OK - agora em US v. Roman Storm, Axel cruzando IRS-CI George, EUA prestes a encerrar seu caso. Inner City Press lançou livro sobre o caso Crypto Tornado e tweetará ao vivo, tópico abaixo

Advogado de Storm, Axel: Em sua análise, houve transações não relacionadas a Torn? Agente do IRS-CI George: Sim, senhora. Axel: Você encontrou o USDT saindo da conta Binance? George: Sim. Axel: Para uma carteira pseudônima? George: Certo. Usei comunicações do DOJ

Agora: Testemunha sumária dos EUA O'Sullivan AUSA: Sr. O'Sullivan, por favor, olhe para o fichário à sua frente Juiz: Isso é uma exposição? AUSA: Por enquanto é apenas um demonstrativo... Sr. O'Sullivan, no gráfico à sua frente, as datas são traçadas e são precisas? Sim

AUSA: Qual é essa mensagem? O'Sullivan: De Roman Storm a Tom Schmidt (sp), Storm escreveu, sugiro esse tipo de mensagem, sobre o voto de governança e o registro de retransmissão [Nota: A defesa diz que quer que Schmidt dê imunidade ao juiz Failla para testemunhar

AUSA: O que é isso? O'Sullivan: Um tweet sobre X por Tornado Cash. AUSA: Por favor, mostre a postagem do Medium... O que aconteceu com o preço do TORN após 1º de março? O'Sullivan: Ele disparou.

Interrogatório. Advogado de Storm, Axel: Então, Sr. O'Sullivan, neste dia, TORN valia US$ 22 e BTC dezenas de milhares de dólares - como você os mapeia juntos? O'Sullivan: Nós apenas comparamos a variação percentual no preço.

Juiz: Vamos fazer nossa pausa no meio da manhã [Sai do júri] Juiz: Estamos agora na última testemunha do governo? AUSA: Sim. Juiz: Haverá exposições em massa? AUSA: Por exemplo, a exposição OFAC Advogado de Storm, Patton: Temos objeções.

Storm's Patton: As pessoas podem ter pensado que seu dinheiro foi para o Tornado Cash, mas isso tem que ser provado AUSA: Trata-se de notificação ao réu - isso geralmente é feito em casos de lavagem de dinheiro. Argumentamos separadamente que as queixas das vítimas são evidências de estado de espírito

Juiz: Podem ser erros ou trolls. Mas eu entendo seu ponto. Advogado de Storm, Patton: Temos toda uma série de objeções a isso. O júri pode acreditar que as pessoas devem ter tido alguma base para que seu dinheiro tivesse ido para o Tornado Cash

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Eles voltaram Juiz: Governamental, chame sua próxima [e última] testemunha. AUSA Rehn: O governo chama Angélica Cotto ... Onde você trabalha? Cotto: Sou paralegal na Unidade de Finanças Ilícitas da SDNY. AUSA: Uma estipulação: o OFAC listou o Grupo Lazarus e fez pesquisas ...

AUSA: O OFAC não encontra licenças emitidas para essas partes do Tornado Cash. Por favor, mostre o Anexo 1915. AUSA: Sra. Cotto, o que é isso? Cotto: Um acordo de US $ 882.000 assinado por Roman Storm

AUSA: O que isso diz? Cotto: Gosta da camisa? Certo. Sério, vou precisar fazer alguns. AUSA: Anexo 1347, expanda-o. Você lê Roman Storm. [Assume a voz] A natureza sem permissão reduz o valor Cotto (como Tempestade) É possível

AUSA: E quem escreveu essas mensagens? Cotto: Tempestade Romana. Ele escreveu, eu disse a ele tudo se fosse ótimo ... Estou trabalhando na interface do usuário, estou corrigindo um pequeno bug, mas não acho que isso importe. AUSA: 2014-T Cotto: Storm escreveu AUSA (no personagem) F * ck!

AUSA: 2121-T. O que diz Roman Storm? Cotto (como Storm) Dois são a favor e um contra. Podemos, portanto, emitir o TORN. AUSA: Eu serei Pavel... Faremos o crédito de abertura no estilo de filme para você. Há um apego. Podemos enviar tokens TNN.

AUSA: O que Roman Storm escreveu? Cotto Ele escreveu, isso é terrível, parece que o Windows 95 quando já havia o Windows 7. Eu não posso mostrar isso. AUSA: Este é o bate-papo da equipe Peppersec? Leia Cotto: Roman Storm escreve, bugs do Nova, problema com atualização na guia.

