OK - sekarang di US v. Roman Storm, Hakim memutuskan tentang pembatasan instruksi, mengundang pengajuan malam ini. Inner City Press mengeluarkan buku tentang kasus Crypto Tornado & akan tweet langsung, utas di bawah ini

Hakim Failla: Tentang Agen George, saya pikir itu akan subur, termasuk untuk pemeriksaan silang. Tapi saya akan membiarkan dia bersaksi tentang ini. Kami harus memberi juri [masih belum di pagi ini] lebih banyak waktu

Istirahat - akan dilanjutkan sebentar lagi Jika seperti & bisa, dukungan: ekstra Seperti yang diminta lebih banyak, dompet : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Buku:

AUSA: Tuan Werlau, mari kita lihat GX 3005-37. Pada transaksi antara September 2020 dan Agustus 2022, berapa persentase pengguna yang menggunakan UI atau CLI saat berinteraksi dengan Tornado Cash Werlau: UI adalah 96,2%. CLI, 2,8%. Tidak diketahui, 1%

AUSA: Apakah Anda mengidentifikasi pola sehubungan dengan peretasan Ronin? Werlau: Mereka bergeser dari UI ke CLI - perilakunya bergeser. AUSA: Apa yang berubah? Werlau: Sanksi diumumkan pada dompet Ronin

Pemeriksaan silang Pengacara Storm Klein: Apakah Eth disimpan di UI? Werlau: Tidak. Klein: Dan untuk menariknya, mereka membutuhkan simpul rahasia, bukan? Werlau: Benar. Klein: Kolam menjadi tidak berubah? Werlau: Iya. Saya tidak tahu tanggal kapan.

Klein: Saya akan mengatakan itu Mei 2020. Para pendiri tidak dapat mengubah kolam, dan pemungutan suara DAO tidak dapat mengubah kolam, bukan? Werlau: Saya tidak tahu itu. Klein: Tapi Anda menghabiskan waktu untuk meneliti ini? Werlau: Saya melakukannya.

Pengacara Storm Klein: Ethereum adalah protokol nomor dua? Werlau: Saya tidak akan mengejutkan saya Hakim: Saya akan mengizinkannya, tetapi saya tidak ingin Anda bersaksi. Klein: Ethereum sangat dihormati? Werlau: Saya akan mengatakan begitu. Saya menggunakannya.

Pengacara Storm Klein: Salah satu alasan Anda membuat kolam tidak dapat diubah adalah untuk membuatnya aman dari peretasan, bukan? Werlau: Saya mempermasalahkan kata aman. Ini mengurangi permukaan yang dapat diretas. Ini mengurangi satu cara itu bisa diretas.

Pengacara Storm Klein: Anda menggunakan layanan yang tidak memerlukan informasi pribadi, bukan? AUSA: Keberatan. Hakim: Saya akan mengizinkannya. Werlau: Ya, saya menggunakannya. Saya tidak ingat apa yang diperlukan untuk mendaftar.

Klein: Anda tahu Tornado Cash memiliki pemblokiran geografis negara-negara di bawah sanksi? Werlau: Saya tidak mempelajari itu Pengacara Storm Klein: Anda memiliki situs ENS, bukan? Werlau: Saya Klein: Dan dari situ saya dapat memberi tahu Anda menyumbangkan Eth ke Ukraina- AUSA: Keberatan! Hakim: Dipertahankan

Pengacara Storm Klein: Salah satu pilihan desain yang dibuat oleh pendiri Tornado Cash adalah tidak mengumpulkan data pribadi orang, bukan? Werlau: Bukan yang saya sadari. Klein: Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Hakim: Mengarahkan ulang? AUSA Rehm: Tidak ada.

Hakim: Istirahat Jika seperti & bisa, dukungan: ekstra Seperti yang diminta lebih banyak, dompet : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Buku:

[Setelah juri keluar] Hakim: Berapa lama Agen George? Kita tidak akan beristirahat besok, bukan? AUSA: Yah... Hakim: Wah. Saya memiliki proses yang rumit pada pukul 4. Jadi Anda akan beristirahat besok pagi. Apakah pendengaran Chainalysis masih diperlukan? Klein: Kami memiliki panggilan telepon

Pengacara Storm lainnya: Mirbaba tidak pernah berkomunikasi dengan Tornado Cash, atau bahkan detektif yang disewa temannya. Jadi itu semua desas-desus. AUSA: Dia adalah korban penipuan - Hakim: Seperti Ms. Lin? Atau peretasan seperti jembatan Ronin? AUSA: Meretas. Itu pergi ke Tornado Hakim: Dia masuk

Pengacara Storm yang lain: Kami mungkin kehilangan sepotong materi 3500 Mr. Mirbaba, Bates Stamp 025 AUSA: Kami akan segera memeriksanya

Mereka kembali. Hakim: Pemerintah, panggil saksi Anda berikutnya. Moz Mirbaba. AUSA: Di mana Anda tinggal: Mirbaba: Denver. AUSA: Di mana Anda bekerja? Mirbaba: Asuransi. AUSA: Apakah Anda berinvestasi di Uranium Finance? Mirbaba: Iya. AUSA: Berapa harga? Mirbaba: $ 100,000

