حسنا - الآن في الولايات المتحدة ضد العاصفة الرومانية ، حكم القاضي بشأن الحد من التعليمات ، ودعا إلى تقديم طلب الليلة. وضعت Inner City Press كتابا عن قضية Crypto Tornado & سوف تغريد مباشر ، الموضوع أدناه

القاضي فايلا: فيما يتعلق بالعميل جورج ، أعتقد أنه سيكون خصبا ، بما في ذلك الاستجواب. لكنني سأدعه يشهد على هذا. سيتعين علينا منح المحلفين [لم يصبحوا بعد هذا الصباح] مزيدا من الوقت

استراحة - ستستأنف بعد قليل إذا أعجبني ويستطيع, الدعم: إضافات كما سأل أكثر, المحفظة :) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 الكتاب:

أوسا: سيد ويرلاو ، دعونا نلقي نظرة على GX 3005-37. في المعاملات بين سبتمبر 2020 وأغسطس 2022، ما هي النسبة المئوية للمستخدمين الذين استخدموا واجهة المستخدم أو واجهة سطر الأوامر (CLI) عند التفاعل مع Tornado Cash Werlau: كانت واجهة المستخدم 96.2٪. CLI ، 2.8٪. غير معروف ، 1٪

AUSA: هل حددت أنماطا فيما يتعلق باختراق Ronin؟ Werlau: لقد تحولوا من واجهة المستخدم إلى CLI - تغير السلوك. AUSA: ما الذي تغير؟ Werlau: تم الإعلان عن عقوبات على محفظة Ronin

الاستجواب محامي ستورم كلاين: هل يتم إيداع Eth في واجهة المستخدم؟ ويرلاو: لا يفعل ذلك. كلاين: وسحبها ، يحتاجون إلى العقدة السرية ، أليس كذلك؟ Werlau: صحيح. كلاين: أصبحت حمامات السباحة غير قابلة للتغيير؟ ويرلو: نعم. لا أعرف التاريخ متى.

كلاين: سأقول إنه كان مايو 2020. لم يتمكن المؤسسون من تغيير المجمعات ، ولم يتمكن تصويت DAO من تغيير المجمعات ، أليس كذلك؟ ويرلاو: لا أعرف ذلك. كلاين: لكنك قضيت وقتا في البحث عن هذا؟ ويرلاو: لقد فعلت.

محامي العاصفة كلاين: Ethereum هو البروتوكول الثاني؟ Werlau: لن أفاجئني القاضي: سأسمح بذلك ، لكنني لا أريدك أن تدلي بشهادتك. كلاين: Ethereum تحظى باحترام كبير؟ ويرلاو: أود أن أقول ذلك. أنا أستخدمه.

محامي ستورم كلاين: أحد الأسباب التي تجعلك تجعل حمامات السباحة غير قابلة للتغيير هو جعلها في مأمن من الاختراقات ، أليس كذلك؟ Werlau: أنا أعترض على كلمة آمن. يقلل من السطح الذي يمكن اختراقه. إنه يقلل من طريقة واحدة يمكن اختراقها.

محامي ستورم كلاين: أنت تستخدم خدمات لا تتطلب معلومات شخصية ، أليس كذلك - SIgnal؟ AUSA: اعتراض. القاضي: سأسمح بذلك. Werlau: نعم أنا أستخدم ذلك. لا أتذكر ما هو مطلوب للتسجيل.

كلاين: هل تعلم أن تورنادو كاش كان لديه حظر جغرافي للدول الخاضعة للعقوبات؟ Werlau: لم أدرس ذلك محامي ستورم كلاين: لديك موقع ENS ، أليس كذلك؟ Werlau: أنا أفعل كلاين: ومنه يمكنني أن أخبرك أنك تبرعت ب Eth لأوكرانيا- AUSA: اعتراض! القاضي: مستدام

محامي Storm Klein: كان أحد خيارات التصميم التي اتخذها مؤسسو Tornado Cash هو عدم جمع البيانات الشخصية للأشخاص ، أليس كذلك؟ Werlau: ليس هذا ما أعرفه. كلاين: لا مزيد من الأسئلة. القاضي: إعادة التوجيه؟ أوسا ريهم: لا شيء.

القاضي: استراحة إذا أعجبني ويستطيع, الدعم: إضافات كما سأل أكثر, المحفظة :) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 الكتاب:

[بعد خروج هيئة المحلفين] القاضي: ما هي مدة العميل جورج؟ نحن لا نستريح غدا ، أليس كذلك أوسا: حسنا ... القاضي: رائع. لدي إجراء دقيق في الساعة 4. لذلك ستستريح صباح الغد. هل لا تزال هناك حاجة إلى جلسة استماع Chainalysis؟ كلاين: لدينا مكالمة هاتفية

محامي آخر في شركة Storm: لم يتواصل السيد ميربابا أبدا مع Tornado Cash ، أو حتى المحقق الذي وظفه صديقه. لذلك كل شيء إشاعات. AUSA: لقد كان ضحية للاحتيال - القاضي: مثل السيدة لين؟ أو اختراق مثل جسر رونين؟ AUSA: هاك. ذهب إلى تورنادو القاضي: إنه في

محامي ستورم الآخر: ربما نفتقد قطعة من مادة السيد ميربابا 3500 ، طابع بيتس 025 AUSA: سننظر في الأمر على الفور

لقد عادوا. القاضي: الحكومة، استدعي شاهدك التالي. موز ميربابا. أستراليا: أين تعيش: ميربابا: دنفر. AUSA: ما الذي تعمل؟ ميربابا: التأمين. AUSA: هل استثمرت في تمويل اليورانيوم؟ ميربابا: نعم. أستراليا: كم الثمن؟ ميربابا: 100,000 دولار

