OK - nu in VS tegen Roman Storm, uitspraak van de rechter over de beperking van instructies, uitnodiging voor een indiening vanavond. Inner City Press heeft een boek uitgebracht over de zaak Crypto Tornado & zal live tweeten, thread hieronder

Rechter Failla: Over agent George, denk ik dat het vruchtbaar gaat zijn, ook voor kruisverhoor. Maar ik laat hem hierover getuigen. We moeten de juryleden [nog niet deze ochtend] meer tijd geven.

Pauze - we gaan zo weer verder Als je het leuk vindt & kunt, steun: extras Aangezien meer hebben gevraagd, wallet : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Boek:

AUSA: Mijnheer Werlau, laten we kijken naar GX 3005-37. Bij transacties tussen september 2020 en augustus 2022, welk percentage van de gebruikers gebruikte de UI of de CLI bij interactie met Tornado Cash? Werlau: UI was 96,2%. CLI, 2,8%. Onbekend, 1%

AUSA: Heb je patronen geïdentificeerd met betrekking tot de Ronin-hack? Werlau: Ze schakelden over van UI naar CLI - het gedrag veranderde. AUSA: Wat is er veranderd? Werlau: Sancties werden aangekondigd voor de Ronin-portemonnee.

Kruisverhoor Storm's advocaat Klein: Wordt de Eth gestort in de UI? Werlau: Dat gebeurt niet. Klein: En om het op te nemen, hebben ze de geheime node nodig, klopt dat? Werlau: Klopt. Klein: Zijn de pools onveranderlijk geworden? Werlau: Ja. Ik weet de datum niet.

Klein: Ik zal zeggen dat het mei 2020 was. De oprichters konden de pools niet veranderen, en een DAO-stemming kon de pools niet veranderen, toch? Werlau: Dat weet ik niet. Klein: Maar je hebt hier tijd aan besteed om dit te onderzoeken? Werlau: Dat heb ik gedaan.

Storm's advocaat Klein: Ethereum is het nummer twee protocol? Werlau: Het zou me niet verbazen. Rechter: Ik sta het toe, maar ik wil niet dat je getuigt. Klein: Ethereum wordt goed gerespecteerd? Werlau: Dat zou ik zeggen. Ik gebruik het.

Storm's advocaat Klein: Een reden waarom je de pools onveranderlijk zou maken, zou zijn om ze te beschermen tegen hacks, toch? Werlau: Ik heb bezwaar tegen het woord veilig. Het verkleint het oppervlak dat gehackt kan worden. Het vermindert een manier waarop het gehackt zou kunnen worden.

Storm's advocaat Klein: Je gebruikt diensten die geen persoonlijke informatie vereisen, toch - Signal? AUSA: Bezwaar. Rechter: Ik sta het toe. Werlau: Ja, dat gebruik ik. Ik herinner me niet wat er nodig is om je aan te melden.

Klein: Je weet dat Tornado Cash geoblocking had voor landen onder sancties? Werlau: Dat heb ik niet bestudeerd Storm's advocaat Klein: Je hebt een ENS-site, nietwaar? Werlau: Dat heb ik Klein: En daaruit kan ik je vertellen dat je Eth aan Oekraïne hebt gedoneerd- AUSA: Bezwaar! Rechter: Gegrond

Advocaat van Storm, Klein: Een ontwerpkeuze die de oprichters van Tornado Cash hebben gemaakt, was om geen persoonlijke gegevens van mensen te verzamelen, klopt dat? Werlau: Niet dat ik weet. Klein: Geen verdere vragen. Rechter: Herkansing? AUSA Rehm: Geen.

Rechter: Pauze Als je het leuk vindt & kunt, steun: extras Aangezien meer hebben gevraagd, portemonnee : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Boek:

[Na de jury] Rechter: Hoe lang is Agent George? We rusten morgen niet, toch? AUSA: Nou... Rechter: Wauw. Ik heb een delicate zitting om 4 uur. Dus jullie rusten morgenochtend. Is de Chainalysis-hoorzitting nog nodig? Klein: We hebben een telefoongesprek.

Een andere Storm-advocaat: Meneer Mirbaba heeft nooit gecommuniceerd met Tornado Cash, of zelfs niet met de detective die zijn vriend had ingehuurd. Dus het is allemaal gerucht. AUSA: Hij was het slachtoffer van fraude - Rechter: Zoals mevrouw Lin? Of een hack zoals de Ronin-brug? AUSA: Hack. Het ging naar Tornado Rechter: Hij is in

De andere advocaat van Storm: We missen misschien een stuk van de 3500 materialen van meneer Mirbaba, Bates Stamp 025 AUSA: We zullen het onmiddellijk onderzoeken

Ze zijn terug. Rechter: Overheid, roep uw volgende getuige. Moz Mirbaba. AUSA: Waar woont u? Mirbaba: Denver. AUSA: Waar werkt u in? Mirbaba: Verzekeringen. AUSA: Heeft u geïnvesteerd in Uranium Finance? Mirbaba: Ja. AUSA: Hoeveel? Mirbaba: $100.000

