Populære emner
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Du kan ha en master i regnskap.
Men jeg kan oppdage eierskifter.
Du kan LIFO til jævla månen og tilbake.
Men jeg kan fortelle deg at ofrenes midler ikke strømmet gjennom en kinesisk addy med en billy+ i volum som er 2 hopp unna Hyon Sop Sim og Lu Huaying.
Det samme kan FBI.
Det samme kan DOJ.
Og det samme vil IRS-kollegene dine når du kommer tilbake til kontoret.
😇
@Baldwinz_House Staten åpnet saken mot Roman Storm med et offer hvis midler ikke gikk til Tornado.
Den første rapporten som sa at de gjorde det, ble gjort av et svindelselskap Payback som sporet gjennom en AMM kalt Tokenlon.
Så de fikk en IRS-fyr til å gi en annen sporing ved hjelp av LIFO lol.
24. juli, 02:59
De har kommet tilbake
AUSA: Hva sporet du videre?
Agent George: Midlene som forlot Crypto dot com. Jeg brukte LIFO - sist inn, først ut. Som i et kakeglass. I transaksjonen forlot 149 000 enheter av USDT Crypto dot com
AUSA: Neste?
George: Adresse A til adresse B 1 - 60K
Phoenix Feds RN 😭
lol
24. juli, 04:44
OPPDATERING i USA v. STORM: IRS blockchain-sporer Stephan George vitnet i dag om at han sporet 9,7 ETH avledet fra svindel av Hanfeng Lin til Tornado Cash ved hjelp av Chainalysis og TRM Labs-verktøy.
Påtalemyndighetene hengir seg også til litt lett tilrop om @davidzmorris.
38,28K
Topp
Rangering
Favoritter