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Você pode ter um mestrado em contabilidade.
Mas posso detectar mudanças de propriedade.
Você pode LIFO até a porra da lua e voltar.
Mas posso dizer que os fundos das vítimas não fluíram através de um addy chinês com um billy+ em volume que está a 2 saltos de distância de Hyon Sop Sim & Lu Huaying.
O FBI também.
O DOJ também pode.
E o mesmo acontecerá com seus colegas do IRS quando você voltar ao escritório.
😇
@Baldwinz_House O Estado abriu seu caso contra Roman Storm com uma vítima cujos fundos não foram para a Tornado.
O primeiro relatório dizendo que eles fizeram foi feito por uma empresa fraudulenta Payback, que rastreou através de um AMM chamado Tokenlon.
Então eles conseguiram um cara do IRS para fornecer um rastreamento diferente usando LIFO lol.
24 de jul., 02:59
Eles voltaram
AUSA: O que você traçou a seguir?
Agente George: Os fundos que deixaram a Crypto dot com. Eu usei LIFO - último a entrar, primeiro a sair. Como em um pote de biscoitos. Na transação, 149.000 unidades de USDT deixaram a Crypto dot com
AUSA: Próximo?
George: Endereço A para Endereço B 1 - 60K
Federais de Phoenix RN 😭
risos
24 de jul., 04:44
ATUALIZAÇÃO em US v. STORM: O rastreador de blockchain do IRS, Stephan George, testemunhou hoje que rastreou 9,7 ETH derivados da fraude de Hanfeng Lin para Tornado Cash usando as ferramentas Chainalysis e TRM Labs.
Além disso, os promotores se entregam a algumas leves provocações de @davidzmorris.
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