OK - ahora en EE. UU. v. Roman Storm, Axel cruzando IRS-CI George, EE. UU. está a punto de descansar su caso. Inner City Press publicó un libro sobre el caso Crypto Tornado y hará un hilo en vivo, hilo a continuación.

Abogado de Storm, Axel: En su revisión, ¿hubo transacciones no relacionadas con Torn? Agente de IRS-CI, George: Sí, señora. Axel: ¿Encontró USDT saliendo de la cuenta de Binance? George: Sí. Axel: ¿A una billetera seudónima? George: Correcto. Utilicé comunicaciones del DOJ.

Ahora: Resumen del testigo O'Sullivan AUSA: Sr. O'Sullivan, por favor mire la carpeta frente a usted Juez: ¿Es esto una prueba? AUSA: Por ahora es solo un demostrativo... Sr. O'Sullivan, en el gráfico frente a usted, ¿están las fechas trazadas y son precisas? Sí

AUSA: ¿Qué es este mensaje? O'Sullivan: De Roman Storm a un Tom Schmidt (sp), Storm escribió, sugiero este tipo de mensaje, sobre la votación de gobernanza y el registro de relayers [Nota: La defensa dice que quieren que Schmidt reciba inmunidad del juez Failla para poder testificar.

AUSA: ¿Qué es esto? O'Sullivan: Un tweet en X de Tornado Cash. AUSA: Por favor, muestra la publicación de Medium... ¿Qué pasó con el precio de TORN después del 1 de marzo? O'Sullivan: Se disparó.

Interrogatorio cruzado. Abogado de Storm, Axel: Entonces, Sr. O'Sullivan, en este día, TORN valía $22 y BTC decenas de miles de dólares - ¿cómo los comparas juntos? O'Sullivan: Simplemente comparamos el cambio porcentual en el precio.

Juez: Tomemos nuestro descanso de media mañana [Jurado sale] Juez: ¿Estamos ahora en el último testigo del gobierno? AUSA: Sí. Juez: ¿Habrá exhibiciones en masa? AUSA: Por ejemplo, la exhibición de OFAC Abogado de Storm, Patton: Tenemos objeciones.

Patton de Storm: La gente puede haber pensado que su dinero fue a Tornado Cash, pero eso tiene que ser probado. AUSA: Se trata de notificar al acusado - esto se hace a menudo en casos de lavado de dinero. Hemos argumentado por separado que las quejas de las víctimas son evidencia del estado mental.

Juez: Estos podrían ser errores o trolls. Pero entiendo tu punto. Abogado de Storm, Patton: Tenemos toda una serie de objeciones a esto. El jurado puede creer que las personas debían tener alguna base para pensar que su dinero había ido a Tornado Cash.

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Han vuelto Juez: Gobierno, llame a su siguiente [y último] testigo. AUSA Rehn: El Gobierno llama a Angelica Cotto... ¿Dónde trabaja? Cotto: Soy asistente legal en la Unidad de Finanzas Ilícitas de SDNY. AUSA: Una estipulación: OFAC incluyó al Grupo Lazarus y realizó búsquedas...

AUSA: OFAC no encuentra licencias emitidas a estas partes de Tornado Cash. Por favor, muestre la Exhibición 1915. AUSA: Sra. Cotto, ¿qué es esto? Cotto: Un acuerdo de $882,000 firmado por Roman Storm.

AUSA: ¿Qué dice esto? Cotto: ¿Te gusta la camiseta? Claro. En serio, voy a necesitar hacer algunas. AUSA: Exhibición 1347, amplíalo. Leíste a Roman Storm. [Asume voz] La naturaleza sin permisos reduce el valor Cotto (como Storm) Es posible

AUSA: ¿Y quién escribió estos mensajes? Cotto: Roman Storm. Escribió, le dije todo, es f*cking genial... Estoy trabajando en la interfaz yo mismo, estoy arreglando un pequeño error, pero no creo que f*cking importe. AUSA: 2014-T Cotto: Storm escribió AUSA (en personaje) ¡F*ck!

