Durante l'indagine sulla campagna di spam del 2015, mi sono imbattuto in un wallet che credevo appartenesse all'exchange QuadrigaCX, ma non sono riuscito a confermare la mia teoria. Anni dopo, è emerso che queste strane transazioni erano G.Cotten che derubava il suo stesso exchange.

A partire da giovedì, nella loro risposta alla Regola 29, il DOJ sta ancora sostenendo questa teoria secondo cui Storm, pubblicando il software TC, ha fornito un "servizio prezioso" a un'entità sanzionata perché la DPRK ha utilizzato il protocollo. Questo principio difettoso è illimitato: se io faccio un martello senza un particolare utente finale in mente e in qualche modo quel martello finisce per essere usato dalla DPRK, ho fornito loro un "servizio prezioso." Ma non li vedi andare contro Apple per l'iPhone, Google per la sua suite tecnologica, ecc., anche se questi strumenti tecnologici sono usati dalla DPRK. Questo perché si tratta di una grossolana distorsione della legge. Quando noi @fund_defi @jchervinsky abbiamo scritto il nostro parere amicus a sostegno del MTD di @rstormsf, abbiamo esaminato oltre 100 casi di sanzioni e fornito al tribunale una tabella di essi - in ogni singolo caso c'era un nesso tra l'entità sanzionata e l'imputato, alcune prove che l'imputato si era direttamente collegato con il SDN o aveva creato uno strumento *per* il SDN specificamente. Non c'era caso - nessuno - in cui un imputato avesse creato uno strumento senza un particolare utente finale in mente e fosse poi stato condannato per violazione delle sanzioni perché un SDN si era ritrovato con quello strumento in mano.

Tutte le accuse di caccia alle streghe ai protocolli sono state ritirate tranne che per Tornado Cash e Samourai Fa riflettere! Contesto il più "pro crypto" governo della storia. Liberateli

Dragonfly ha investito in PepperSec, Inc., gli sviluppatori di Tornado Cash, nell'agosto del 2020. Abbiamo effettuato questo investimento perché crediamo nell'importanza della tecnologia open-source per la privacy. Prima del nostro investimento, abbiamo ottenuto un parere legale esterno che ha confermato che Tornado Cash, così come è stato costruito, era conforme alla legge, sotto la guida fornita da FinCEN nel 2019. Il governo ha ora dichiarato in aula che sta considerando accuse contro Dragonfly per aver investito nel team di Tornado Cash nel 2020. Su consiglio legale, ci siamo astenuti da commenti pubblici. Ma non possiamo più rimanere in silenzio. Crediamo profondamente nel diritto alla privacy degli americani, e la sua mancanza rimane uno dei più grandi problemi irrisolti della crypto. Pertanto, sosteniamo il nostro investimento. Non abbiamo operato né esercitato alcun controllo su Tornado Cash, non abbiamo avuto contatti con utenti malevoli, abbiamo sempre incoraggiato le nostre aziende in portafoglio a rispettare la legge e sosteniamo che Tornado Cash stesso ha un diritto legale di esistere—una visione rafforzata da Van Loon v. Department of the Treasury e dalla successiva revoca delle sanzioni da parte dell'OFAC. Accusare una società di venture capital per presunti illeciti di un'azienda in portafoglio sarebbe senza precedenti, specialmente in queste circostanze. Nel 2023 abbiamo ricevuto un subpoena dal DOJ e abbiamo pienamente collaborato con l'indagine del governo su Tornado Cash, certi di aver sempre rispettato la legge. Il DOJ ha chiarito che noi non siamo noi stessi un obiettivo della loro indagine. Come per ogni investimento, abbiamo fornito a PepperSec gli stessi consigli e supporto che offriamo a tutte le aziende in portafoglio. Crediamo che la dichiarazione del governo in aula oggi fosse principalmente per minare una difesa di Tornado Cash—per rendere più difficile per la difesa chiamare Tom a testimoniare. Dopo tutto questo tempo—anni dopo—portare accuse contro Dragonfly sarebbe scandaloso, contrario ai fatti e alla legge, e indurrebbe un effetto di raffreddamento su tutti gli investimenti nella crypto e nelle tecnologie per la privacy in America. Non crediamo che il DOJ porterebbe realmente accuse così assurde e infondate. Ma se lo fanno, intendiamo difenderci vigorosamente.

ULTIME NOTIZIE: Le udienze mattutine nel caso USA contro Storm hanno rivelato che la casa di Thomas Schmidt, VC di Dragonfly Capital, è stata perquisita e i dispositivi sequestrati come parte dell'indagine su Storm, e che sia lui che Haseeb Qureshi di Dragonfly sono stati "soggetti" dell'indagine. Questo e altro:

ABBiamo VISTO ALCUNI VENDITORI ENTRARE. UNA VOLTA CHE QUESTO È PULITO, LE LINEE SUL MIO GRAFICO DICONO 150.

🚨L'FBI interrompe l'indagine sul fondatore di Kraken @jespow Gli agenti hanno perquisito la sua casa e sequestrato i suoi dispositivi. La notizia della perquisizione è trapelata al NYT Estremamente dannoso per Powell e la sua azienda—tutto basato su nulla Difficile non vedere questo come una ritorsione per le sue opinioni politiche

non c'è bisogno di passare attraverso il contratto del router per utilizzare Tornado Cash. I cattivi attori di cui si parla avrebbero continuato a usarlo indipendentemente. E il governo starebbe semplicemente argomentando come fa con i rapporti di conformità e i blocchi del frontend.

Aggiornamento: Roman Storm risponde al tentativo del DOJ di escludere la difesa dalla discussione sui diritti alla privacy. La difesa sostiene che discutere dei diritti alla privacy (1) è un contesto necessario per un caso riguardante software per la privacy e (2) è prova della mancanza di intento criminale.