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Potresti avere un master in contabilità.
Ma posso rilevare i cambiamenti di proprietà.
Puoi LIFO fino alla fottuta luna e ritorno.
Ma posso dirti che i fondi delle vittime non sono passati attraverso un indirizzo cinese con un volume di oltre un bilione che è a 2 salti da Hyon Sop Sim & Lu Huaying.
Così può fare anche l'FBI.
Così può fare anche il DOJ.
E così faranno anche i tuoi colleghi dell'IRS quando tornerai in ufficio.
😇
@Baldwinz_House Lo Stato ha aperto il suo caso contro Roman Storm con una vittima i cui fondi non sono andati a Tornado.
Il primo rapporto che affermava il contrario è stato redatto da una società truffaldina chiamata Payback che ha tracciato tramite un AMM chiamato Tokenlon.
Quindi hanno fatto venire un tizio dell'IRS per fornire un tracciamento diverso usando LIFO lol.
24 lug, 02:59
Sono tornati
AUSA: Cosa hai tracciato dopo?
Agente George: I fondi che sono usciti da Crypto dot com. Ho usato LIFO - last in, first out. Come in un barattolo di biscotti. Nella transazione, 149.000 unità di USDT sono uscite da Crypto dot com
AUSA: E dopo?
George: Indirizzo A a Indirizzo B 1 - 60K
federali di Phoenix adesso 😭
lol
24 lug, 04:44
AGGIORNAMENTO nel caso US v. STORM: il tracciatore blockchain dell'IRS Stephan George ha testimoniato oggi di aver tracciato 9,7 ETH derivati dalla frode ai danni di Hanfeng Lin fino a Tornado Cash utilizzando gli strumenti di Chainalysis e TRM Labs.
Inoltre, i pubblici ministeri si divertono a fare qualche leggera presa in giro a @davidzmorris.
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