OK - тепер у справі US v. Roman Storm, Axel crossing IRS-CI George, US збирається припинити свою справу. Inner City Press випустила книгу про справу Crypto Tornado & will live твіт, тред нижче

Адвокат Сторм Аксель: У вашому огляді, чи були транзакції, не пов'язані з Torn? Агент IRS-CI Джордж: Так, пані. Аксель: Ви виявили, що USDT виходить з рахунку Binance? Джордж: Так. Аксель: До гаманця під псевдонімом? Георгій: Вірно. Я користувався комунікаціями від Міністерства юстиції

Тепер: американський свідок О'Салліван AUSA: Містере О'Салліван, подивіться, будь ласка, на швидкозшивач перед вами Суддя: Це експонат? AUSA: Поки що це просто демонстрація... Містере О'Салліван, на діаграмі перед вами, чи нанесені дати і чи точні вони? Так

AUSA: Що це за меседж? О'Салліван: Від Романа Шторма до Тома Шмідта (sp), Сторм писав, я пропоную таке повідомлення, про голосування за управління та реєстр ретрансляторів [Примітка: Захист заявляє, що вони хочуть, щоб Шмідт надав імунітет судді Файллі для надання свідчень

AUSA: Що це таке? О'Салліван: Твіт про X від Tornado Cash. AUSA: Покажіть, будь ласка, пост Medium... Що сталося з ціною TORN після 1 березня? О'Салліван: Різко зросло.

Перехресний допит. Адвокат Сторма Аксель: Отже, містере О'Салліван, в цей день TORN коштував $22, а BTC - десятки тисяч доларів - як їх поєднати в діаграму? О'Салліван: Ми просто порівнюємо відсоткову зміну ціни.

Суддя: Давайте зробимо перерву вранці [Журі йде] Суддя: Ми тепер останній свідок уряду? AUSA: Так. Суддя: Чи будуть експонати масово? AUSA: Наприклад, виставка OFAC Адвокат Сторм Паттон: У нас є заперечення.

Сторм Паттон: Люди могли думати, що їхні гроші пішли в Tornado Cash, але це потрібно довести AUSA: Йдеться про повідомлення відповідача – це часто робиться у справі про відмивання грошей. Ми окремо стверджували, що скарги потерпілих є свідченням душевного стану

Суддя: Це можуть бути помилки або тролі. Але я розумію вашу думку. Адвокат Сторм Паттон: У нас є ціла низка заперечень проти цього. Присяжні можуть вважати, що люди повинні були мати певні підстави для того, щоб їхні гроші пішли до Tornado Cash

Перерва Якщо подобається & може, підтримка: додатково Як більше просили, гаманець : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Книга:

Вони повернулися Суддя: Уряд, покличте свого наступного [і останнього] свідка. AUSA Rehn: Уряд називає Анжеліку Котто... Де ви працюєте? Котто: Я помічник юриста у відділі незаконних фінансів SDNY. AUSA: Умова: OFAC включив до списку Lazarus Group і провів пошуки...

AUSA: OFAC не знаходить ліцензій, виданих цим партіям Tornado Cash. Покажіть, будь ласка, Експонат 1915 року. AUSA: Пані Котто, що це? Cotto: Угода на $882 000, підписана Roman Storm

AUSA: Про що це говорить? Котто: Подобається сорочка? Впевнений. Серйозно потрібно буде зробити деякі. AUSA: Додаток 1347, розгорніть його. Ви читали «Римську бурю». [Приймає голос] Інклюзивний характер знижує цінність Котто (як Шторм) Це можливо

AUSA: А хто написав ці повідомлення? Котто: Римська буря. Він написав, я йому все розповів, якщо п*здець... Я сам працюю над UI, виправляю невеликий баг, але не думаю, що це має значення. AUSA: 2014-Т Котто: Шторм пише AUSA (в характері) Нах*й!

АУСА: 2121-Т. Що каже Роман Шторм? Котто (як Шторм) Двоє «за» і один «проти». Тому ми можемо видати ТОРН. AUSA: Я буду Павлом... Ми зробимо для вас вступний титр у стилі фільму. Є навісне обладнання. Ми можемо надіслати вам токени TNN.

AUSA: Що написав Роман Шторм? Котто написав, це жахливо, таке відчуття, як Windows 95, коли вже була Windows 7. Я не можу цього показати. AUSA: Це чат команди Peppersec? Прочитайте це Cotto: Roman Storm пише, Nova баги, проблема з оновленням на вкладці.

