ユーザーの皆様へ お客様にはご不便をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。 コンプライアンス、リスク管理、運用実行の過程における情報収集プロセスにおいて、誤検知率が高い、経験が乏しいなどの問題がまだまだ存在すると認識しています。 OKXチームは、関連するプロセスを最適化し、できるだけ早く改善するために懸命に取り組んでいます。 ここでは、グローバルな暗号通貨取引プラットフォームとしての「コンプライアンスとリスク管理」の意味について簡単に説明したいと思います。 ユーザーへの実際の影響は? コンプライアンスリスク管理の主な目標は、プラットフォームがテロ資金供与、人身売買、麻薬取引、マネーロンダリング、詐欺、市場操作、インサイダー取引などの違法行為に関与しないようにし、世界中の規制当局の法的コンプライアンス要件を満たすことです。 OKXにとって、コンプライアンスとリスクコントロールは社内の従業員から始まります。 私たちは、虚偽の情報の公表、インサイダー取引、顧客の利益の侵害などに対しては「ゼロトレランス」の原則を堅持し、さまざまな内部統制メカニズムを通じて違反を早期に発見し、果断に対処します。 顧客レベルでは、コンプライアンスリスク管理は、KYC、取引監視、制裁リスト検出、市場操作監視などのモジュールをカバーしています。 当社のシステムは、信頼できるサードパーティのデータベースと内部の行動分析モデルを組み合わせて、潜在的にリスクの高いアカウントを特定します。 アカウントが法律に違反した、またはプラットフォーム契約に違反したことが確認された場合、警告の発行、追加情報や資料の要求、特定の機能の停止、さらにはアカウントの削除など、以下の措置を講じることがあります。 稀な制裁措置やテロ活動等の場合、関連資産を凍結する法的義務があります。 今日のグローバルコンプライアンスにおける最大の課題の1つは、通常のユーザーがリスクが高いと誤解される「誤検知」です。 業界で最も先進的なデータベースとテクノロジーを使用しても、アカウントが準拠しているかどうかを100%の精度で判断することは困難です。 あらゆる種類のサービスプロバイダーは「積極的な識別」戦略を採用する傾向があり、規制当局はプラットフォームによるより慎重なリスク管理を支援する傾向があります。 そのため、ユーザーは、自分のアイデンティティが完全に準拠しており、行動が正常である場合に、まるで「お父さんがお父さんであることを証明」するかのように、コンプライアンス部門から追加の情報要求を受け取ることがあります。 プラットフォームは通常、いくつかの要因に基づいて顧客のリスクを評価します。 高リスクと評価されたごく少数の口座については、さらに資金源の調査が行われる場合があります。 例えば、ユーザーが禁止地域のVPNやTorブラウザを使用している場合、または制裁対象の国や政治家とつながりがある可能性がある場合、住所の証明、過去の居住地や勤務情報などの追加書類の提出を求められることがあります。 世界中に600以上のコンプライアンスチームとリスクコントロールチームを擁するOKXは、規制要件を満たすと同時に、悪意のあるアクターをより正確に特定して排除すると同時に、誤検知率を最小限に抑え、法を遵守するユーザーを混乱させることに取り組んでいます。 しかし、どのようなコンプライアンス制度においても「誤判断」を完全に排除することはできないことは否定できません。 また、リスクコントロールをトリガーした後にユーザーが資料を提出するためのプロセスエクスペリエンスを継続的に最適化しています。 資金源、住所証明、過去の雇用主などの情報の提供を求められた場合でも、心配しないで、正直に話してください。 違法行為に関与しない限り、アカウントと資金のセキュリティは影響を受けません。 すべてのユーザー資料は、各国の法的基準に沿って、厳格なデータ権利管理とプライバシー保護の対象となります。 プラットフォームが顧客のプライバシーを許可なく漏洩した場合、非常に深刻な法的結果を負わなければなりません。 当社のカスタマーサービスチームは、サポートと回答を提供するために24時間体制で対応しています。 私たちはあなたの理解とサポートに感謝し、あなたに安全でプロフェッショナルなサービス体験をもたらすために継続的な改善に取り組んでいます。