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Vous pouvez avoir un master en comptabilité.
Mais je peux détecter les changements de propriété.
Vous pouvez LIFO jusqu'à la putain de lune et revenir.
Mais je peux vous dire que les fonds des victimes n'ont pas transité par une adresse chinoise avec un volume de plus de 1 000 000 qui est à 2 sauts de Hyon Sop Sim & Lu Huaying.
Donc, le FBI le peut aussi.
Le DOJ le peut aussi.
Et vos collègues de l'IRS le pourront aussi quand vous retournerez au bureau.
😇
@Baldwinz_House L'État a ouvert son affaire contre Roman Storm avec une victime dont les fonds n'ont pas été envoyés à Tornado.
Le premier rapport disant qu'ils l'ont été a été réalisé par une société d'escroquerie, Payback, qui a tracé via un AMM appelé Tokenlon.
Ils ont donc fait appel à un gars de l'IRS pour fournir un autre traçage en utilisant LIFO lol.

24 juil., 02:59
Ils sont de retour
AUSA : Qu'avez-vous tracé ensuite ?
Agent George : Les fonds qui ont quitté Crypto dot com. J'ai utilisé LIFO - dernier entré, premier sorti. Comme dans un bocal à biscuits. Dans la transaction, 149 000 unités de USDT ont quitté Crypto dot com.
AUSA : Ensuite ?
George : Adresse A à Adresse B 1 - 60K
les feds de phoenix rn 😭
mdr

24 juil., 04:44
MISE À JOUR dans l'affaire US v. STORM : le traceur blockchain de l'IRS, Stephan George, a témoigné aujourd'hui qu'il avait retracé 9,7 ETH dérivés de la fraude de Hanfeng Lin jusqu'à Tornado Cash en utilisant les outils Chainalysis et TRM Labs.
De plus, les procureurs se livrent à quelques moqueries légères à l'encontre de @davidzmorris.
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