OK - maintenant dans l'affaire US contre Roman Storm, le juge rend une décision sur l'instruction limitante, invitant à un dépôt ce soir. Inner City Press a publié un livre sur l'affaire Crypto Tornado et fera un live tweet, fil ci-dessous.

Juge Failla : Concernant l'agent George, je pense que cela va être fertile, y compris pour le contre-interrogatoire. Mais je vais le laisser témoigner à ce sujet. Nous allons devoir donner aux jurés [pas encore présents ce matin] plus de temps.

Pause - reprendra dans un instant Si vous aimez & pouvez, soutenez : extras Comme beaucoup l'ont demandé, portefeuille : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Livre :

AUSA : M. Werlau, examinons le GX 3005-37. Sur les transactions entre septembre 2020 et août 2022, quel pourcentage d'utilisateurs a utilisé l'UI ou le CLI lors de l'interaction avec Tornado Cash ? Werlau : L'UI était à 96,2 %. Le CLI, 2,8 %. Inconnu, 1 %.

AUSA : Avez-vous identifié des motifs concernant le piratage de Ronin ? Werlau : Ils sont passés de l'interface utilisateur (UI) à l'interface en ligne de commande (CLI) - le comportement a changé. AUSA : Qu'est-ce qui a changé ? Werlau : Des sanctions ont été annoncées sur le portefeuille Ronin.

Contre-interrogatoire L'avocat de Storm, Klein : L'Eth est-il déposé dans l'UI ? Werlau : Non. Klein : Et pour le retirer, ils ont besoin du nœud secret, n'est-ce pas ? Werlau : Correct. Klein : Les pools sont devenus immuables ? Werlau : Oui. Je ne connais pas la date.

Klein : Je dirais que c'était en mai 2020. Les fondateurs ne pouvaient pas changer les pools, et un vote DAO ne pouvait pas changer les pools, n'est-ce pas ? Werlau : Je ne sais pas ça. Klein : Mais vous avez passé du temps à rechercher cela ? Werlau : J'ai fait.

L'avocat de Storm, Klein : Ethereum est le deuxième protocole ? Werlau : Cela ne me surprendrait pas. Juge : Je l'autorise, mais je ne veux pas que vous témoigniez. Klein : Ethereum est bien respecté ? Werlau : Je dirais que oui. Je l'utilise.

Avocat de Storm, Klein : Une des raisons pour lesquelles vous rendriez les pools immuables serait de les protéger contre les hacks, n'est-ce pas ? Werlau : Je conteste le mot sûr. Cela réduit la surface qui peut être piratée. Cela réduit une des manières dont cela pourrait être piraté.

Avocat de Storm, Klein : Vous utilisez des services qui ne nécessitent pas d'informations personnelles, n'est-ce pas - Signal ? AUSA : Objection. Juge : Je l'autorise. Werlau : Oui, je l'utilise. Je ne me souviens pas de ce qui est requis pour s'inscrire.

Klein : Vous savez que Tornado Cash avait un géoblocage des pays sous sanctions ? Werlau : Je n'ai pas étudié cela. L'avocat de Storm, Klein : Vous avez un site ENS, n'est-ce pas ? Werlau : J'en ai un. Klein : Et d'après cela, je peux vous dire que vous avez fait un don d'Eth à l'Ukraine - AUSA : Objection ! Juge : Accueilli.

Avocat de Storm, Klein : Un choix de conception que les fondateurs de Tornado Cash ont fait était de ne pas collecter les données personnelles des gens, n'est-ce pas ? Werlau : Pas à ma connaissance. Klein : Pas d'autres questions. Juge : Re-direct ? AUSA Rehm : Aucun.

Juge : Pause Si vous aimez & pouvez, soutenez : extras Comme beaucoup l'ont demandé, portefeuille : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Livre :

[Après le jury] Juge : Quelle est la durée de l'Agent George ? Nous ne faisons pas de pause demain, n'est-ce pas ? AUSA : Eh bien... Juge : Wow. J'ai une procédure délicate à 16h. Donc, vous ferez une pause demain matin. L'audience sur Chainalysis est-elle toujours nécessaire ? Klein : Nous avons un appel téléphonique.

Un autre avocat de Storm : M. Mirbaba n'a jamais communiqué avec Tornado Cash, ni même avec le détective que son ami a engagé. Donc, tout cela n'est que des ouï-dire. AUSA : Il a été victime d'une fraude - Juge : Comme Mme Lin ? Ou un piratage comme le pont Ronin ? AUSA : Piratage. Cela a été envoyé à Tornado Juge : Il est dans.

L'autre avocat de Storm : Nous pourrions manquer une partie des 3500 documents de M. Mirbaba, tampon Bates 025. AUSA : Nous allons nous en occuper immédiatement.

