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Du kannst einen Masterabschluss in Buchhaltung haben.
Aber ich kann Eigentumswechsel erkennen.
Du kannst LIFO bis zum verdammten Mond und zurück machen.
Aber ich kann dir sagen, dass die Gelder der Opfer nicht über eine chinesische Adresse mit einem Volumen von über 1 Million geflossen sind, die 2 Hops von Hyon Sop Sim & Lu Huaying entfernt ist.
Das kann auch das FBI.
Das kann auch das DOJ.
Und das werden auch deine IRS-Kollegen tun, wenn du ins Büro zurückkommst.
😇
@Baldwinz_House Der Staat hat seinen Fall gegen Roman Storm mit einem Opfer eröffnet, dessen Gelder nicht an Tornado gingen.
Der erste Bericht, der besagte, dass sie es getan haben, wurde von einer Betrugsfirma namens Payback erstellt, die über einen AMM namens Tokenlon nachverfolgt hat.
Also haben sie einen IRS-Mitarbeiter engagiert, um eine andere Nachverfolgung mit LIFO bereitzustellen, lol.
24. Juli, 02:59
Sie sind zurück
AUSA: Was hast du als Nächstes verfolgt?
Agent George: Die Gelder, die Crypto dot com verlassen haben. Ich habe LIFO - last in, first out - verwendet. Wie in einem Keksbehälter. In der Transaktion haben 149.000 Einheiten USDT Crypto dot com verlassen.
AUSA: Nächster Schritt?
George: Adresse A zu Adresse B 1 - 60K
Phoenix-Fed gerade jetzt 😭
lol
24. Juli, 04:44
UPDATE im Fall US gegen STORM: Der IRS-Blockchain-Tracker Stephan George hat heute ausgesagt, dass er 9,7 ETH, die aus dem Betrug an Hanfeng Lin stammen, mit Hilfe von Chainalysis und TRM Labs-Tools zu Tornado Cash zurückverfolgt hat.
Außerdem erlauben sich die Staatsanwälte ein wenig leichtes Sticheln gegen @davidzmorris.
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