OK - teraz w sprawie USA przeciwko Roman Storm, Axel przekracza IRS-CI George, USA wkrótce zakończą swoją sprawę. Inner City Press wydało książkę o tej sprawie Crypto Tornado i będzie na żywo tweetować, wątek poniżej.

Prawnik Storma, Axel: W swojej recenzji, czy były transakcje niezwiązane z Torn? Agent IRS-CI, George: Tak, proszę pani. Axel: Znalazłeś USDT wychodzące z konta Binance? George: Tak. Axel: Do pseudonimowego portfela? George: Zgadza się. Użyłem komunikacji z DOJ.

Teraz: świadek podsumowujący USA O'Sullivan AUSA: Panie O'Sullivan, proszę spojrzeć na segregator przed sobą Sędzia: Czy to jest dowód? AUSA: Na razie to tylko demonstracja... Panie O'Sullivan, na wykresie przed panem, czy daty są zaznaczone i czy są dokładne? Tak

AUSA: Co to za wiadomość? O'Sullivan: Od Romana Storma do Toma Schmidta (sp), Storm napisał, sugeruję tego rodzaju wiadomość, dotyczącą głosowania w sprawie zarządzania i rejestru relayerów. [Uwaga: Obrona mówi, że chce, aby sędzia Failla przyznał Schmidtowi immunitet, aby mógł zeznawać.

AUSA: Co to jest? O'Sullivan: Tweet na X od Tornado Cash. AUSA: Proszę pokazać post na Medium... Co się stało z ceną TORN po 1 marca? O'Sullivan: Wzrosła.

Przesłuchanie krzyżowe. Adwokat Storma, Axel: Więc panie O'Sullivan, w tym dniu TORN był wart 22 dolary, a BTC dziesiątki tysięcy dolarów - jak je porównujecie? O'Sullivan: Po prostu porównujemy procentową zmianę ceny.

Sędzia: Zróbmy przerwę na drugie śniadanie [Ława przysięgłych wychodzi] Sędzia: Czy jesteśmy teraz przy ostatnim świadku rządu? AUSA: Tak. Sędzia: Czy będą dowody w dużej ilości? AUSA: Na przykład dowód OFAC Adwokat Storma Patton: Mamy zastrzeżenia.

Patton ze Storm: Ludzie mogli myśleć, że ich pieniądze trafiły do Tornado Cash, ale to musi być udowodnione. AUSA: Chodzi o powiadomienie oskarżonego - często robi się to w sprawach o pranie pieniędzy. Osobno argumentowaliśmy, że skargi ofiar są dowodem na stan umysłu.

Sędzia: To mogą być błędy lub trollowanie. Ale rozumiem twój punkt widzenia. Adwokat Storma Patton: Mamy całą serię zastrzeżeń do tego. Ława przysięgłych może uwierzyć, że ludzie musieli mieć jakieś podstawy, aby sądzić, że ich pieniądze trafiły do Tornado Cash.

Przerwa Jeśli lubisz i możesz, wsparcie: dodatki Ponieważ więcej osób pytało, portfel : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Książka:

Oni wrócili Sędzia: Rządzie, wezwijcie swojego następnego [i ostatniego] świadka. AUSA Rehn: Rząd wzywa Angelicę Cotto... Gdzie pracujesz? Cotto: Jestem asystentką prawną w jednostce ds. nielegalnych finansów SDNY. AUSA: Uzgodnienie: OFAC wymienił grupę Lazarus i przeprowadził poszukiwania...

AUSA: OFAC nie znalazł żadnych licencji wydanych tym stronom Tornado Cash. Proszę pokazać Dowód 1915. AUSA: Pani Cotto, co to jest? Cotto: Umowa na kwotę 882 000 dolarów podpisana przez Romana Storma.

AUSA: Co to mówi? Cotto: Podoba ci się koszulka? Jasne. Naprawdę muszę zrobić kilka. AUSA: Dowód 1347, powiększ to. Czytasz Roman Storm. [Przyjmuje głos] Bezzezwolna natura obniża wartość. Cotto (jako Storm): To możliwe.

AUSA: A kto napisał te wiadomości? Cotto: Roman Storm. Napisał, powiedziałem mu wszystko, jeśli to jest f*cking świetne... Pracuję nad UI sam, naprawiam małego buga, ale nie sądzę, żeby to f*cking miało znaczenie. AUSA: 2014-T Cotto: Storm napisał AUSA (w postaci) F*ck!