AUSA: O que Roman Storm escreveu a seguir? Cotto: Ele escreveu, acho que tudo vai ficar bem, mas é necessário abrir uma empresa em Dubai. AUSA: 2135-T. O que Roman Storm escreveu? Cotto: Ele escreveu, Nós cara um cara para projetar UI, bonito, experiência com criptografia útil

AUSA: O que Roman Storm escreveu? Cotto: Ele escreveu: Sua mãe acha que o Tornado Cash é sobre lavagem de dinheiro. AUSA: Sobre o que eles enviaram mensagens aqui? Cotto: Acusações de pessoas da Rota da Seda. Juiz: Quanto tempo mais? AUSA: Rehn: Uma hora Juiz: Cruz? Patton: Curto

Eles voltaram [4 jurados fizeram um longo almoço] AUSA Rehn: Você poderia ler a primeira mensagem Cotto: Peço a ele para ajudar com Tornado. AUSA: Vamos reproduzir o arquivo de áudio. [Está em russo] Agora a tradução, mostre ao júri. Cotto: Nova tarefa por algum motivo

Cotto: Roman Storm escreveu, falei com DragonFly AUSA: Admita o apego... Vamos passar para a tradução. Cotto: Ele apenas sugeriu que recebêssemos a taxa no Ethereum, podemos simplesmente enviar essa taxa para a governança. Poderíamos dividir essa massa, digamos, apenas nos dê o cara do dinheiro

AUSA: O que Roman Storm escreveu? Cotto: Ele escreveu: Nós não bloqueamos nada na frente, eles poderiam ir atrás de nós AUSA: O que Roman Storm escreveu a seguir? Cotto: Ele escreveu, precisamos entregá-lo e depois dizer: O trabalhador não é o proprietário

AUSA: O que Roman Storm escreveu? Cotto: Ele escreveu: Quanto ao motivo pelo qual deveria ser bifurcado, era para que fosse impossível ativar qualquer comissão para nós. Duvido que tal comissão seja ou não OK, pois existe algum nível de controle sobre o protocolo.

AUSA: O que Roman Storm escreveu? Cotto: Ele escreveu, a comunidade não gosta mais disso. AUSA: E a resposta de Pertsev? Cotto: Ele escreveu, acho que você está sendo paranóico com o FBI. AUSA: E-mail de Darko, você pode ler? Cotto: Para a auditoria do Tribunal, este formulário

AUSA: A pergunta: sua empresa envia transações internacionais? Cotto: Eles disseram que não. Então Darko disse: Obrigado por preencher o questionário de criptografia, Roman. AUSA: E isso? Cotto: Inquérito das autoridades de Taiwan inquérito sobre o uso do Tornado Cash

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Juiz: Sr. Rehm, todas as suas exposições estão e testemunhas? AUSA Rehn: Sim. O governo descansa. Juiz: Posso ver as partes na barra lateral?

[Após a barra lateral] Juiz: Jurados, os EUA descansaram e as moções foram feitas. O réu não é obrigado a apresentar um caso. Fui informado de que o Sr. Storm gostaria de apresentar um caso. Há uma breve testemunha que ele dará hoje - então eu vou deixá-lo ir por um dia.

1ª testemunha de defesa: Preston Van Loon Advogado da tempestade Klein: Onde você mora? Van Loon: Nashville, Tennessee. Eu sou um desenvolvedor Ethereum. Tenho contribuído significativamente desde 2018. É emocionante e inovador com casos de uso promissores Klein: Nós pagamos sua viagem? Sim

Storm's Klein: Você foi a uma conferência em Boston, Eth Boston? Van Loon: Foi um hackathon também Klein: Como uma competição de codificação? Van Loon: Sim. Klein: O que é Tornado Cash? Van Loon: uma ferramenta de privacidade para Ethereum

Van Loon: Você pode fazer um depósito e saque e não há conexão. Klein da Tempestade: Você já usou? Van Loon: Quatro vezes. Por motivos de privacidade. Tem a ver com segurança operacional e segurança pessoal. Você tenta limitar a quantidade de informações que os adversários têm

Juiz: Quem são os adversários em potencial? Van Loon: Qualquer pessoa no mundo potencialmente. Klein da Tempestade: Hackers? Van Loon: Sim. Klein: Você tem preocupações com sua segurança pessoal? Van Loon: Sim. Se eles souberem o escopo dos meus ativos, posso me tornar um alvo.

Klein da Tempestade: Nada mais. Juiz: Cruz. AUSA Mosley: Você não conhece Roman Storm? Van Loon: Eu não. AUSA: Você não sabe os motivos dele? Van Loon: Eu não. AUSA: Você tem contas em uma plataforma de criptomoedas normal como a Coinbase? Van Loon: Sim.

AUSA: Quando você depositou no Tornado Cash? Van Loon: 21 Eth, 10 Eth e 1 e 1, em 2019 ou 2020. AUSA: Para privacidade. Mas apenas quatro transações? Van Loom: Sim. AUSA: Você usou outro mixer? Van Loom: Eu fiz. Pools de privacidade.

AUSA: Nada mais. Juiz: Vou deixar o júri ir. [Sai do júri]

OK: Moção da Regra 29, Governo em apoio à Contagem 1 AUSA Rehn: Nosso caso é baseado na Roman Storm administrando o Tornado Cash por dois anos, sabendo que envolvia receitas criminosas. Juiz: Mas foi projetado para ajudar lavadores de dinheiro, hackers, fraudadores? AUSA: Sim.

