De acuerdo, ahora en US v. Roman Storm, el juez dictamina sobre la limitación de la instrucción, invitando a una presentación esta noche. Inner City Press publicó un libro sobre el caso Crypto Tornado y tuiteará en vivo, hilo a continuación

Juez Failla: Sobre el agente George, creo que va a ser fértil, incluso para el contrainterrogatorio. Pero voy a dejar que testifique sobre esto. Vamos a tener que darles más tiempo a los miembros del jurado [que aún no están esta mañana]

Descanso: se reanudará en un momento Si me gusta y puede, soporte: extras Como más han pedido, billetera : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Libro:

AUSA: Sr. Werlau, veamos GX 3005-37. En las transacciones entre septiembre de 2020 y agosto de 2022, ¿qué porcentaje de usuarios utilizaron la interfaz de usuario o la CLI al interactuar con Tornado Cash? Werlau: El UI fue del 96,2%. CLI, 2,8%. Desconocido, 1%

AUSA: ¿Identificó patrones con respecto al hackeo de Ronin? Werlau: Cambiaron de la interfaz de usuario a la CLI, el comportamiento cambió. AUSA: ¿Qué cambió? Werlau: Se anunciaron sanciones en la billetera Ronin

Contrainterrogatorio Klein, abogado de Storm: ¿Se deposita el Eth en el UI? Werlau: No lo hace. Klein: Y para retirarlo, necesitan el nodo secreto, ¿correcto? Werlau: Correcto. Klein: ¿Las piscinas se volvieron inmutables? Werlau: Sí. No sé la fecha en que lo hicieron.

Klein: Diré que fue en mayo de 2020. Los fundadores no podían cambiar los grupos, y un voto de DAO no podía cambiar los grupos, ¿verdad? Werlau: No lo sé. Klein: ¿Pero pasaste tiempo investigando esto? Werlau: Lo hice.

Klein, abogado de Storm: ¿Ethereum es el protocolo número dos? Werlau: No me sorprendería Juez: Lo permitiré, pero no quiero que testifique. Klein: ¿Ethereum es muy respetado? Werlau: Yo diría que sí. Lo uso.

Klein: Una de las razones por las que haría que las piscinas fueran inmutables sería para protegerlas de los hackeos, ¿verdad? Werlau: No estoy de acuerdo con la palabra seguro. Reduce la superficie que se puede piratear. Reduce una forma en que podría ser pirateado.

Klein, abogado de Storm: Utilizas servicios que no requieren información personal, ¿no es así? AUSA: Objeción. Juez: Lo permitiré. Werlau: Sí, lo uso. No recuerdo qué se requiere para registrarse.

Klein: ¿Sabes que Tornado Cash tenía un bloqueo geográfico de países bajo sanciones? Werlau: No estudié eso Klein: Tiene un sitio de ENS, ¿no? Werlau: Sí Klein: Y de ahí puedo decirte que donaste Eth a Ucrania... AUSA: ¡Objeción! Juez: Sostenido

Klein: Una elección de diseño que hicieron los fundadores de Tornado Cash fue no recopilar los datos personales de las personas, ¿correcto? Werlau: No que yo sepa. Klein: No hay más preguntas. Juez: ¿Redirección? AUSA Rehm: Ninguno.

Juez: Descanso Si me gusta y puede, soporte: extras Como más han pedido, billetera : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Libro:

[Después de la salida del jurado] Juez: ¿Cuánto dura el agente George? No descansaremos mañana, ¿verdad? AUSA: Bueno... Juez: Guau. Tengo un procedimiento delicado a las 4. Así que descansarás mañana por la mañana. ¿Todavía es necesaria la audición de Chainalysis? Klein: Tenemos una llamada telefónica

Otro abogado de Storm: Mirbaba nunca se comunicó con Tornado Cash, ni siquiera con el detective que contrató su amigo. Así que todo son rumores. AUSA: Fue víctima de fraude... Juez: ¿Como la Sra. Lin? ¿O un hack como el puente Ronin? AUSA: Hackear. Fue para Tornado Juez: Está dentro

El otro abogado de Storm: Es posible que nos falte una parte del material 3500 del Sr. Mirbaba, Bates Stamp 025 AUSA: Lo investigaremos de inmediato

Están de vuelta. Juez: Gobierno, llame a su próximo testigo. Moz Mirbaba. AUSA: ¿Dónde vives? Mirbaba: Denver. AUSA: ¿En qué trabajas? Mirbaba: Seguro. AUSA: ¿Invertiste en Uranium Finance? Mirbaba: Sí. AUSA: ¿Cuánto? Mirbaba: $100,000

