OK - teraz w sprawie USA przeciwko Roman Storm, sędzia orzeka w sprawie ograniczenia instrukcji, zapraszając do złożenia dokumentów dzisiaj wieczorem. Inner City Press wydało książkę na temat tej sprawy Crypto Tornado i będzie na żywo tweetować, wątek poniżej.

Sędzia Failla: Jeśli chodzi o agenta George'a, myślę, że to będzie owocne, w tym również dla przesłuchania krzyżowego. Ale pozwolę mu zeznawać w tej sprawie. Musimy dać ławnikom [jeszcze nieobecnym dzisiaj rano] więcej czasu.

Przerwa - wznowimy za chwilę Jeśli chcesz i możesz, wspieraj: dodatki Ponieważ więcej osób pytało, portfel : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Książka:

AUSA: Panie Werlau, spójrzmy na GX 3005-37. W transakcjach między wrześniem 2020 a sierpniem 2022, jaki procent użytkowników korzystał z UI lub CLI podczas interakcji z Tornado Cash? Werlau: UI wynosiło 96,2%. CLI, 2,8%. Nieznane, 1%

AUSA: Czy zidentyfikowałeś wzorce związane z hackiem Ronin? Werlau: Przeszli z UI do CLI - zachowanie się zmieniło. AUSA: Co się zmieniło? Werlau: Ogłoszono sankcje na portfel Ronin.

Przesłuchanie krzyżowe Adwokat Storma, Klein: Czy Eth jest wpłacany w UI? Werlau: Nie jest. Klein: A żeby go wypłacić, potrzebują tajnego węzła, prawda? Werlau: Zgadza się. Klein: Pula stała się niezmienna? Werlau: Tak. Nie znam daty, kiedy.

Klein: Powiem, że to był maj 2020. Założyciele nie mogli zmienić pul, a głosowanie DAO nie mogło zmienić pul, prawda? Werlau: Nie wiem tego. Klein: Ale spędziłeś czas na badaniu tego? Werlau: Tak.

Adwokat Storma, Klein: Ethereum to drugi protokół? Werlau: Nie zdziwiłbym się. Sędzia: Pozwolę na to, ale nie chcę, żebyś zeznawał. Klein: Ethereum jest dobrze szanowane? Werlau: Tak bym powiedział. Używam go.

Adwokat Storma, Klein: Jednym z powodów, dla których uczyniłbyś baseny niezmiennymi, byłoby zabezpieczenie ich przed hackami, prawda? Werlau: Mam zastrzeżenia do słowa bezpieczne. Zmniejsza to powierzchnię, która może być zhakowana. Zmniejsza to jeden sposób, w jaki mogłoby to być zhakowane.

Adwokat Storma, Klein: Korzystasz z usług, które nie wymagają podawania danych osobowych, prawda - Signal? AUSA: Sprzeciw. Sędzia: Pozwalam na to. Werlau: Tak, korzystam z tego. Nie pamiętam, co jest wymagane do rejestracji.

Klein: Wiesz, że Tornado Cash miał geoblokadę krajów objętych sankcjami? Werlau: Nie badałem tego Adwokat Storma Klein: Masz stronę ENS, prawda? Werlau: Mam Klein: I z tego mogę powiedzieć, że przekazałeś Eth na Ukrainę- AUSA: Sprzeciw! Sędzia: Przyjęto

Adwokat Storma, Klein: Jednym z wyborów projektowych, które założyciele Tornado Cash podjęli, było niezbieranie danych osobowych ludzi, prawda? Werlau: Nie, o ile mi wiadomo. Klein: Nie mam więcej pytań. Sędzia: Przekierowanie? AUSA Rehm: Żadne.

Sędzia: Przerwa Jeśli lubisz i możesz, wspieraj: dodatki Ponieważ więcej osób pytało, portfel : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Książka:

[Po wyjściu ławy przysięgłych] Sędzia: Jak długo trwa Agent George? Nie odpoczywamy jutro, prawda? AUSA: Cóż... Sędzia: Wow. Mam delikatne postępowanie o 16. Więc odpoczniecie jutro rano. Czy przesłuchanie Chainalysis wciąż jest potrzebne? Klein: Mamy telefon.

Inny prawnik Storm: Pan Mirbaba nigdy nie komunikował się z Tornado Cash, ani nawet z detektywem, którego wynajął jego przyjaciel. Więc to wszystko to plotki. AUSA: Był ofiarą oszustwa - Sędzia: Jak pani Lin? Czy jak włamanie do mostu Ronin? AUSA: Włamanie. Trafiło do Tornado Sędzia: On jest w

Inny prawnik Storma: Możemy brakować fragmentu materiału pana Mirbaby 3500, Bates Stamp 025 AUSA: Natychmiast to sprawdzimy

Są z powrotem. Sędzia: Rządzie, powołajcie swojego następnego świadka. Moz Mirbaba. AUSA: Gdzie mieszkasz? Mirbaba: Denver. AUSA: W czym pracujesz? Mirbaba: Ubezpieczenia. AUSA: Czy zainwestowałeś w Uranium Finance? Mirbaba: Tak. AUSA: Ile? Mirbaba: 100 000 dolarów.