Ils sont de retour. Juge : Gouvernement, appelez votre prochain témoin. Moz Mirbaba. AUSA : Où habitez-vous ? Mirbaba : Denver. AUSA : Dans quoi travaillez-vous ? Mirbaba : Assurance. AUSA : Avez-vous investi dans Uranium Finance ? Mirbaba : Oui. AUSA : Combien ? Mirbaba : 100 000 $

Mirbaba : Après 7 jours, tout a été volé. AUSA : Où est-ce que ça a été ? Avocat de Storm : Objection ! Juge : Je vais émettre une instruction limitative. AUSA : Je peux retirer la question. Avez-vous parlé avec les forces de l'ordre ? Mirbaba : Oui. AUSA : Pas d'autres questions. [Mirbaba confus

Pas de croix, pas de redirection. Juge : Merci d'être venu. [Mirbaba a toujours l'air confus : il n'a jamais pu dire "Tornado Cash." Juge : Prochain témoin américain. Agent spécial Stephan George AUSA : Jusqu'où êtes-vous allé à l'école ? George : Master en comptabilité

AUSA : Avez-vous examiné Tornado Cash ? Agent spécial de l'IRS-CI George : Mouvements sortants de Crypto dot com. J'ai examiné les informations de la blockchain. AUSA : Avez-vous examiné les dossiers de transaction liés à Binance ? Agent George : Je l'ai fait.

Juge : J'accepte son graphique comme élément démonstratif, mais pas comme une pièce à conviction formelle. Continuez. Agent George : J'ai trouvé ces dépôts liés à un contrat intelligent associé à Tornado Cash.

Agent George : J'ai tracé 533 000 $ en USDT quittant le compte Binance se terminant par 0eef, il a été converti le 9 août. AUSA : Cette boîte noire ici ? George : Correct. AUSA : Une abréviation d'une adresse plus longue ? George : Oui. Ensuite, il a été envoyé à 3 adresses.

AUSA : Ce document, qui était dans la conversation ? Agent George : Les trois fondateurs : Pertsev, Storm et Semenov. Storm a écrit : En gros, j'ai surchargé 8 millions hier. AUSA : Et ça ? George : Storm a écrit : Je vous ai envoyé 2,6 millions chacun.

AUSA : Que vous dit cela ? Agent George : Que Roman Storm a le contrôle de ce compte Binance. Et vous pouvez conclure que M. Storm avait également accès à 2,6 millions.

AUSA : Lis celui-ci, de Roman Storm Agent George : Donne-lui une tâche... d'ouvrir des offshore... et d'acheter de l'immobilier AUSA : Et celui-ci ? George : Semenov écrit, je vais envoyer un peu de TORN plus tard, pour éviter de me faire prendre

AUSA : Et qu'est-ce que c'est ? George : Plus d'informations sur le compte Binance. AUSA : Je l'offre. Avocat de Storm : Objection ! Juge : Rejeté. Cela peut être montré au jury.

Ils sont de retour AUSA : Qu'avez-vous tracé ensuite ? Agent George : Les fonds qui ont quitté Crypto dot com. J'ai utilisé LIFO - dernier entré, premier sorti. Comme dans un bocal à biscuits. Dans la transaction, 149 000 unités de USDT ont quitté Crypto dot com. AUSA : Ensuite ? George : Adresse A à Adresse B 1 - 60K

AUSA : Qu'est-ce que c'est : Agent George : Un e-mail de Mme Lin à hello at tornado cash.. Je sais qu'elle était témoin dans ce procès. [REMARQUE : Les procureurs dirigent cela vers le terrain sur lequel les avocats de Storm ont dit qu'ils envisageaient de demander un procès nul]

Juge : Ceci est une instruction limitante : vous ne pouvez pas considérer la lettre de Mme Lin pour la véracité de ce qui y est affirmé. AUSA : Pas d'autres questions. Juge : Contre-interrogatoire ? Avocat de Storm, Axel : Vos précédentes divulgations d'experts disaient-elles que vous vous intéressiez à Mme Lin ? Non.

Avocat de Storm, Axel : Avez-vous vu un tweet que les procureurs vous ont envoyé ? Agent George : J'ai vu un lien vers X dans un e-mail, mais je n'ai pas cliqué dessus. Juge : Donc, passons à autre chose. [Il semble que c'était un retweet, à propos du témoignage du témoin DeCapua.

[Quel que soit le tweet envoyé par les procureurs, le juge Failla a statué qu'il ne sera pas admis] L'avocat de Storm, Axel : Si vous avez une transaction intermédiaire après un hack - Agent George : Si 10 USDT sont entrés et que 3 sont sortis, je considérerais les 7 dans le suivant.

Juge Failla : Nous arrivons à la fin de notre journée, avocat. Avocat de Storm, Axel : Vous n'avez regardé que certaines de ces transactions, n'est-ce pas ? Agent George : Exact.

Juge : Les États-Unis pourraient se reposer demain. Ajourné Si vous aimez et pouvez, soutenez les extras. Comme beaucoup ont demandé, portefeuille : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Livre :

Remarque : Après le départ du jury AUSA : Nous pourrions clore notre affaire avant le déjeuner demain. Juge : Témoins de la défense ? Avocat de Storm, Klein : Deux ou trois médecins ; un témoin pour lequel nous voulons une immunité, peut-être un témoin de Chainalysis. Juge : Conférence sur les charges mardi ? Je dois y aller.