AUSA: 2121-T. ¿Qué dice Roman Storm? Cotto (como Storm) Dos están a favor y uno en contra. Por lo tanto, podemos emitir el TORN. AUSA: Seré Pavel... Haremos una apertura de créditos al estilo de las películas para ti. Hay un archivo adjunto. Podemos enviarte tokens TNN.

AUSA: ¿Qué escribió Roman Storm? Cotto: Escribió, esto es terrible, se siente como Windows 95 cuando ya había Windows 7. No puedo mostrar esto. AUSA: ¿Es este el chat del equipo de Peppersec? Léelo Cotto: Roman Storm escribe, errores de Nova, problema con la actualización en la pestaña.

AUSA: ¿Qué escribió Roman Storm después? Cotto: Escribió, creo que todo estará bien, pero es necesario establecer una empresa en Dubái. AUSA: 2135-T. ¿Qué escribió Roman Storm? Cotto: Escribió, contratamos a un tipo para diseñar la interfaz de usuario, bonita, la experiencia con criptomonedas es útil.

AUSA: ¿Qué escribió Roman Storm? Cotto: Escribió, su mamá piensa que Tornado Cash se trata de lavar dinero. AUSA: ¿Sobre qué mensajearon aquí? Cotto: Acusaciones de personas de Silk Road. Juez: ¿Cuánto tiempo más? AUSA: Rehn: Una hora Juez: ¿Interrogatorio? Patton: Corto

Han vuelto [4 jurados tomaron un largo almuerzo] AUSA Rehn: ¿Podrías leer el primer mensaje? Cotto: Le pido que me ayude con Tornado. AUSA: Vamos a reproducir el archivo de audio. [Está en ruso] Ahora la traducción, muéstrasela al jurado. Cotto: Nueva tarea por alguna maldita razón.

Cotto: Roman Storm escribió, hablé con DragonFly AUSA: Admitir el adjunto... Pasemos a la traducción. Cotto: Él solo sugirió que tomemos la tarifa en Ethereum, podemos enviar esa tarifa a la gobernanza. Podríamos dividir esa pasta, digamos, solo danos el dinero, amigo.

AUSA: ¿Qué escribió Roman Storm? Cotto: Escribió, No bloqueamos nada en la parte frontal, podrían ir tras nosotros. AUSA: ¿Qué escribió Roman Storm después? Cotto: Escribió, necesitamos entregarlo y luego decir, El trabajador no es el dueño.

AUSA: ¿Qué escribió Roman Storm? Cotto: Escribió: En cuanto a por qué debería ser bifurcado, fue para que fuera imposible activar cualquier comisión para nosotros. Dudo que tal comisión esté o no esté bien, ya que hay algún nivel de control sobre el protocolo.

AUSA: ¿Qué escribió Roman Storm? Cotto: Escribió, a la comunidad ya no le f*cking gusta esto. AUSA: ¿Y la respuesta de Pertsev? Cotto: Escribió, creo que estás siendo paranoico con el FBI. AUSA: Correo de Darko, ¿puedes leerlo? Cotto: Para nuestra auditoría, este formulario

AUSA: La pregunta: ¿Su empresa realiza transacciones internacionales? Cotto: Dijeron que no. Luego Darko dijo: Gracias por completar el cuestionario de criptomonedas, Roman. AUSA: ¿Y esto? Cotto: Consulta de las autoridades de Taiwán sobre el uso de Tornado Cash.

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Juez: Sr. Rehm, ¿todas sus pruebas están presentadas y los testigos? AUSA Rehn: Sí. El Gobierno descansa. Juez: ¿Puedo ver a las partes en el lado?

