OK - agora no caso EUA v. Roman Storm, decisão do juiz sobre a instrução limitante, convidando a uma apresentação esta noite. A Inner City Press lançou um livro sobre o caso Crypto Tornado e fará uma transmissão ao vivo, thread abaixo.

Juíza Failla: Sobre o Agente George, acho que vai ser fértil, incluindo para o contra-interrogatório. Mas vou deixá-lo testemunhar sobre isso. Vamos ter que dar aos jurados [ainda não estão aqui esta manhã] mais tempo.

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AUSA: Sr. Werlau, vamos analisar o GX 3005-37. Em transações entre setembro de 2020 e agosto de 2022, que porcentagem de usuários utilizou a UI ou a CLI ao interagir com o Tornado Cash? Werlau: A UI foi 96,2%. A CLI, 2,8%. Desconhecido, 1%.

AUSA: Identificaram padrões em relação ao hack do Ronin? Werlau: Eles mudaram de UI para CLI - o comportamento mudou. AUSA: O que mudou? Werlau: Sanções foram anunciadas na carteira Ronin.

Interrogatório cruzado Advogado de Storm, Klein: O Eth é depositado na UI? Werlau: Não é. Klein: E para o retirar, eles precisam do nó secreto, correto? Werlau: Correto. Klein: Os pools tornaram-se imutáveis? Werlau: Sim. Não sei a data em que.

Klein: Vou dizer que foi em maio de 2020. Os fundadores não podiam mudar as pools, e um voto da DAO não poderia mudar as pools, certo? Werlau: Não sei disso. Klein: Mas você passou tempo pesquisando isso? Werlau: Eu fiz.

Advogado de Storm, Klein: Ethereum é o segundo protocolo? Werlau: Não me surpreenderia. Juiz: Vou permitir, mas não quero que você testemunhe. Klein: Ethereum é bem respeitado? Werlau: Eu diria que sim. Eu uso.

Advogado de Storm, Klein: Uma razão para tornar as pools imutáveis seria para torná-las seguras contra hacks, certo? Werlau: Eu tenho uma objeção à palavra segura. Ela reduz a superfície que pode ser hackeada. Reduz uma forma como poderia ser hackeada.

Advogado de Storm, Klein: Você usa serviços que não requerem informações pessoais, não usa - Signal? AUSA: Objeção. Juiz: Vou permitir. Werlau: Sim, eu uso isso. Não me lembro do que é necessário para me inscrever.

Klein: Sabes que o Tornado Cash tinha geoblocking de países sob sanções? Werlau: Não estudei isso Advogado de Storm, Klein: Tens um site ENS, não tens? Werlau: Tenho Klein: E a partir dele posso dizer que doaste Eth para a Ucrânia- AUSA: Objeção! Juiz: Aceite

Advogado de Storm, Klein: Uma escolha de design que os fundadores do Tornado Cash fizeram foi não coletar os dados pessoais das pessoas, correto? Werlau: Não que eu saiba. Klein: Sem mais perguntas. Juiz: Re-interrogatório? AUSA Rehm: Nenhum.

Juiz: Pausa Se gostar & puder, apoio: extras À medida que mais perguntaram, carteira : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Livro:

[Após o júri sair] Juiz: Quanto tempo falta para o Agente George? Não vamos descansar amanhã, vamos? AUSA: Bem... Juiz: Uau. Tenho um processo delicado às 16h. Portanto, vocês vão descansar amanhã de manhã. A audiência da Chainalysis ainda é necessária? Klein: Temos uma chamada telefónica.

Outro advogado da Storm: O Sr. Mirbaba nunca se comunicou com o Tornado Cash, ou mesmo com o detetive que o amigo dele contratou. Portanto, é tudo boato. AUSA: Ele foi vítima de fraude - Juiz: Como a Sra. Lin? Ou um hack como a ponte Ronin? AUSA: Hack. Foi para o Tornado Juiz: Ele está em

Outro advogado de Storm: Podemos estar a perder uma parte do material 3500 do Sr. Mirbaba, Bates Stamp 025 AUSA: Vamos investigar isso imediatamente

Eles estão de volta. Juiz: Governo, chame a sua próxima testemunha. Moz Mirbaba. AUSA: Onde você mora? Mirbaba: Denver. AUSA: Em que você trabalha? Mirbaba: Seguros. AUSA: Você investiu na Uranium Finance? Mirbaba: Sim. AUSA: Quanto? Mirbaba: $100,000