Mirbaba: Po 7 dniach wszystko zostało skradzione. AUSA: Gdzie to poszło? Adwokat Storma: Sprzeciw! Sędzia: Wydam instrukcję ograniczającą. AUSA: Mogę wycofać pytanie. Czy rozmawiałeś z organami ścigania? Mirbaba: Tak. AUSA: Nie mam więcej pytań. [Mirbaba zdezorientowany

Brak krzyża, brak przekierowania. Sędzia: Dziękuję za przybycie. [Mirbaba wciąż wygląda na zdezorientowanego: nigdy nie zdążył powiedzieć "Tornado Cash." Sędzia: Następny świadek z USA. Specjalny agent Stephan George AUSA: Jak daleko zaszedłeś w szkole? George: Magister rachunkowości

AUSA: Czy przeglądałeś Tornado Cash? Agent specjalny IRS-CI George: Ruchy z Crypto dot com. Przejrzałem informacje z blockchaina. AUSA: Czy przeglądałeś rekordy transakcji związane z Binance? Agent George: Tak.

Sędzia: Pozwolę na jego wykres jako dowód demonstracyjny, ale nie jako formalny dowód. Proszę kontynuować. Agent George: Znalazłem te depozyty powiązane z inteligentnym kontraktem związanym z Tornado Cash.

Agent George: Śledziłem $533,000 w USDT opuszczających konto Binance kończące się na 0eef, zostało to przekształcone 9 sierpnia. AUSA: To tutaj, w ciemnym pudełku? George: Zgadza się. AUSA: Skrót dłuższego adresu? George: Tak. Następnie zostało wysłane na 3 adresy.

AUSA: Ten dokument, kto brał udział w rozmowie? Agent George: Trzej założyciele: Pertsev, Storm i Semenov. Storm napisał: W zasadzie przeciążyłem wczoraj 8 milionów. AUSA: A to? George: Storm napisał: Wysłałem wam po 2,6 miliona.

AUSA: Co to ci mówi? Agent George: Że Roman Storm ma kontrolę nad tym kontem Binance. I możesz wywnioskować, że pan Storm miał również dostęp do 2,6 miliona.

AUSA: Przeczytaj to, od Romana Storma Agent George: Daj jej zadanie... żeby pierdolona otworzyła różne offshory... i kupiła nieruchomości AUSA: A to? George: Semenov pisze, że później wyślę trochę TORN, żeby uniknąć wpadki

AUSA: A co to jest? George: Więcej o koncie Binance. AUSA: Oferuję to. Adwokat burzy: Sprzeciw! Sędzia: Odrzucone. Może być pokazane ławie przysięgłych.

Oni wrócili AUSA: Co następnie śledziłeś? Agent George: Środki, które opuściły Crypto dot com. Użyłem LIFO - ostatni wszedł, pierwszy wyszedł. Jak w słoiku z ciastkami. W transakcji 149 000 jednostek USDT opuściło Crypto dot com AUSA: Następnie? George: Adres A do Adresu B 1 - 60K

AUSA: Co to jest: Agent George: E-mail od pani Lin do hello at tornado cash.. Wiem, że była świadkiem w tym procesie. [UWAGA: Prokuratorzy kierują to na podstawie, na której prawnicy Storma powiedzieli, że rozważają wniosek o unieważnienie procesu]

Sędzia: To jest ograniczająca instrukcja: nie możecie brać pod uwagę listu pani Lin w kontekście prawdziwości tego, co w nim stwierdzono. AUSA: Nie mam więcej pytań. Sędzia: Przesłuchanie? Prawnik Storma, Axel: Czy wasze wcześniejsze ujawnienia ekspertów mówiły, że badaliście panią Lin? Nie.

Prawnik Storma Axel: Czy widziałeś tweet, który wysłali ci prokuratorzy? Agent George: Widziałem link do X w e-mailu, ale nie kliknąłem w niego. Sędzia: Więc przejdźmy dalej [Wygląda na to, że to był retweet, dotyczący zeznania świadka DeCapua.

[Jakikolwiek tweet został wysłany przez prokuratorów, sędzia Failla orzekł, że nie zostanie uwzględniony] Adwokat Storma, Axel: Jeśli masz transakcję po interwencji po hacku - Agent George: Jeśli 10 USDT wpłynęło, a 3 wyszły, rozważyłbym 7 w następnej transakcji.

Sędzia Failla: Zbliżamy się do końca naszego dnia, adwokacie Prawnik Storma Axel: Spojrzeliście tylko na niektóre z tych transakcji, prawda? Agent George: Prawda.

Sędzia: USA może zakończyć jutro. Zamknięte Jeśli lubisz i możesz, wspieraj dodatkowe. Ponieważ więcej osób pytało, portfel : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Książka:

Uwaga: Po odejściu ławy przysięgłych AUSA: Możemy zakończyć naszą sprawę przed lunchem jutro. Sędzia: Świadkowie obrony? Adwokat Storma, Klein: Dwóch lub trzech lekarzy; świadek, dla którego chcemy immunitetu, może świadek z Chainalysis. Sędzia: Konferencja dotycząca zarzutów we wtorek? Muszę lecieć.