[Después de la barra lateral] Juez: Jurados, el gobierno de EE. UU. ha terminado, y se han presentado mociones. El acusado no está obligado a presentar un caso. Se me ha informado que el Sr. Storm le gustaría presentar un caso. Hay un breve testigo que presentará hoy - luego los dejaré ir por el día.

1er testigo de defensa: Preston Van Loon Abogado de Storm, Klein: ¿Dónde vives? Van Loon: Nashville, Tennessee. Soy un desarrollador de Ethereum. He contribuido de manera significativa desde 2018. Es emocionante y novedoso con casos de uso prometedores. Klein: ¿Pagamos tu viaje? Sí

Klein de Storm: ¿Fuiste a una conferencia en Boston, Eth Boston? Van Loon: También fue un hackathon. Klein: ¿Como una competencia de codificación? Van Loon: Sí. Klein: ¿Qué es Tornado Cash? Van Loon: Una herramienta de privacidad para Ethereum.

Van Loon: Puedes hacer un depósito y un retiro y no hay conexión. Klein de Storm: ¿Lo has usado? Van Loon: Cuatro veces. Por razones de privacidad. Tiene que ver con la seguridad operativa y la seguridad personal. Intentas limitar la cantidad de información que tienen los adversarios.

Juez: ¿Quiénes son los posibles adversarios? Van Loon: Cualquiera en el mundo potencialmente. Klein de Storm: ¿Hackers? Van Loon: Sí. Klein: ¿Tienes preocupaciones por tu seguridad personal? Van Loon: Sí. Si conocen el alcance de mis activos, puedo convertirme en un objetivo.

Klein de Storm: Nada más. Juez: Contrainterrogatorio. AUSA Mosley: ¿No conoces a Roman Storm? Van Loon: No. AUSA: ¿No conoces sus motivos? Van Loon: No. AUSA: ¿Tienes cuentas en una plataforma de criptomonedas normal como Coinbase? Van Loon: Sí.

AUSA: ¿Cuándo depositaste en Tornado Cash? Van Loon: 21 Eth, 10 Eth, y 1 y 1, en 2019 o 2020. AUSA: Por privacidad. ¿Pero solo cuatro transacciones? Van Loom: Sí. AUSA: ¿Usaste otro mezclador? Van Loom: Lo hice. Privacy Pools.

AUSA: Nada más. Juez: Dejaré que el jurado se retire. [El jurado se va]

OK: Moción de la Regla 29, Gobierno en apoyo del Cargo 1 AUSA Rehn: Nuestro caso se basa en que Roman Storm operó Tornado Cash durante dos años sabiendo que involucraba ganancias criminales. Juez: ¿Pero estaba diseñado para ayudar a lavadores de dinero, hackers, estafadores? AUSA: Sí.

AUSA Rehn: El acusado entendía que el mercado principal eran personas que querían participar en el lavado de dinero. La razón por la que continuaron creando características fue esta. El acusado pagó por tráfico de blockchain. Uno de sus desarrolladores renunció...

AUSA Rehn: Esto es como Silk Road... Y los fundadores de Tornado Cash estaban hablando sobre la aplicación de la ley, podrían haber cambiado las cosas. El acusado estaba sentado sobre tokens TORN, que aumentan de valor junto con el aumento del volumen: es un acto afirmativo.

Cuenta 2 Abogado nuevo(bie) de Storm: Espero que disculpen mis nervios de principiante Juez: Todos somos amigos aquí. Déjame preguntar, si hubiera habido un acuerdo varios meses después para convertirlo en un transmisor de dinero no autorizado, ¿no sería eso suficiente? Abogado de Storm: No hay intención

Abogado de Storm: Nunca tuvieron custodia de los fondos. Juez: Eso se preserva para apelación, de la moción para desestimar. Puedes continuar. Abogado de Storm: Tornado Cash no es un negocio - no cobra tarifas ni genera beneficios. Juez: ¿Se necesitan tarifas después de Banki?

