Enquanto investigava a campanha de spam de 2015, me deparei com uma carteira que acreditava ser a exchange QuadrigaCX, mas não consegui confirmar minha teoria. Anos depois, parecia que essas transações estranhas eram G.Cotten roubando sua própria exchange.

Na quinta-feira, em sua resposta à Regra 29, o DOJ ainda está promovendo essa teoria de que a Storm, ao publicar o software TC, forneceu um "serviço valioso" a uma entidade sancionada porque a RPDC usou o protocolo. Esse princípio falho é ilimitado: se eu fizer um martelo sem nenhum usuário final específico em mente e de alguma forma esse martelo acabar sendo usado pela RPDC, forneci a eles um "serviço valioso". Mas você não os vê indo atrás da Apple para o iPhone, do Google para seu pacote de tecnologia, etc., embora essas ferramentas tecnológicas sejam usadas pela RPDC. Isso porque isso é uma distorção grosseira da lei. Quando @fund_defi @jchervinsky escrevemos nosso amicus curiae em apoio ao MTD de @rstormsf, revisamos mais de 100 casos de sanções e fornecemos ao tribunal uma tabela deles - em todos os casos havia nexo entre a entidade sancionada e o réu, algumas evidências de que o réu se conectou diretamente com a SDN ou criou uma ferramenta * para * a SDN especificamente. Não houve nenhum caso - nenhum - em que um réu fez uma ferramenta sem nenhum usuário final específico em mente e foi condenado por violar sanções porque um SDN acabou com essa ferramenta em mãos.

Todas as acusações de caça às bruxas aos protocolos foram retiradas, exceto Tornado Cash e Samourai Faz você pensar! Tendo como pano de fundo a administração mais "pró-cripto" da história. Liberte-os

A Dragonfly investiu na PepperSec, Inc., desenvolvedora do Tornado Cash, em agosto de 2020. Fizemos esse investimento porque acreditamos na importância da tecnologia de preservação da privacidade de código aberto. Antes de nosso investimento, obtivemos um parecer jurídico externo que confirmou que o Tornado Cash conforme construído cumpria a lei, sob a orientação dada pelo FinCEN em 2019. O governo declarou agora em tribunal aberto que está contemplando acusações contra a Dragonfly por ter investido na equipe do Tornado Cash em 2020. Seguindo o conselho do advogado, nos abstivemos de comentários públicos. Mas não podemos mais ficar calados. Acreditamos profundamente no direito dos americanos à privacidade, e a falta dela continua sendo um dos maiores problemas não resolvidos das criptomoedas. Portanto, mantemos nosso investimento. Não operamos ou exercemos qualquer controle sobre o Tornado Cash, não tivemos contato com nenhum usuário mal-intencionado, sempre incentivamos as empresas de nosso portfólio a seguir a lei e sustentamos que o próprio Tornado Cash tem o direito legal de existir - uma visão reforçada por Van Loon v. Departamento do Tesouro e subsequente rescisão de sanções do OFAC. Cobrar uma empresa de capital de risco pela suposta má conduta de uma empresa de portfólio seria sem precedentes, especialmente nessas circunstâncias. Em 2023, recebemos uma intimação do DOJ e cooperamos totalmente com a investigação do governo sobre o Tornado Cash, confiantes de que sempre cumprimos a lei. O DOJ deixou claro que não somos alvo de sua investigação. Como em todos os investimentos, fornecemos à PepperSec o mesmo conselho e suporte que oferecemos a todas as empresas do portfólio. Acreditamos que a declaração do governo no tribunal hoje foi principalmente para minar a defesa do Tornado Cash - para tornar mais difícil para a defesa chamar Tom para testemunhar no banco dos réus. Depois de todo esse tempo - anos depois - apresentar acusações contra a Dragonfly seria ultrajante, contrário aos fatos e à lei, e induziria um efeito inibidor em todos os investimentos em criptomoedas e tecnologias de preservação da privacidade na América. Não acreditamos que o DOJ realmente traria acusações tão absurdas e infundadas. Mas se o fizerem, pretendemos nos defender vigorosamente.

URGENTE: Audiências matinais nos EUA. v Storm revelou que a casa de Thomas Schmidt foi invadida e dispositivos apreendidos como parte da investigação da Storm, e que ele e Haseeb Qureshi da Dragonfly foram "sujeitos" da investigação. Isso e muito mais:

VIMOS ALGUNS VENDEDORES ENTRAREM. DEPOIS QUE ISSO FOR LIMPO, AS LINHAS NO MEU GRÁFICO DIZEM 150.

🚨FBI abandona investigação sobre o fundador da Kraken, @jespow Agentes invadiram sua casa e apreenderam seus dispositivos. Notícias de ataque vazaram para o NYT Extremamente prejudicial para Powell e sua empresa - tudo baseado em nada Difícil não ver isso como retaliação por suas opiniões políticas

Não há necessidade de passar pelo contrato do roteador para usar o Tornado Cash. os maus atores alegados teriam continuado a usá-lo independentemente. e o governo estaria apenas argumentando o mesmo que faz com os relatórios de conformidade e os bloqueios de front-end.

Atualização: Roman Storm responde à tentativa do DOJ de impedir a defesa de discutir direitos de privacidade. A defesa argumenta que discutir os direitos de privacidade (1) é um pano de fundo necessário para um caso relacionado a software de privacidade e (2) é evidência de falta de intenção criminosa.