes à risque potentiel. Une fois qu'un compte est confirmé comme ayant violé la loi ou les accords de la plateforme, nous pouvons prendre des mesures, y compris mais sans s'y limiter : émettre un avertissement, demander des informations et des documents supplémentaires, suspendre certaines fonctionnalités, voire clôturer le compte. Dans de très rares cas impliquant des sanctions ou des activités terroristes, nous avons l'obligation légale de geler les actifs concernés. Actuellement, l'un des plus grands défis de la conformité mondiale est le "faux positif" - c'est-à-dire lorsque le système identifie à tort un utilisateur normal comme un utilisateur à risque. Même avec les bases de données et les technologies les plus avancées de l'industrie, il est encore difficile de juger avec une précision de 100 % si un compte est conforme. Divers prestataires de services adoptent souvent une stratégie de "détection agressive", tandis que les organismes de réglementation ont tendance à soutenir les plateformes dans une approche plus prudente de la gestion des risques. C'est pourquoi, parfois, les utilisateurs, même avec des informations d'identité entièrement conformes et un comportement normal, reçoivent des demandes d'informations supplémentaires de la part du département de conformité - comme s'il s'agissait de "prouver que votre père est votre père". Les plateformes évaluent généralement les clients en fonction de divers facteurs. Pour les très rares comptes classés comme à haut risque, une enquête sur la source des fonds peut être menée. Par exemple, si un utilisateur utilise un VPN d'une région interdite, un navigateur Tor, ou a des liens potentiels avec des pays ou des personnalités politiques sous sanctions, il peut être demandé de fournir des documents supplémentaires, tels qu'une preuve de résidence, des informations sur les lieux de résidence et de travail passés, etc. L'équipe de conformité mondiale d'OKX et la gestion des risques comptent plus de 600 personnes, et nous nous engageons à identifier plus précisément les acteurs malveillants tout en respectant les exigences réglementaires, à les exclure, tout en minimisant le taux d'erreur et en réduisant les perturbations pour les utilisateurs respectueux de la loi. Cependant, il est indéniable que les "erreurs de jugement" ne peuvent être complètement éliminées dans aucun système de conformité. Nous continuons également à optimiser l'expérience de soumission des documents par les utilisateurs après avoir déclenché la gestion des risques. Si vous êtes invité à fournir des informations sur la source des fonds, une preuve de résidence, des informations sur des employeurs passés, etc., ne vous inquiétez pas, il vous suffit de soumettre les informations de manière honnête. Tant que vous n'avez pas participé à des activités illégales, la sécurité de votre compte et de vos fonds ne sera pas affectée. Tous les documents des utilisateurs sont soumis à un contrôle strict des droits d'accès aux données et à la protection de la vie privée, conformément aux normes légales de chaque pays. Si la plateforme divulgue sans autorisation la vie privée des clients, elle doit faire face à des conséquences juridiques très graves. Notre équipe de service client est disponible 24 heures sur 24 pour vous fournir un soutien et des réponses. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien, et nous nous engageons à continuer d'améliorer nos services pour vous offrir une expérience plus sûre et professionnelle.