OK - ora nel caso USA contro Roman Storm, il giudice emette una sentenza sulla limitazione delle istruzioni, invitando a presentare un documento stasera. Inner City Press ha pubblicato un libro sul caso Crypto Tornado e twitterà in diretta, thread qui sotto.

Giudice Failla: Riguardo all'agente George, penso che sarà fertile, anche per il controinterrogatorio. Ma lo lascerò testimoniare su questo. Dobbiamo dare ai giurati [ancora non presenti questa mattina] più tempo.

Pausa - riprenderemo tra poco Se ti piace e puoi, supporta: extras Poiché in molti hanno chiesto, wallet : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Libro:

AUSA: Signor Werlau, diamo un'occhiata a GX 3005-37. Nelle transazioni tra settembre 2020 e agosto 2022, quale percentuale di utenti ha utilizzato l'interfaccia utente (UI) o l'interfaccia a riga di comando (CLI) quando interagiva con Tornado Cash? Werlau: L'UI era il 96,2%. La CLI, il 2,8%. Sconosciuto, 1%.

AUSA: Hai identificato schemi riguardo l'hack di Ronin? Werlau: Sono passati da UI a CLI - il comportamento è cambiato. AUSA: Cosa è cambiato? Werlau: Sono state annunciate sanzioni sul wallet di Ronin.

Interrogatorio incrociato L'avvocato di Storm, Klein: L'Eth viene depositato nell'interfaccia utente? Werlau: No, non viene. Klein: E per ritirarlo, hanno bisogno del nodo segreto, corretto? Werlau: Corretto. Klein: I pool sono diventati immutabili? Werlau: Sì. Non so la data in cui.

Klein: Direi che era maggio 2020. I fondatori non potevano cambiare i pool, e un voto DAO non poteva cambiare i pool, giusto? Werlau: Non lo so. Klein: Ma hai passato del tempo a ricercare questo? Werlau: Sì.

L'avvocato di Storm, Klein: Ethereum è il secondo protocollo? Werlau: Non mi sorprenderebbe. Giudice: Lo permetterò, ma non voglio che tu testi. Klein: Ethereum è ben rispettato? Werlau: Direi di sì. Lo uso.

L'avvocato di Storm, Klein: Un motivo per cui renderesti le pool immutabili sarebbe per proteggerle dagli attacchi, giusto? Werlau: Ho delle riserve riguardo alla parola sicuro. Riduce la superficie che può essere attaccata. Riduce un modo in cui potrebbe essere attaccata.

L'avvocato di Storm, Klein: Utilizzi servizi che non richiedono informazioni personali, vero - Signal? AUSA: Obiezione. Giudice: Lo permetterò. Werlau: Sì, lo uso. Non ricordo cosa sia richiesto per registrarsi.

Klein: Sai che Tornado Cash aveva il geoblocking dei paesi sotto sanzioni? Werlau: Non ho studiato questa cosa L'avvocato di Storm, Klein: Hai un sito ENS, vero? Werlau: Ce l'ho Klein: E da esso posso dirti che hai donato Eth all'Ucraina- AUSA: Obiezione! Giudice: Accolta

L'avvocato di Storm, Klein: Una scelta di design che i fondatori di Tornado Cash hanno fatto è stata quella di non raccogliere i dati personali delle persone, corretto? Werlau: Non che ne sia a conoscenza. Klein: Nessuna ulteriore domanda. Giudice: Ritorno? AUSA Rehm: Nessuna.

Giudice: Pausa Se ti piace e puoi, supporta: extra Poiché in molti hanno chiesto, wallet : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Libro:

[Dopo che la giuria è uscita] Giudice: Quanto tempo ci vorrà per l'Agente George? Non ci riposeremo domani, vero? AUSA: Beh... Giudice: Wow. Ho un'udienza delicata alle 16. Quindi vi riposerete domani mattina. È ancora necessaria l'udienza di Chainalysis? Klein: Abbiamo una telefonata.

Un altro avvocato di Storm: Il signor Mirbaba non ha mai comunicato con Tornado Cash, né con il detective assunto dal suo amico. Quindi è tutto sentito dire. AUSA: È stato vittima di frode - Giudice: Come la signora Lin? O un hack come il ponte Ronin? AUSA: Hack. È andato a Tornado Giudice: È dentro.