Mirbaba: Setelah 7 hari semuanya dicuri. AUSA: Ke mana perginya? Pengacara Storm: Keberatan! Hakim: Saya akan mengeluarkan instruksi pembatas. AUSA: Saya dapat menarik pertanyaannya. Apakah Anda berbicara dengan penegak hukum? Mirbaba: Iya. AUSA: Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. [Mirbaba bingung

Tidak ada silang, tidak ada pengalihan. Hakim: Terima kasih telah datang. [Mirbaba masih terlihat bingung: dia tidak pernah bisa mengatakan "Tornado Cash."' Hakim: Saksi AS berikutnya. Agen Khusus Stephan George AUSA: Seberapa jauh Anda bersekolah? George: Magister akuntansi

AUSA: Apakah Anda mengulas Tornado Cash? Agen Khusus IRS-CI George: Pergerakan keluar dari Crypto dot com. Saya meninjau informasi blockchain. AUSA: Apakah Anda meninjau catatan transaksi yang terkait dengan Binance? Agen George: Saya melakukannya.

Hakim: Saya akan mengizinkan bagannya sebagai demonstratif, tetapi bukan sebagai pameran formal. Melanjutkan. Agen George: Saya menemukan setoran ini dilacak ke kontrak pintar yang terkait dengan Tornado Cash

Agen George: Saya melacak $533.000 dalam USDT meninggalkan akun Binance yang berakhir pada 0eef, itu dikonversi pada 9 Agustus AUSA: Kotak gelap ini di sini? George: Benar. AUSA: Singkatan dari alamat yang lebih panjang? George: Iya. Kemudian dikirim ke 3 alamat

AUSA: Dokumen ini, siapa yang ada dalam percakapan? Agen George: Tiga pendiri: Pertsev, Storm dan Semenov. Storm menulis, Pada dasarnya saya kelebihan beban 8 juta kemarin. AUSA: Dan ini? George: Storm menulis, saya mengirim kalian masing-masing 2,6 juta.

AUSA: Apa yang dikatakan ini kepada Anda? Agen George: Bahwa Roman Storm memiliki kendali atas akun Binance itu. Dan Anda dapat menyimpulkan bahwa Mr. Storm juga memiliki akses ke 2,6 juta.

AUSA: Baca yang ini, dari Roman Storm Agen George: Beri dia tugas... untuk membuka berbagai lepas pantai... dan untuk membeli real estat AUSA: Dan ini? George: Semenov menulis, saya akan mengirim beberapa TORN nanti, untuk menghindari ketahuan

AUSA: Dan apa ini? George: Selengkapnya tentang akun Binance. AUSA: Saya menawarkannya. Pengacara Storm: Keberatan! Hakim: Dibatalkan. Itu dapat ditunjukkan kepada juri.

Mereka telah kembali AUSA: Apa yang Anda lacak selanjutnya? Agen George: Dana yang meninggalkan Crypto dot com. Saya menggunakan LIFO - terakhir masuk, pertama keluar. Seperti di toples kue. Dalam transaksi tersebut, 149.000 unit USDT meninggalkan Crypto dot com AUSA: Selanjutnya? George: Alamat A ke Alamat B 1 - 60K

AUSA: Apa ini: Agen George: Email dari Ms. Lin untuk menyapa tornado cash.. Saya tahu dia adalah saksi dalam persidangan ini. [CATATAN: Jaksa mengarahkan ini ke lapangan di mana pengacara Storm mengatakan mereka sedang mempertimbangkan untuk mengajukan pengadilan yang salah]

Hakim: Ini adalah instruksi yang membatasi: Anda tidak boleh mempertimbangkan surat Ms. Lin untuk kebenaran dari apa yang ditegaskan di dalamnya AUSA: Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Hakim: Silang? Pengacara Storm, Axel: Apakah pengungkapan ahli Anda sebelumnya mengatakan Anda sedang menyelidiki Ms. Lin? Tidak.

Pengacara Storm, Axel: Apakah Anda melihat tweet yang dikirimkan jaksa kepada Anda? Agen George: Saya melihat tautan ke X di email tetapi saya tidak mengkliknya. Hakim: Jadi lanjutkan [Sepertinya itu adalah retweet, tentang kesaksian saksi DeCapua

[Apa pun tweet yang dikirim melalui email oleh jaksa, Hakim Failla telah memutuskan bahwa itu tidak masuk] Pengacara Storm Axel: Jika Anda memiliki transaksi intervensi setelah peretasan- Agen George: Jika 10 USDT masuk, dan 3 keluar, saya akan mempertimbangkan 7 di berikutnya

Hakim Failla: Kita akan segera berakhir, penasihat hukum Pengacara Storm, Axel: Anda hanya melihat beberapa transaksi ini, bukan? Agen George: Benar.

Hakim: AS mungkin beristirahat besok. Ditunda Jika suka & bisa, mendukung ekstra Seperti yang diminta lebih banyak, dompet : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Buku:

Catatan: Setelah juri pergi AUSA: Kami mungkin mengistirahatkan kasus kami sebelum makan siang besok. Hakim: Saksi pembelaan? Pengacara Storm Klein: Dua atau tiga dokter; saksi yang kami inginkan kekebalannya, mungkin saksi Chainalysis. Hakim: Konferensi biaya Selasa? Saya harus lari.