AUSA: 2121-T. Co mówi Roman Storm? Cotto (jako Storm) Dwóch jest za, a jeden przeciw. Możemy więc wydać TORN. AUSA: Będę Pawłem... Zrobimy otwarcie w stylu filmowym dla ciebie. Jest załącznik. Możemy wysłać ci tokeny TNN.

AUSA: Co napisał Roman Storm? Cotto: Napisał, że to straszne, czuje się jak w Windows 95, kiedy już był Windows 7. Nie mogę tego pokazać. AUSA: Czy to czat zespołu Peppersec? Przeczytaj to. Cotto: Roman Storm pisze, błędy Nova, problem z odświeżaniem na karcie.

AUSA: Co napisał Roman Storm następnie? Cotto: Napisał, myślę, że wszystko będzie w porządku, ale konieczne jest założenie firmy w Dubaju. AUSA: 2135-T. Co napisał Roman Storm? Cotto: Napisał, że zatrudniamy kogoś do zaprojektowania UI, ładnego, doświadczenie w kryptowalutach przydatne.

AUSA: Co napisał Roman Storm? Cotto: Napisał, że jego mama myśli, że Tornado Cash dotyczy prania pieniędzy. AUSA: O czym rozmawiali tutaj? Cotto: O aktach oskarżenia ludzi z Silk Road. Sędzia: Jak długo jeszcze? AUSA: Rehn: Godzinę Sędzia: Krzyż? Patton: Krótko

Oni wrócili [4 ławników miało długą przerwę na lunch] AUSA Rehn: Czy mógłbyś przeczytać pierwszą wiadomość? Cotto: Proszę go o pomoc z Tornado. AUSA: Odtwórz plik audio. [Jest po rosyjsku] Teraz tłumaczenie, pokaż to ławie przysięgłych. Cotto: Nowe zadanie z jakiegoś pierdolonego powodu.

Cotto: Roman Storm napisał, rozmawiałem z DragonFly AUSA: Przyznaj się do załącznika... Przejdźmy do tłumaczenia. Cotto: On właśnie zasugerował, żebyśmy wzięli opłatę w Ethereum, możemy po prostu wysłać tę opłatę do zarządzania. Moglibyśmy podzielić te pieniądze, powiedzmy, po prostu daj nam kasę, stary.

AUSA: Co napisał Roman Storm? Cotto: Napisał, Nie blokujemy nic na froncie, mogą nas zaatakować. AUSA: Co napisał Roman Storm następnie? Cotto: Napisał, musimy to przekazać, a potem powiedzieć, Pracownik nie jest właścicielem.

AUSA: Co napisał Roman Storm? Cotto: Napisał, że jeśli chodzi o to, dlaczego powinno to być forkiem, to było to po to, aby niemożliwe było włączenie jakiejkolwiek prowizji dla nas. Wątpię, że taka prowizja jest lub nie jest w porządku, ponieważ istnieje pewien poziom kontroli nad protokołem.

AUSA: Co napisał Roman Storm? Cotto: Napisał, że społeczność już tego nie znosi. AUSA: A jaka była odpowiedź Pertseva? Cotto: Napisał, że myślę, że jesteś paranoikiem w sprawie FBI. AUSA: E-mail od Darko, możesz go przeczytać? Cotto: Na nasz audyt, ten formularz

AUSA: Pytanie: Czy twoja firma realizuje transakcje międzynarodowe? Cotto: Powiedzieli nie. Potem Darko powiedział: Dziękuję za wypełnienie kwestionariusza dotyczącego kryptowalut, Roman. AUSA: A to? Cotto: Zapytanie od władz Tajwanu dotyczące użycia Tornado Cash.

Panel boczny Jeśli lubisz & możesz, wspieraj: dodatki Ponieważ więcej osób pytało, portfel : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Książka:

Sędzia: Panie Rehm, wszystkie pańskie dowody są już przedstawione, a świadkowie są obecni? Prokurator Rehn: Tak. Rząd kończy. Sędzia: Czy mogę zobaczyć strony na boku?