L'altro avvocato di Storm: Potremmo mancare un pezzo del materiale 3500 del signor Mirbaba, Bates Stamp 025 AUSA: Ci informeremo immediatamente

Sono tornati. Giudice: Governo, chiama il tuo prossimo testimone. Moz Mirbaba. AUSA: Dove vivi? Mirbaba: Denver. AUSA: In cosa lavori? Mirbaba: Assicurazioni. AUSA: Hai investito in Uranium Finance? Mirbaba: Sì. AUSA: Quanto? Mirbaba: $100.000

Mirbaba: Dopo 7 giorni è stato tutto rubato. AUSA: Dove è andato? Avvocato di Storm: Obiezione! Giudice: Emetterò un'istruzione limitativa. AUSA: Posso ritirare la domanda. Hai parlato con le forze dell'ordine? Mirbaba: Sì. AUSA: Nessuna ulteriore domanda. [Mirbaba confuso

Nessuna croce, nessun reindirizzamento. Giudice: Grazie per essere venuto. [Mirbaba sembra ancora confuso: non ha mai avuto modo di dire "Tornado Cash." Giudice: Prossimo testimone degli Stati Uniti. Agente speciale Stephan George AUSA: Fino a che punto sei arrivato a scuola? George: Master in contabilità

AUSA: Hai esaminato Tornado Cash? Agente speciale IRS-CI George: Movimenti da Crypto dot com. Ho esaminato le informazioni sulla blockchain. AUSA: Hai esaminato i registri delle transazioni relativi a Binance? Agente George: Sì, l'ho fatto.

Giudice: Permetterò il suo grafico come dimostrativo, ma non come prova formale. Procedi. Agente George: Ho trovato questi depositi tracciati a un contratto intelligente associato a Tornado Cash.

Agente George: Ho tracciato $533.000 in USDT in uscita dall'account Binance che termina in 0eef, è stato convertito il 9 agosto. AUSA: Questa scatola nera qui? George: Corretto. AUSA: Un'abbreviazione di un indirizzo più lungo? George: Sì. Poi è stato inviato a 3 indirizzi.

AUSA: Questo documento, chi era nella conversazione? Agente George: I tre fondatori: Pertsev, Storm e Semenov. Storm ha scritto: Fondamentalmente ho sovraccaricato 8 milioni ieri. AUSA: E questo? George: Storm ha scritto: Vi ho inviato 2,6 milioni a testa.

AUSA: Cosa ti dice questo? Agente George: Che Roman Storm ha il controllo su quel conto Binance. E puoi concludere che il signor Storm aveva anche accesso a 2,6 milioni.

AUSA: Leggi questo, da Roman Storm Agente George: Dagli un compito... di aprire vari conti offshore... e di comprare immobili AUSA: E questo? George: Semenov scrive, manderò un po' di TORN più tardi, per evitare di essere beccati

AUSA: E cos'è questo? George: Maggiori informazioni sull'account Binance. AUSA: Lo offro. Avvocato di Storm: Obiezione! Giudice: Respinta. Può essere mostrata alla giuria.

Sono tornati AUSA: Cosa hai tracciato dopo? Agente George: I fondi che sono usciti da Crypto dot com. Ho usato LIFO - last in, first out. Come in un barattolo di biscotti. Nella transazione, 149.000 unità di USDT sono uscite da Crypto dot com AUSA: E dopo? George: Indirizzo A a Indirizzo B 1 - 60K

AUSA: Cos'è questo: Agente George: Un'email dalla signora Lin a hello at tornado cash.. Sono a conoscenza che era una testimone in questo processo. [NOTA: I pubblici ministeri stanno indirizzando questo al terreno su cui gli avvocati di Storm hanno detto che stavano considerando di chiedere un processo nullo]

Giudice: Questa è un'istruzione limitante: non puoi considerare la lettera della signora Lin per la verità di ciò che vi è affermato. AUSA: Nessuna ulteriore domanda. Giudice: Controinterrogatorio? Avvocato di Storm, Axel: Le tue precedenti comunicazioni di esperti dicevano che stavi indagando sulla signora Lin? No.

Avvocato di Storm, Axel: Hai visto un tweet che i pubblici ministeri ti hanno inviato? Agente George: Ho visto un link a X in un'email, ma non ci ho cliccato sopra. Giudice: Quindi andiamo avanti. [Sembra fosse un retweet, riguardo alla testimonianza del testimone DeCapua.

[Qualsiasi tweet sia stato inviato via email dai pubblici ministeri, il giudice Failla ha stabilito che non verrà presentato] L'avvocato di Storm, Axel: Se hai una transazione intermedia dopo un hack- Agente George: Se sono entrati 10 USDT e ne sono usciti 3, considererei i 7 nella prossima

Giudice Failla: Stiamo arrivando alla fine della nostra giornata, avvocato Avvocato di Storm Axel: Hai guardato solo alcune di queste transazioni, giusto? Agente George: Giusto.

Giudice: Gli Stati Uniti potrebbero riposare domani. Rinviato Se ti piace e puoi, supporta extra Poiché in molti hanno chiesto, wallet : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Libro:

Nota: Dopo che la giuria se n'è andata AUSA: Potremmo chiudere il nostro caso prima di pranzo domani. Giudice: Testimoni della difesa? L'avvocato di Storm, Klein: Due o tre medici; un testimone per cui vogliamo l'immunità, forse un testimone di Chainalysis. Giudice: Conferenza sui capi d'accusa martedì? Devo andare.