Mirbaba: Depois de 7 dias, tudo foi roubado. AUSA: Para onde foi? Advogado da Storm: Objeção! Juiz: Vou emitir uma instrução limitadora. AUSA: Posso retirar a pergunta. Você falou com a polícia? Mirbaba: Sim. AUSA: Sem mais perguntas. [Mirbaba confuso

Sem cruz, sem redirecionamento. Juiz: Obrigado por virem. [Mirbaba ainda parece confuso: ele nunca teve a chance de dizer "Tornado Cash."] Juiz: Próxima testemunha dos EUA. Agente Especial Stephan George AUSA: Até onde você chegou na escola? George: Mestrado em contabilidade

AUSA: Você revisou o Tornado Cash? Agente Especial do IRS-CI George: Movimentos saindo do Crypto dot com. Eu revisei as informações da blockchain. AUSA: Você revisou os registros de transações relacionados ao Binance? Agente George: Eu revisei.

Juiz: Vou permitir o seu gráfico como um demonstrativo, mas não como uma prova formal. Prossiga. Agente George: Encontrei estes depósitos rastreados para um contrato inteligente associado ao Tornado Cash.

Agente George: Rastreiei $533,000 em USDT a sair da conta da Binance que termina em 0eef, foi convertido a 9 de agosto. AUSA: Esta caixa escura aqui? George: Correto. AUSA: Uma abreviação de um endereço mais longo? George: Sim. Depois foi enviado para 3 endereços.

AUSA: Este documento, quem estava na conversa? Agente George: Os três fundadores: Pertsev, Storm e Semenov. Storm escreveu, Basicamente sobrecarreguei 8 milhões ontem. AUSA: E isso? George: Storm escreveu, Enviei a vocês 2,6 milhões cada.

AUSA: O que é que isto te diz? Agente George: Que Roman Storm tem controlo sobre essa conta da Binance. E podes concluir que o Sr. Storm também tinha acesso a 2,6 milhões.

AUSA: Leia este, de Roman Storm Agente George: Dê-lhe uma tarefa... para abrir várias offshores... e comprar imóveis AUSA: E este? George: Semenov escreve, vou enviar algum TORN mais tarde, para evitar ser apanhado

AUSA: E o que é isto? George: Mais sobre a conta da Binance. AUSA: Eu ofereço isso. Advogado de Storm: Oposição! Juiz: Rejeitado. Pode ser mostrado ao júri.

Eles voltaram AUSA: O que você rastreou a seguir? Agente George: Os fundos que saíram do Crypto dot com. Eu usei LIFO - último a entrar, primeiro a sair. Como em um pote de biscoitos. Na transação, 149.000 unidades de USDT saíram do Crypto dot com AUSA: Próximo? George: Endereço A para Endereço B 1 - 60K

AUSA: O que é isto: Agente George: Um e-mail da Sra. Lin para hello at tornado cash.. Estou ciente de que ela foi uma testemunha neste julgamento. [NOTA: Os promotores estão direcionando isso para o fundamento sobre o qual os advogados da Storm disseram que estavam considerando pedir um novo julgamento]

Juiz: Esta é uma instrução limitadora: não pode considerar a carta da Sra. Lin para a veracidade do que é afirmado nela. AUSA: Sem mais perguntas. Juiz: Contra-interrogatório? Advogado de Storm, Axel: As suas divulgações de especialistas anteriores diziam que estava a investigar a Sra. Lin? Não.

Advogado de Storm, Axel: Viste um tweet que os promotores te enviaram? Agente George: Vi um link para o X num e-mail, mas não cliquei nele. Juiz: Então prossiga [Parece que foi um retweet, sobre o testemunho da testemunha DeCapua.

[Qualquer tweet que foi enviado por e-mail pelos promotores, a juíza Failla decidiu que não será aceito] Advogado de Storm, Axel: Se você tiver uma transação intermediária após um hack- Agente George: Se 10 USDT entraram e 3 saíram, eu consideraria os 7 na próxima

Juíza Failla: Estamos a chegar ao fim do nosso dia, advogado Advogado da Storm, Axel: Você só olhou para algumas dessas transações, certo? Agente George: Certo.

Juiz: EUA podem descansar amanhã. Suspenso Se gostar e puder, apoie extras Como mais pessoas perguntaram, carteira : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Livro:

Nota: Depois que o júri saiu AUSA: Podemos encerrar nosso caso antes do almoço amanhã. Juiz: Testemunhas da defesa? Advogado de Storm, Klein: Dois ou três médicos; uma testemunha pela qual queremos imunidade, talvez uma testemunha da Chainalysis. Juiz: Conferência sobre as acusações na terça-feira? Eu preciso ir.