[Po przerwie bocznej] Sędzia: Ławnicy, oskarżenie zakończyło, a wnioski zostały złożone. Oskarżony nie jest zobowiązany do przedstawienia sprawy. Zostałem poinformowany, że pan Storm chciałby przedstawić sprawę. Dziś przedstawi jednego krótkiego świadka - potem pozwolę wam odejść na resztę dnia.

1. świadek obrony: Preston Van Loon Prawnik Storma Klein: Gdzie mieszkasz? Van Loon: Nashville, Tennessee. Jestem deweloperem Ethereum. Wnosiłem znaczący wkład od 2018 roku. To ekscytujące i nowatorskie z obiecującymi zastosowaniami. Klein: Czy zapłaciliśmy za twoją podróż? Tak

Klein z Storm: Czy byłeś na konferencji w Bostonie, Eth Boston? Van Loon: To był też hackathon. Klein: Jak konkurs kodowania? Van Loon: Tak. Klein: Czym jest Tornado Cash? Van Loon: Narzędzie prywatności dla Ethereum.

Van Loon: Możesz dokonać wpłaty i wypłaty i nie ma żadnego połączenia. Klein ze Storm: Czy to używałeś? Van Loon: Cztery razy. Z powodów prywatności. To ma związek z bezpieczeństwem operacyjnym i osobistym. Starasz się ograniczyć ilość informacji, które mają przeciwnicy.

Sędzia: Kto jest potencjalnymi przeciwnikami? Van Loon: Każdy na świecie potencjalnie. Klein z Storm: Hakerzy? Van Loon: Tak. Klein: Masz obawy o swoje bezpieczeństwo osobiste? Van Loon: Tak. Jeśli wiedzą, jakie mam aktywa, mogę stać się celem.

Klein Storm: Nic więcej. Sędzia: Krzyż. AUSA Mosley: Nie znasz Romana Storma? Van Loon: Nie znam. AUSA: Nie znasz jego motywów? Van Loon: Nie znam. AUSA: Masz konta na normalnej platformie kryptowalutowej, takiej jak Coinbase? Van Loon: Tak.

AUSA: Kiedy wpłaciłeś na Tornado Cash? Van Loon: 21 Eth, 10 Eth i 1 oraz 1, w 2019 lub 2020 roku. AUSA: Dla prywatności. Ale tylko cztery transakcje? Van Loom: Tak. AUSA: Czy używałeś innego miksu? Van Loom: Tak. Privacy Pools.

AUSA: Nic więcej. Sędzia: Pozwolę ławie przysięgłych odejść. [Ława przysięgłych wychodzi]

OK: Wniosek zgodnie z zasadą 29, rząd wspiera punkt 1 AUSA Rehn: Nasza sprawa opiera się na tym, że Roman Storm prowadził Tornado Cash przez dwa lata, wiedząc, że wiązało się to z przestępczymi dochodami. Sędzia: Ale czy to było zaprojektowane, aby wspierać pralników pieniędzy, hakerów, oszustów? AUSA: Tak.

AUSA Rehn: Oskarżony zrozumiał, że podstawowym rynkiem byli ludzie, którzy chcieli angażować się w pranie pieniędzy. Powodem, dla którego nadal tworzyli funkcje, było to. Oskarżony płacił za ruch w blockchainie. Jeden z ich deweloperów odszedł...

AUSA Rehn: To jest jak Silk Road... A założyciele Tornado Cash rozmawiali o organach ścigania, mogli zmienić sytuację. Oskarżony miał tokeny TORN, które zwiększają swoją wartość wraz ze wzrostem wolumenu: to jest działanie afirmatywne.

Liczba 2 Nowy prawnik Storma: Mam nadzieję, że wybaczycie mi moje pierwsze zdenerwowanie Sędzia: Będziemy wszyscy przyjaciółmi. Pozwól, że zapytam, czy gdyby kilka miesięcy temu była umowa, aby uczynić to nielegalnym przekazem pieniędzy, czy to nie byłoby wystarczające? Prawnik Storma: Brak zamiaru

Adwokat Storma: Nigdy nie mieli władzy nad funduszami. Sędzia: To jest zastrzeżone do apelacji, z wniosku o oddalenie. Możesz przejść dalej. Adwokat Storma: Tornado Cash to nie jest firma - nie pobiera opłat ani nie generuje zysków. Sędzia: Po Banki, czy opłaty są potrzebne?

