Chủ đề thịnh hành
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Bạn có thể có bằng thạc sĩ về kế toán.
Nhưng tôi có thể phát hiện sự thay đổi quyền sở hữu.
Bạn có thể LIFO đến tận mặt trăng và quay lại.
Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng quỹ của các nạn nhân không chảy qua một địa chỉ Trung Quốc nào với khối lượng trên 1 triệu mà cách 2 bước từ Hyon Sop Sim & Lu Huaying.
Vì vậy, FBI cũng có thể.
DOJ cũng có thể.
Và các đồng nghiệp của bạn ở IRS cũng sẽ như vậy khi bạn trở lại văn phòng.
😇
@Baldwinz_House Nhà nước đã mở vụ án chống lại Roman Storm với một nạn nhân mà quỹ của họ không được chuyển đến Tornado.
Báo cáo đầu tiên nói rằng chúng đã được chuyển là do một công ty lừa đảo có tên Payback, họ đã truy dấu qua một AMM gọi là Tokenlon.
Vì vậy, họ đã có một người của IRS cung cấp một dấu vết khác sử dụng LIFO lol.
02:59 24 thg 7
Họ đã trở lại
AUSA: Bạn đã theo dõi gì tiếp theo?
Đặc vụ George: Các quỹ đã rời khỏi Crypto dot com. Tôi đã sử dụng LIFO - vào sau, ra trước. Giống như trong một hũ bánh quy. Trong giao dịch, 149.000 đơn vị USDT đã rời khỏi Crypto dot com
AUSA: Tiếp theo?
George: Địa chỉ A đến Địa chỉ B 1 - 60K
các quan chức liên bang phoenix rn 😭
cười lớn
04:44 24 thg 7
CẬP NHẬT trong vụ kiện US v. STORM: Chuyên gia theo dõi blockchain của IRS, Stephan George, hôm nay đã làm chứng rằng ông đã truy vết 9.7 ETH có nguồn gốc từ việc lừa đảo Hanfeng Lin đến Tornado Cash bằng cách sử dụng các công cụ của Chainalysis và TRM Labs.
Ngoài ra, các công tố viên còn tham gia vào một số lời chế nhạo nhẹ nhàng đối với @davidzmorris.
38,16K
Hàng đầu
Thứ hạng
Yêu thích