AUSA Rehn: O réu entendeu que o mercado principal eram pessoas que queriam se envolver em lavagem de dinheiro. A razão pela qual eles continuaram a criar recursos foi esta. O réu pagou pelo tráfego de blockchain. Um de seus desenvolvedores desistiu ...

AUSA Rehn: Isso é como o Silk Road... E os fundadores do Tornado Cash estavam falando sobre a aplicação da lei, eles poderiam ter mudado as coisas. O réu estava sentado em tokens TORN, que aumentam de valor junto com o aumento do volume: é um ato afirmativo

Contagem 2 Novo advogado de Storm: Espero que você desculpe meu nervosismo pela primeira vez Juiz: Todos nós seremos amigos lá. Deixe-me perguntar, se houvesse um acordo de vários meses para torná-lo um dinheiro não licenciado transmitido, isso não seria suficiente? Advogado de Storm: Sem intenção

Advogado de Storm: Eles nunca tiveram a custódia dos fundos. Juiz: Isso é preservado para apelação, da moção de demissão. Você pode seguir em frente. Advogado de Storm: O Tornado Cash não é um negócio - não cobra taxas nem gera lucros. Juiz: Pós-Banki, são necessárias taxas?

Advogado de Storm: Eu precisaria fazer uma conferência ... Juiz Failla: Sim Advogado de Storm: Sim, achamos que os honorários ainda são necessários. E aqui, não houve lucros. Bram disse que não havia taxa. Juiz: Mas e a intenção de buscar lucros? Libélula? R: É pessoal

Juiz: Governo? AUSA Rehn: Havia um negócio, e todos os atos para mantê-lo são atos de promoção. Juiz: Os pagamentos a Infura, Last Mile, Pinata, são todos atos abertos? AUSA Rehn: Sim. Apontamos para quando lançaram os tokens TORN e estávamos cientes de que

AUSA: Pagar pelo site é um ato aberto. A defesa tem a visão de que existe uma única coisa chamada Tornado Cash - mas apontamos para hawala - Juiz: Estou ciente disso. AUSA: Os retransmissores estão agindo em conjunto.

Juiz: Contagem 3. Advogado de Storm, Axel: A acusação da IEEPA é após o registro de retransmissão. Nada muda de abril a 22 de agosto. Trata-se de negligência, não de crime. Deixar de impedir que alguém use uma ferramenta de software não está violando a IEEPA.

Advogado de Storm, Axel: Ele implementou uma salvaguarda. Não há mens rea. Juiz: Sr. Rehn? AUSA Rehn: A questão da propriedade bloqueada é mais apropriada para a conferência de acusação. Juiz: Quando posso esperar sua carta na Acusação 3? AUSA: Vamos trabalhar nisso hoje à noite.

Advogado de Storm: Na Contagem 1, o conhecimento e a intenção devem ser direcionados a transações específicas. Preservamos nossos argumentos constitucionais. Quanto ao local, tem que haver um ato aberto em promoção no Distrito - o Sr. Schmidt pode ter estado em NY, mas Storm sabia?

Juiz: Sr. Rehn? AUSA Rehn: O local na contagem 1 é direto.. Por exemplo, os pagamentos para a Infura por meio de sua conta Chase em Manhattan, a Storm fez 17 pagamentos nela

Juiz Failla: Estou reservando a moção - estou deixando este caso ir ao júri. Quem são as testemunhas de defesa amanhã? O advogado de Storm, Klein: Dr. Edmond, Malekan e, como substituta, Stephanie Herbert. Na Chainalysis, estamos trabalhando em uma estipulação

Juiz: Na Chainalysis, você está conversando com o governo? O advogado de Storm, Klein: Não sabemos se Sullivan & Cromwell está falando com eles. Juiz: Não quero que o júri atrase amanhã da manhã como recentemente. Klein: Temos uma testemunha remota com um problema pessoal

Juiz: Você tem testemunhas para preencher na segunda-feira? Klein da Storm: Eu acredito que sim. Depois, há a questão de saber se o Sr. Storm testemunha. Se não, não precisaríamos de toda a terça-feira, eu não acho. Juiz: Talvez tenhamos uma conferência de acusação na segunda-feira tarde

Juiz: Temos um jurado que está indo para Porto Rico, ela nos disse desde o início. AUSA: Temos um problema com o professor Malekan. Klein: Ele é um usuário do Tornado Cash Juiz: Por que você o está colocando? Klein: Eles colocaram pessoas que nem mesmo o usaram.

AUSA: Ele usou o Tornado Cash como protesto após as sanções. Juiz: Nós não vamos ter isso! Algum tipo de protesto ridículo Klein: Ele o usou como uma ferramenta de ensino Juiz: Apenas antes de agosto de 2022. Você fez sua cama

AUSA: Vamos cruzá-lo- Juiz: Não seja estúpido. AUSA: Eu não sou uma pessoa estúpida. Juiz Failla: Vou aceitar essa oferta AUSA: Contanto que ele não exponha os chamados direitos de privacidade