Mirbaba: Después de 7 días todo fue robado. AUSA: ¿A dónde fue? Abogado de Storm: ¡Objeción! Juez: Emitiré una instrucción limitativa. AUSA: Puedo retirar la pregunta. ¿Hablaste con la policía? Mirbaba: Sí. AUSA: No hay más preguntas. [Mirbaba confundido

Sin cruz, sin redirección. Juez: Gracias por venir. [Mirbaba todavía parece confundido: nunca llegó a decir "Tornado Cash"'. Juez: Próximo testigo estadounidense. Agente especial Stephan George AUSA: ¿Qué tan lejos llegaste en la escuela? George: Máster en contabilidad

AUSA: ¿Revisaste Tornado Cash? Agente especial del IRS-CI George: Movimientos fuera de Crypto punto com. Revisé la información de blockchain. AUSA: ¿Revisó los registros de transacciones relacionados con Binance? Agente George: Lo hice.

Juez: Permitiré su gráfico como demostrativo, pero no como una exhibición formal. Proceder. Agente George: Encontré estos depósitos rastreados a un contrato inteligente asociado con Tornado Cash

Agente George: Rastreé $533,000 en USDT saliendo de la cuenta de Binance terminando en 0eef, se convirtió el 9 de agosto AUSA: ¿Esta caja oscura aquí? George: Correcto. AUSA: ¿Una abreviatura de una dirección más larga? George: Sí. Luego se envió a 3 direcciones

AUSA: Este documento, ¿quién estaba en la conversación? Agente George: Los tres fundadores: Pertsev, Storm y Semenov. Storm escribió: Básicamente sobrecargué 8 millones ayer. AUSA: ¿Y esto? George: Storm escribió, les envié 2.6 millones a cada uno.

AUSA: ¿Qué te dice esto? Agente George: Ese Roman Storm tiene control sobre esa cuenta de Binance. Y se puede concluir que el Sr. Storm también tuvo acceso a 2,6 millones.

AUSA: Lee este, de Roman Storm Agente George: Dale una tarea... para abrir varias costas... y para comprar bienes raíces AUSA: ¿Y esto? George: Semenov escribe, enviaré un poco de TORN más tarde, para evitar que me atrapen

AUSA: ¿Y qué es esto? George: Más sobre la cuenta de Binance. AUSA: Lo ofrezco. Abogado de Storm: ¡Objeción! Juez: Anulado. Se puede mostrar al jurado.

Han vuelto AUSA: ¿Qué rastreaste después? Agente George: Los fondos que salieron de Crypto punto com. Usé LIFO: el último en entrar, el primero en salir. Como en un tarro de galletas. En la transacción, 149,000 unidades de USDT salieron de Crypto punto com AUSA: ¿Siguiente? George: Dirección A a Dirección B 1 - 60K

AUSA: ¿Qué es esto? Agente George: Un correo electrónico de la Sra. Lin para saludar a tornado cash. Soy consciente de que fue testigo en este juicio. [NOTA: Los fiscales están dirigiendo esto al terreno en el que los abogados de Storm dijeron que estaban considerando solicitar la anulación del juicio]

Juez: Esta es una instrucción limitante: no puede considerar la carta de la Sra. Lin por la verdad de lo que se afirma en ella AUSA: No hay más preguntas. Juez: ¿Cruz? Abogado de Storm, Axel: ¿Sus revelaciones anteriores de expertos dijeron que estaba investigando a la Sra. Lin? No.

Abogado de Storm, Axel: ¿Viste un tuit que te enviaron los fiscales? Agente George: Vi un enlace a X en un correo electrónico, pero no hice clic en él. Juez: Así que sigue adelante [Parece que fue un retweet, sobre el testimonio del testigo DeCapua

[Cualquiera que sea el tweet enviado por correo electrónico por los fiscales, el juez Failla ha dictaminado que no llegará] Abogado de Storm, Axel: Si tiene una transacción intermedia después de un hackeo- Agente George: Si entraran 10 USDT y salieran 3, consideraría los 7 en el próximo

Juez Failla: Estamos llegando al final de nuestro día, abogado Abogado de Storm, Axel: Solo miraste algunas de estas transacciones, ¿verdad? Agente George: Correcto.

Juez: Estados Unidos puede descansar mañana. Aplazada Si me gusta y puede, apoye a los extras Como más han pedido, billetera : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Libro:

Nota: Después de que el jurado se fue AUSA: Podemos descansar nuestro caso antes del almuerzo de mañana. Juez: ¿Testigos de la defensa? Klein, el abogado de Storm: Dos o tres médicos; un testigo para el que queremos inmunidad, tal vez un testigo de Chainalysis. Juez: ¿Conferencia de cargos el martes? Debo correr.