Mirbaba: Na 7 dagen was alles gestolen. AUSA: Waar is het naartoe gegaan? Advocaat van Storm: Bezwaar! Rechter: Ik zal een beperkende instructie geven. AUSA: Ik kan de vraag intrekken. Heeft u met de wetshandhaving gesproken? Mirbaba: Ja. AUSA: Geen verdere vragen. [Mirbaba verward

Geen kruis, geen doorverwijzing. Rechter: Dank u voor uw komst. [Mirbaba ziet er nog steeds verward uit: hij heeft nooit "Tornado Cash" kunnen zeggen.] Rechter: Volgende Amerikaanse getuige. Special Agent Stephan George AUSA: Hoe ver ben je gekomen in school? George: Master in accounting

AUSA: Heb je Tornado Cash beoordeeld? IRS-CI Special Agent George: Bewegingen uit Crypto dot com. Ik heb blockchain-informatie beoordeeld. AUSA: Heb je transactiegegevens met betrekking tot Binance beoordeeld? Agent George: Dat heb ik gedaan.

Rechter: Ik sta zijn grafiek toe als demonstratief, maar niet als formeel bewijs. Ga verder. Agent George: Ik heb deze stortingen gevonden die zijn getraceerd naar een smart contract dat is geassocieerd met Tornado Cash.

Agent George: Ik heb $533.000 in USDT getraceerd die de Binance-account met de eindigen 0eef verliet, het werd omgezet op 9 augustus. AUSA: Deze donkere doos hier? George: Correct. AUSA: Een afkorting van een langere adres? George: Ja. Toen werd het naar 3 adressen gestuurd.

AUSA: Dit document, wie was er in het gesprek? Agent George: De drie oprichters: Pertsev, Storm en Semenov. Storm schreef: In principe heb ik gisteren 8 miljoen overbelast. AUSA: En dit? George: Storm schreef: Ik heb jullie elk 2,6 miljoen gestuurd.

AUSA: Wat zegt dit je? Agent George: Dat Roman Storm controle heeft over dat Binance-account. En je kunt concluderen dat meneer Storm ook toegang had tot 2,6 miljoen.

AUSA: Lees deze, van Roman Storm Agent George: Geef haar een taak... om verdomme verschillende offshore bedrijven te openen... en onroerend goed te kopen AUSA: En dit? George: Semenov schrijft, ik zal later wat TORN sturen, om te voorkomen dat we gepakt worden

AUSA: En wat is dit? George: Meer over de Binance-account. AUSA: Ik bied het aan. Storm's advocaat: Bezwaar! Rechter: Verworpen. Het mag aan de jury worden getoond.

Ze zijn terug AUSA: Wat heb je daarna getraceerd? Agent George: De fondsen die Crypto dot com verlieten. Ik gebruikte LIFO - last in, first out. Zoals in een koekjespot. In de transactie verlieten 149.000 eenheden USDT Crypto dot com. AUSA: Volgende? George: Adres A naar Adres B 1 - 60K

AUSA: Wat is dit: Agent George: Een e-mail van mevrouw Lin naar hello at tornado cash.. Ik ben me ervan bewust dat zij een getuige was in dit proces. [OPMERKING: Aanklagers richten zich op de grond waarop de advocaten van Storm zeiden dat ze overwegen een verzoek tot nietigverklaring in te dienen]

Rechter: Dit is een beperkende instructie: u mag de brief van mevrouw Lin niet beschouwen voor de waarheid van wat erin wordt beweerd. AUSA: Geen verdere vragen. Rechter: Tegenondervraging? Advocaat van Storm, Axel: Zeiden uw eerdere deskundigenverklaringen dat u naar mevrouw Lin keek? Nee.

Storm's advocaat Axel: Heb je een tweet gezien die de aanklagers je hebben gestuurd? Agent George: Ik zag een link naar X in een e-mail, maar ik heb er niet op geklikt. Rechter: Dus laten we verder gaan [Het leek een retweet te zijn, over de getuigenis van getuige DeCapua.

[Welke tweet door de aanklagers is gemaild, rechter Failla heeft geoordeeld dat deze niet binnenkomt] Storm's advocaat Axel: Als je een tussenliggende transactie hebt na een hack- Agent George: Als er 10 USDT binnenkwamen en 3 eruit gingen, zou ik de 7 in de volgende beschouwen.

Rechter Failla: We komen aan het einde van onze dag, raadsman Advocaat van Storm, Axel: Je hebt slechts naar enkele van deze transacties gekeken, toch? Agent George: Klopt.

Rechter: VS kan morgen rusten. Uitgesteld Als je het leuk vindt & kunt, steun dan extra's. Aangezien meer hebben gevraagd, wallet : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Boek:

Opmerking: Nadat de jury is vertrokken AUSA: We kunnen onze zaak voor de lunch van morgen afsluiten. Rechter: Getuigen van de verdediging? Storm's advocaat Klein: Twee of drie artsen; een getuige waarvoor we immuniteit willen, misschien een getuige van Chainalysis. Rechter: Aanklachtconferentie dinsdag? Ik moet gaan.