Abogado de Storm: Necesitaría hacer una conferencia... Juez Failla: Sí Abogado de Storm: Sí, creemos que aún se requieren honorarios. Y aquí, no hubo beneficios. Bram dijo que no había honorarios. Juez: ¿Pero qué pasa con la intención de buscar beneficios? ¿DragonFly? A: Es personal

Juez: ¿Gobierno? AUSA Rehn: Había un negocio, y todos los actos para mantenerlo son actos en apoyo. Juez: ¿Los pagos a Infura, Last Mile, Pinata, son todos actos manifiestos? AUSA Rehn: Sí. Señalamos cuando lanzaron los tokens TORN y estaban al tanto.

AUSA: Pagar por el sitio web es un acto manifiesto. La defensa tiene la opinión de que hay una sola cosa llamada Tornado Cash - pero nosotros señalamos a hawala - Juez: Estoy al tanto de eso. AUSA: Los relayers están actuando en concierto.

Juez: Cargo 3. Abogado de Storm, Axel: El cargo de IEEPA se refiere al registro de relayers. No ha habido cambios desde abril hasta el 22 de agosto. Esto se trata de negligencia, no de un delito. No prevenir que alguien use una herramienta de software no viola el IEEPA.

Abogado de Storm, Axel: Implementó una salvaguarda. No hay mens rea. Juez: ¿Sr. Rehn? AUSA Rehn: El tema de la propiedad bloqueada es más apropiado para la conferencia de cargos. Juez: ¿Cuándo puedo esperar su carta sobre el Cargo 3? AUSA: Trabajaremos en ello esta noche.

Abogado de Storm: En el Cargo 1, el conocimiento y la intención deben dirigirse a transacciones específicas. Mantenemos nuestros argumentos constitucionales. En cuanto a la jurisdicción, debe haber un acto manifiesto en apoyo en el Distrito - el Sr. Schmidt puede haber estado en Nueva York, pero ¿sabía Storm?

Juez: ¿Señor Rehn? AUSA Rehn: La jurisdicción en el Cargo 1 es sencilla.. Por ejemplo, los pagos a Infura a través de su cuenta de Chase en Manhattan, Storm realizó 17 pagos en ella.

Jueza Failla: Estoy reservando sobre la moción - Estoy dejando que este caso vaya al jurado. ¿Quiénes son los testigos de la defensa mañana? El abogado de Storm, Klein: Dr. Edmond, Malekan, y como respaldo, Stephanie Herbert. En Chainalysis estamos trabajando en una estipulación.

Juez: ¿Estás hablando con el Gobierno sobre Chainalysis? Abogado de Storm, Klein: No sabemos si Sullivan & Cromwell está hablando con ellos. Juez: No quiero retraso del jurado mañana por la mañana como recientemente. Klein: Tenemos un testigo remoto con un problema personal.

Juez: ¿Tienen testigos para llenar el lunes? Klein de Storm: Creo que sí. Luego está la cuestión de si el Sr. Storm testifica. Si no, no necesitaríamos todo el martes, no lo creo. Juez: Tal vez tengamos una conferencia sobre los cargos el lunes por la tarde.

Juez: Tenemos un jurado que se dirige a Puerto Rico, nos lo dijo desde el principio. AUSA: Tenemos un problema con el Profesor Malekan. Klein: Es un usuario de Tornado Cash. Juez: ¿Por qué lo están poniendo? Klein: Pusieron a personas que ni siquiera lo usaron.

AUSA: Lo usó Tornado Cash como una protesta después de las sanciones. Juez: ¡No vamos a permitir eso! Una especie de protesta ridícula. Klein: Lo usó como una herramienta de enseñanza. Juez: Solo antes de agosto de 2022. Hiciste tu cama.

AUSA: Lo cruzaremos- Juez: No seas estúpido. AUSA: No soy una persona estúpida. Juez Failla: Aceptaré esa oferta AUSA: Siempre que no se extienda sobre los llamados derechos de privacidad.