Caro usuário: Pedimos desculpas pelos inconvenientes causados. Reconhecemos que ainda existem problemas, como uma taxa de erro relativamente alta e uma experiência insatisfatória no processo de coleta de informações, durante a execução de conformidade e controle de riscos. A equipe da OKX está se esforçando ao máximo para otimizar os processos relacionados e buscar melhorias o mais rápido possível. Gostaria de explicar brevemente o que significa "conformidade e controle de riscos" para uma plataforma de negociação de criptomoedas global e quais impactos práticos isso pode ter para os usuários. O objetivo central da conformidade e controle de riscos é garantir que a plataforma não seja utilizada para realizar atividades ilegais, incluindo financiamento do terrorismo, tráfico de pessoas, comércio de drogas, lavagem de dinheiro, fraudes, manipulação de mercado, negociação com informações privilegiadas, entre outros, a fim de atender aos requisitos legais de conformidade das autoridades regulatórias em todo o mundo. Para a OKX, a conformidade e controle de riscos começam internamente com os funcionários. Mantemos uma política de "tolerância zero" em relação à divulgação de informações falsas, negociação com informações privilegiadas e violação dos interesses dos clientes, e utilizamos vários mecanismos de monitoramento interno para detectar comportamentos irregulares de forma oportuna e agir decisivamente. No que diz respeito aos clientes, a conformidade e controle de riscos abrangem módulos como identificação de identidade (KYC), monitoramento de transações, verificação de listas de sanções e monitoramento de manipulação de mercado. Nosso sistema combina bancos de dados de terceiros autorizados com modelos de análise de comportamento interno para identificar contas de risco potencial. Uma vez confirmada a existência de comportamentos que violam a lei ou os acordos da plataforma, podemos tomar medidas que incluem, mas não se limitam a: emitir avisos, solicitar informações e documentos adicionais, suspender algumas funcionalidades ou até encerrar contas. Em casos raros que envolvem sanções ou atividades terroristas, temos a obrigação legal de congelar os ativos relacionados. Atualmente, um dos maiores desafios globais de conformidade é o "falso positivo" — quando o sistema classifica um usuário normal como um usuário de risco. Mesmo com os bancos de dados e tecnologias mais avançados do setor, ainda é difícil determinar com 100% de precisão se uma conta está em conformidade. Os prestadores de serviços muitas vezes adotam uma estratégia de "identificação agressiva", enquanto as autoridades regulatórias tendem a apoiar plataformas que adotam um controle de riscos mais cauteloso. É por isso que, às vezes, os usuários, mesmo com informações de identidade totalmente em conformidade e comportamentos normais, ainda recebem solicitações adicionais de informações do departamento de conformidade — como se estivessem "provando que seu pai é seu pai". As plataformas geralmente classificam os clientes com base em vários fatores. Para as raras contas classificadas como de alto risco, pode ser realizada uma investigação adicional sobre a origem dos fundos. Por exemplo, se um usuário utilizar uma VPN de uma região proibida, um navegador Tor, ou tiver potenciais associações com países ou figuras políticas sancionadas, pode ser solicitado que forneça materiais adicionais, como comprovante de residência, informações sobre residências e empregos anteriores, entre outros. A equipe global de conformidade e controle de riscos da OKX já ultrapassa 600 pessoas, e estamos sempre comprometidos em atender aos requisitos regulatórios, ao mesmo tempo em que identificamos de forma mais precisa os agentes maliciosos e os excluímos, minimizando a taxa de erro e reduzindo a interferência em usuários que cumprem a lei. No entanto, é inegável que "erros de julgamento" não podem ser completamente eliminados em qualquer sistema de conformidade. Continuamos a otimizar a experiência do usuário ao enviar materiais após acionar o controle de riscos. Se você for solicitado a fornecer informações sobre a origem dos fundos, comprovante de residência, histórico de empregos, etc., não se preocupe, basta enviar as informações de forma honesta. Desde que você não tenha se envolvido em atividades ilegais, a segurança da sua conta e dos seus fundos não será afetada. Todos os materiais dos usuários são rigorosamente controlados em termos de acesso a dados e proteção de privacidade, em conformidade com os padrões legais de cada país. Se a plataforma divulgar indevidamente a privacidade do cliente, deverá arcar com consequências legais extremamente graves. Nossa equipe de atendimento ao cliente está disponível 24 horas por dia, pronta para oferecer suporte e esclarecimentos. Agradecemos sua compreensão e apoio, e nos comprometemos a continuar melhorando para proporcionar uma experiência de serviço mais segura e profissional.