ميربابا: بعد 7 أيام سرق كل شيء. AUSA: أين ذهبت؟ محامي ستورم: اعتراض! القاضي: سأصدر تعليمات مقيدة. AUSA: يمكنني سحب السؤال. هل تحدثت مع سلطات إنفاذ القانون؟ ميربابا: نعم. AUSA: لا مزيد من الأسئلة. [ميربابا مرتبك

لا صليب ، لا إعادة توجيه. القاضي: شكرا لك على حضورك. [لا يزال ميربابا يبدو مرتبكا: لم يتمكن أبدا من قول "تورنادو كاش". القاضي: الشاهد الأمريكي التالي. العميل الخاص ستيفان جورج AUSA: إلى أي مدى وصلت في المدرسة؟ جورج: ماجستير في المحاسبة

AUSA: هل قمت بمراجعة Tornado Cash؟ وكيل IRS-CI الخاص جورج: تحركات خارج Crypto dot com. لقد راجعت معلومات blockchain. AUSA: هل راجعت سجلات المعاملات المتعلقة ب Binance؟ العميل جورج: لقد فعلت.

القاضي: سأسمح بمخططه كعرض توضيحي ، ولكن ليس كمعرض رسمي. سلك. العميل جورج: لقد وجدت هذه الودائع متتبعة إلى عقد ذكي مرتبط ب Tornado Cash

العميل جورج: لقد تتبعت 533,000 دولار أمريكي من USDT وغادرت حساب Binance الذي ينتهي في 0eef ، وتم تحويله في 9 أغسطس أوسا: هذا الصندوق المظلم هنا؟ جورج: صحيح. AUSA: اختصار لعنوان أطول؟ جورج: نعم. ثم تم إرساله إلى 3 عناوين

AUSA: هذه الوثيقة ، من كان في المحادثة؟ العميل جورج: المؤسسون الثلاثة: بيرتسيف وستورم وسيمينوف. كتبت العاصفة ، لقد أفرطت في التحميل على 8 ملايين أمس. أوسا: وهذا؟ جورج: كتبت العاصفة ، لقد أرسلت لكم 2.6 مليون لكل منهما.

أستراليا: ماذا يخبرك هذا؟ العميل جورج: تسيطر العاصفة الرومانية على حساب Binance هذا. ويمكنك أن تستنتج أن السيد ستورم كان لديه أيضا إمكانية الوصول إلى 2.6 مليون.

AUSA: اقرأ هذا ، من العاصفة الرومانية العميل جورج: أعطها مهمة ... لفتح العديد من السواحل ... وشراء العقارات أوسا: وهذا؟ جورج: يكتب سيمينوف ، سأرسل بعض TORN لاحقا ، لتجنب التعرض للقبض

أوسا: وما هذا؟ جورج: المزيد عن حساب Binance. AUSA: أنا أقدمها. محامي ستورم: اعتراض! القاضي: تم إلغاؤه. قد يتم عرضها على هيئة المحلفين.

لقد عادوا أستراليا: ما الذي تتبعته بعد ذلك؟ العميل جورج: الأموال التي غادرت Crypto dot com. لقد استخدمت LIFO - آخر دخول ، يخرج أولا. كما هو الحال في جرة البسكويت. في الصفقة ، غادرت 149,000 وحدة من USDT Crypto dot com أوسا: التالي؟ جورج: العنوان أ إلى العنوان ب 1 - 60 ك

AUSA: ما هذا: العميل جورج: رسالة بريد إلكتروني من السيدة لين إلى مرحبا في Tornado Cash .. أنا أدرك أنها كانت شاهدة في هذه المحاكمة. [ملاحظة: يوجه المدعون هذا على الأرض التي قال محامو ستورم إنهم يفكرون في التحرك لمحاكمة خاطئة]

القاضي: هذه تعليمات مقيدة: لا يجوز لك اعتبار رسالة السيدة لين حقيقة ما تم تأكيده فيها AUSA: لا مزيد من الأسئلة. القاضي: صليب؟ محامي العاصفة أكسل: هل قالت إفصاحات الخبراء السابقة إنك تبحث في السيدة لين؟ لا.

محامي العاصفة أكسل: هل رأيت تغريدة أرسلها لك المدعون العامون؟ العميل جورج: رأيت رابطا إلى X في رسالة بريد إلكتروني لكنني لم أنقر عليه. القاضي: لذا المضي قدما [يبدو أنها كانت إعادة تغريد حول شهادة الشاهد ديكابوا

[أيا كانت التغريدة التي أرسلها المدعون العامون عبر البريد الإلكتروني ، فقد قضت القاضية فايلا بأنها لا تأتي] محامي العاصفة أكسل: إذا كان لديك معاملة متداخلة بعد الاختراق- العميل جورج: إذا دخلت 10 USDT ، وخرجت 3 ، فسأفكر في 7 في اليوم التالي

القاضي فيلة: نحن نقترب من نهاية يومنا ، أيها المحامي محامي العاصفة أكسل: لقد نظرت فقط إلى بعض هذه المعاملات ، أليس كذلك؟ العميل جورج: صحيح.

القاضي: قد تستريح الولايات المتحدة غدا. تاجيل إذا أعجبني ويستطيع, دعم الإضافات كما سأل أكثر, المحفظة :) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 الكتاب:

ملاحظة: بعد مغادرة هيئة المحلفين أوسا: قد نريح قضيتنا قبل الغداء غدا. القاضي: شهود الدفاع؟ محامي العاصفة كلاين: طبيبان أو ثلاثة. شاهد نريد حصانة له ، ربما شاهد Chainalysis. القاضي: مؤتمر الاتهام الثلاثاء؟ يجب أن أركض.