Adwokat Storma: Muszę zorganizować konferencję... Sędzia Failla: Tak Adwokat Storma: Tak, uważamy, że opłaty są nadal wymagane. A tutaj nie było zysków. Bram powiedział, że nie było opłaty. Sędzia: A co z intencją uzyskania zysków? DragonFly? A: To jest osobiste

Sędzia: Rząd? AUSA Rehn: Był biznes, a wszystkie działania mające na celu jego utrzymanie są działaniami wspierającymi. Sędzia: Płatności do Infura, Last Mile, Pinata, to wszystko są jawne działania? AUSA Rehn: Tak. Wskazujemy na moment, gdy wprowadzili tokeny TORN i byli świadomi.

AUSA: Płacenie za stronę internetową to jawny czyn. Obrona ma zdanie, że istnieje jedna rzecz zwana Tornado Cash - ale wskazujemy na hawalę - Sędzia: Jestem tego świadomy. AUSA: Relayerzy działają w porozumieniu.

Sędzia: Punkt 3. Adwokat Storma, Axel: Zarzut IEEPA dotyczy rejestru relayerów. Nic się nie zmieniło od kwietnia do 22 sierpnia. To dotyczy niedbalstwa, a nie przestępstwa. Niepowstrzymanie kogoś przed używaniem narzędzia programowego nie narusza IEEPA.

Adwokat Storma, Axel: Wprowadził zabezpieczenie. Nie ma mens rea. Sędzia: Pan Rehn? AUSA Rehn: Kwestia zablokowanej własności jest bardziej odpowiednia na konferencję oskarżenia. Sędzia: Kiedy mogę się spodziewać twojego listu w sprawie punktu 3? AUSA: Pracujemy nad tym dzisiaj wieczorem.

Adwokat Storma: W przypadku zarzutu 1, wiedza i zamiar muszą być skierowane na konkretne transakcje. Zachowujemy nasze argumenty konstytucyjne. Jeśli chodzi o miejsce, musi być dokonany jawny czyn w dalszym ciągu w Dystrykcie - pan Schmidt mógł być w NY, ale czy Storm o tym wiedział?

Sędzia: Pan Rehn? AUSA Rehn: Miejsce zdarzenia w punkcie 1 jest proste.. Na przykład płatności do Infura przez jego konto Chase na Manhattanie, Storm dokonał 17 płatności na to konto.

Sędzia Failla: Zastrzegam sobie decyzję w sprawie wniosku - pozwalam, aby ta sprawa trafiła do ławy przysięgłych. Kto jest świadkiem obrony jutro? Adwokat Storma, Klein: Dr. Edmond, Malekan, a jako rezerwa, Stephanie Herbert. Pracujemy nad ustaleniem w sprawie Chainalysis.

Sędzia: Czy na Chainalysis rozmawiacie z rządem? Adwokat Storma, Klein: Nie wiemy, czy Sullivan & Cromwell z nimi rozmawia. Sędzia: Nie chcę opóźnienia w jutrzejszej rozprawie, jak ostatnio. Klein: Mamy zdalnego świadka z osobistym problemem.

Sędzia: Czy macie świadków na poniedziałek? Klein z Storm: Wierzę, że mamy. Potem pojawia się pytanie, czy pan Storm zeznaje. Jeśli nie, nie sądzę, żebyśmy potrzebowali całego wtorku. Sędzia: Może w poniedziałek późno zorganizujemy konferencję w sprawie zarzutów.

Sędzia: Mamy ławnika, który jedzie do Puerto Rico, powiedziała nam to od początku. AUSA: Mamy problem z profesorem Malekanem. Klein: On jest użytkownikiem Tornado Cash. Sędzia: Dlaczego go wprowadzacie? Klein: Wprowadzili ludzi, którzy nawet tego nie używali.

AUSA: Użył Tornado Cash jako protest po nałożeniu sankcji. Sędzia: Nie zamierzamy tego tolerować! Jakiegoś absurdalnego protestu. Klein: Użył tego jako narzędzia edukacyjnego. Sędzia: Tylko przed sierpniem 2022. Sam sobie to zrobiłeś.

AUSA: Przekroczymy go- Sędzia: Nie bądź głupi. AUSA: Nie jestem głupią osobą. Sędzia Failla: Przyjmę tę ofertę AUSA: O ile nie będzie rozwodził się nad tzw. prawami do prywatności