AUSA: Що далі написав Роман Шторм? Котто: Він написав, я думаю, що все буде добре, але необхідно створити компанію в Дубаї. АУСА: 2135-Т. Що написав Роман Шторм? Cotto: Він написав, Ми хлопець для дизайну UI, гарненький, досвід роботи з crypto корисний

AUSA: Що написав Роман Шторм? Котто: Він написав, що його мама думає, що Tornado Cash – це відмивання грошей. AUSA: Про що вони тут меседжували? Котто: Обвинувальні акти проти людей Шовкового шляху. Суддя: Скільки ще залишилося? AUSA: Rehn: Година Суддя: Хрест? Петтон: Коротко

Ми повернулися [4 присяжні довго обідали] AUSA Rehn: Чи могли б ви прочитати перше повідомлення Котто: Я прошу його допомогти з Торнадо. AUSA: Давайте відтворимо аудіофайл. [Це російською мовою] Тепер переклад, покажіть його журі. Котто: Нове завдання з якоїсь п*здецької причини

Cotto: Роман Шторм написав, я говорив з DragonFly AUSA: Визнайте прихильність... Перейдемо до перекладу. Котто: Він щойно запропонував нам взяти комісію в Ethereum, ми можемо просто відправити цю комісію керівництву. Ми могли б розколоти це тісто, скажімо, просто дай нам гроші, чувак

AUSA: Що написав Роман Шторм? Котто: Він написав, Ми нічого не блокуємо на фронті, вони могли б піти за нами AUSA: Що далі написав Роман Шторм? Котто: Він написав, що нам потрібно його передати, а потім сказати: «Робітник не власник»

AUSA: Що написав Роман Шторм? Котто: Він написав, що стосується того, чому він повинен бути розгалужений, це було так, що для нас неможливо було включити будь-яку комісію. Я сумніваюся, що така комісія є чи не є нормальною, оскільки є певний рівень контролю за протоколом.

AUSA: Що написав Роман Шторм? Котто: Він написав, що спільнота більше так не п*здець. AUSA: А відповідь від Перцева? Котто: Він написав: «Я думаю, ви параноїдально ставитеся до ФБР. AUSA: Лист від Darko, ви можете його прочитати? Котто: Для нашого аудиту ця форма

AUSA: Питання: Чи відправляє ваша компанія міжнародні транзакції? Котто: Вони сказали, що ні. Тоді Дарко сказав: Дякую за заповнення криптоанкети, Романе. AUSA: А це? Котто: Запит від влади Тайваню про використання Tornado Cash

Бічній панелі Якщо подобається & може, підтримка: додатково Як більше просили, гаманець : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Книга:

Суддя: Пане Рем, всі ваші експонати є в приміщенні і свідки? АУСА Рен: Так. Уряд відпочиває. Суддя: Чи можу я побачити сторони на бічній панелі?

[Після бічної панелі] Суддя: Присяжні, США відпочили, і клопотання були внесені. Відповідач не зобов'язаний порушувати справу. Мені повідомили, що містер Шторм хотів би порушити справу. Є один короткий свідок, якого він сьогодні одягне - тоді я відпущу вас на день.

1-й свідок захисту: Престон Ван Лун Адвокат Storm Кляйн: Де ви живете? Ван Лун — Нешвілл, штат Теннессі. Я розробник Ethereum. Я роблю значний внесок з 2018 року. Це захоплююче та нове з багатообіцяючими варіантами використання Кляйн: Ми оплатили ваш проїзд? Так

Сторм Кляйн: Ви їздили на конференцію в Бостон, Eth Boston? Ван Лун: Це теж був хакатон Кляйн: Як змагання з кодування? Ван Лун: Так. Кляйн: Що таке Tornado Cash? Van Loon: інструмент конфіденційності для Ethereum

Ван Лун: Ви можете вносити депозит і виводити кошти, а зв'язку немає. Storm's Klein: Ви користувалися ним? Ван Лун: Чотири рази. З міркувань конфіденційності. Це пов'язано з експлуатаційною безпекою та особистою безпекою. Ви намагаєтеся обмежити кількість інформації, якою володіють супротивники

Суддя: Хто є потенційними супротивниками? Ван Лун: Будь-хто у світі потенційно. Storm's Klein: Хакери? Ван Лун: Так. Кляйн: У вас є побоювання щодо вашої особистої безпеки? Ван Лун: Так. Якщо вони знають масштаб моїх активів, я можу стати мішенню.

Storm's Klein: Більше нічого. Суддя: Хрест. Ауса Мослі: Ви не знаєте Романа Шторма? Ван Лун: Ні. AUSA: Ви не знаєте його мотивів? Ван Лун: Ні. AUSA: Чи є у вас облікові записи на звичайній криптоплатформі, такій як Coinbase? Ван Лун: Так.

AUSA: Коли ви внесли депозит у Tornado Cash? Ван Лун: 21 Eth, 10 Eth, а також 1 і 1, у 2019 або 2020 році. AUSA: За конфіденційність. Але лише чотири транзакції? Ван Лум: Так. AUSA: Ви користувалися іншим міксером? Ван Лум: Так. Пули конфіденційності.

AUSA: Більше нічого. Суддя: Я відпущу присяжних. [Журі йде]

О.К.: Пропозиція за правилом 29, Уряд на підтримку графа 1 AUSA Rehn: Наша справа ґрунтується на тому, що Roman Storm керував Tornado Cash протягом двох років, знаючи, що це стосується злочинних доходів. Суддя: Але чи був він задуманий для допомоги відмивачам грошей, хакерам, шахраям? AUSA: Так.

AUSA Rehn: Обвинувачений розумів, що основний ринок – це люди, які хочуть займатися відмиванням грошей. Причина, по якій вони продовжували створювати функції, полягала ось в чому. Відповідач заплатив за блокчейн-трафік. Один з їх розробників звільнився...

AUSA Rehn: Це як Шовковий шлях... А засновники Tornado Cash говорили про правоохоронні органи, вони могли б щось змінити. Обвинувачений сидів на токенах TORN, вартість яких зростає разом зі збільшенням обсягу: це ствердний акт

Рахунок 2 Новий адвокат Шторма: Сподіваюся, ви вибачите мої перші хвилювання Суддя: Ми всі там подружимося. Дозвольте мені запитати, якби за кілька місяців існувала домовленість про те, щоб переказувати неліцензовані гроші, чи не було б цього достатньо? Адвокат Шторма: Без наміру

Адвокат Шторма: Вони ніколи не мали права розпоряджатися коштами. Суддя: Це залишається для апеляційного оскарження, з клопотання про відвід. Можна рухатися далі. Адвокат Шторма: Tornado Cash - це не бізнес - він не стягує комісію і не приносить прибутку. Суддя: Пост-Банкі, чи потрібні збори?

Адвокат Шторма: Мені потрібно було б провести конференцію... Суддя Файлла: Так Адвокат Шторма: Так, ми вважаємо, що гонорари все ще потрібні. А тут прибутку не було. Брем сказав, що гонорару немає. Суддя: А як же намір шукати прибуток? Бабка? В: Це особисте

Суддя: Уряд? АУСА Рен: Існував бізнес, і всі дії, спрямовані на його підтримку, є діями на подальшому. Суддя: Виплати Infura, Last Mile, Pinata, це все відверті дії? АУСА Рен: Так. Ми вказуємо на те, коли були запущені токени TORN, і були в курсі

AUSA: Оплата веб-сайту є відкритою дією. Захист дотримується думки, що є одна річ під назвою Tornado Cash - але ми вказуємо на хавалу - Суддя: Я знаю про це. AUSA: Ретранслятори діють злагоджено.

Суддя: Граф 3. Адвокат Сторма Аксель: Звинувачення IEEPA висунуто після реєстру ретрансляторів. З квітня по 22 серпня нічого не змінилося. Йдеться про недбалість, а не про злочин. Якщо ви не зможете запобігти використанню програмного засобу, це не є порушенням IEEPA.

Адвокат Сторма Аксель: Він дійсно впровадив запобіжний захід. Mens rea не існує. Суддя: Пане Рен? AUSA Rehn: Питання заблокованого майна більше підходить для конференції зі звинуваченнями. Суддя: Коли я можу очікувати вашого листа на рахунок 3? AUSA: Ми попрацюємо над цим сьогодні ввечері.

Адвокат Шторма: За рахунком 1, знання та наміри мають бути спрямовані на конкретні транзакції. Ми зберігаємо наші конституційні аргументи. Що стосується місця проведення, то в окрузі має бути відкритий акт на підтримку - містер Шмідт, можливо, був у Нью-Йорку, але чи знав Шторм?

Суддя: Пане Рен? AUSA Rehn: Місце на рахунку 1 прямолінійне. Наприклад, платежі на користь Infura через свій аккаунт Chase на Манхеттені, Storm здійснив на нього 17 платежів

Суддя Файлла: Я залишаю за собою клопотання - я залишаю цю справу на розгляд присяжних. Хто завтра буде свідком захисту? Адвокат Сторм Кляйн: доктор Едмонд, Малекан, а в запасі - Стефані Герберт. На Chainalysis ми працюємо над положенням

Суддя: З приводу Chainalysis Ви спілкуєтеся з Урядом? Адвокат Сторм Кляйн: Ми не знаємо, чи розмовляють з ними Салліван і Кромвель. Суддя: Я не хочу, щоб суд присяжних затримувався на завтра вранці. Кляйн: У нас є віддалений свідок, який займається особистим питанням

Суддя: Чи є у вас свідки, яких можна заповнити в понеділок? Сторм Кляйн: Я вірю, що так. Тоді постає питання про те, чи дає свідчення містер Шторм. Якби ні, то нам не знадобився б увесь вівторок, я не думаю. Суддя: Можливо, в понеділок пізно ввечері у нас буде звинувачення

Суддя: У нас є присяжний, який прямує до Пуерто-Ріко, вона сказала нам з самого початку. AUSA: У нас є проблема з професором Малеканом. Кляйн: Він користувач Tornado Cash Суддя: Навіщо ви його надягаєте? Кляйн: Вони одягали людей, які навіть не користувалися цим.

AUSA: Він використовував Tornado Cash як протест після санкцій. Суддя: У нас такого не буде! Якийсь якийсь безглуздий протест Кляйн: Він використовував це як навчальний інструмент Суддя: Лише приблизно до серпня 2022 року. Ти застелив своє ліжко

AUSA: Ми його перехрестимо... Суддя: Не будь дурним. АУСА: Я не дурна людина. Суддя Файлла: Я прийму цю пропозицію AUSA: Доки він не роз'яснює так звані права на приватність