OK - nu in VS tegen Roman Storm, Axel kruist IRS-CI George, VS staat op het punt zijn zaak te beëindigen. Inner City Press heeft een boek over de zaak uitgebracht, Crypto Tornado & zal live tweeten, thread hieronder

Storm's advocaat Axel: In uw beoordeling, waren er transacties die niet gerelateerd waren aan Torn? IRS-CI Agent George: Ja, mevrouw. Axel: U vond USDT die uit de Binance-account kwam? George: Ja. Axel: Naar een pseudonieme wallet? George: Klopt. Ik gebruikte communicatie van het DOJ.

Nu: US samenvatting getuige O'Sullivan AUSA: Mijnheer O'Sullivan, kijk alstublieft naar de map voor u Rechter: Is dit een bewijsstuk? AUSA: Voor nu is het gewoon een demonstratie... Mijnheer O'Sullivan, zijn de datums in de grafiek voor u weergegeven en zijn ze nauwkeurig? Ja

AUSA: Wat is dit bericht? O'Sullivan: Van Roman Storm naar een Tom Schmidt (sp), Storm schreef, ik stel dit soort bericht voor, over de bestuursstem en het relayerregister [Opmerking: De verdediging zegt dat ze willen dat Schmidt immuniteit krijgt van rechter Failla om te getuigen.

AUSA: Wat is dit? O'Sullivan: Een tweet op X van Tornado Cash. AUSA: Laat het Medium-bericht zien... Wat gebeurde er met de prijs van TORN na 1 maart? O'Sullivan: Het steeg.

Kruisverhoor. De advocaat van Storm, Axel: Dus meneer O'Sullivan, op deze dag was TORN $22 waard en BTC tienduizenden dollars - hoe chart je ze samen? O'Sullivan: We vergelijken gewoon de procentuele verandering in prijs.

Rechter: Laten we een pauze nemen in de ochtend [Jury verlaat de zaal] Rechter: Zijn we nu bij de laatste getuige van de overheid? AUSA: Ja. Rechter: Zullen er massaal bewijsstukken zijn? AUSA: Bijvoorbeeld het OFAC-bewijsstuk Storm's advocaat Patton: We hebben bezwaren.

Storm's Patton: Mensen dachten misschien dat hun geld naar Tornado Cash ging, maar dat moet bewezen worden. AUSA: Het gaat om kennisgeving aan de beklaagde - dit wordt vaak gedaan in zaken van witwassen. We hebben afzonderlijk betoogd dat klachten van slachtoffers bewijs zijn van de gemoedstoestand.

Rechter: Dit kunnen fouten zijn, of trolls. Maar ik begrijp uw punt. Advocaat van Storm, Patton: We hebben een hele reeks bezwaren tegen deze. De jury kan geloven dat mensen een bepaalde basis moeten hebben gehad om te denken dat hun geld naar Tornado Cash was gegaan.

Onderbreking Als je het leuk vindt & kunt, steun: extras Aangezien meer mensen hebben gevraagd, portemonnee : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Boek:

Ze zijn terug Rechter: Regering, roep uw volgende [en laatste] getuige. AUSA Rehn: De regering roept Angelica Cotto... Waar werk je? Cotto: Ik ben een paralegal bij de SDNY Illicit Finance Unit. AUSA: Een stipulatie: OFAC heeft de Lazarus Group vermeld en heeft zoekopdrachten uitgevoerd...

AUSA: OFAC heeft geen vergunningen gevonden die zijn afgegeven aan deze Tornado Cash partijen. Laat alstublieft Exhibit 1915 zien. AUSA: Mevrouw Cotto, wat is dit? Cotto: Een overeenkomst van $882.000 ondertekend door Roman Storm

AUSA: Wat zegt dit? Cotto: Vind je het shirt leuk? Zeker. Ik moet er serieus een paar maken. AUSA: Bewijsstuk 1347, vergroot het. Je leest Roman Storm. [Neem de stem aan] De permissionless aard vermindert de waarde Cotto (als Storm) Het is mogelijk

AUSA: En wie heeft deze berichten geschreven? Cotto: Roman Storm. Hij schreef, ik heb hem alles verteld, als f*cking geweldig... Ik werk zelf aan de UI, ik los een klein bugje op, maar ik denk niet dat het f*cking uitmaakt. AUSA: 2014-T Cotto: Storm schreef AUSA (in karakter) F*ck!

AUSA: 2121-T. Wat zegt Roman Storm? Cotto (als Storm) Twee zijn voor en één is tegen. We kunnen daarom de TORN uitgeven. AUSA: Ik zal Pavel zijn... We zullen een opening credit in filmstijl voor je maken. Er is een bijlage. We kunnen je TNN-tokens sturen.

AUSA: Wat heeft Roman Storm geschreven? Cotto: Hij schreef, dit is vreselijk, het voelt als Windows 95 terwijl er al Windows 7 was. Ik kan dit niet laten zien. AUSA: Is dit de Peppersec teamchat? Lees het. Cotto: Roman Storm schrijft, Nova bugs, probleem met verversen op tab.

AUSA: Wat schreef Roman Storm daarna? Cotto: Hij schreef, ik denk dat alles goed zal komen, maar het is nodig om een bedrijf op te richten in Dubai. AUSA: 2135-T. Wat schreef Roman Storm? Cotto: Hij schreef, we hebben een jongen ingehuurd om de UI te ontwerpen, mooi, ervaring met crypto is nuttig.

AUSA: Wat heeft Roman Storm geschreven? Cotto: Hij schreef, zijn moeder denkt dat Tornado Cash over het witwassen van geld gaat. AUSA: Waar hebben ze hier over gecommuniceerd? Cotto: Aanklachten tegen mensen van Silk Road. Rechter: Hoeveel langer? AUSA: Rehn: Een uur Rechter: Kruis? Patton: Kort

Ze zijn terug [4 juryleden hebben een lange lunch genomen] AUSA Rehn: Kunt u het eerste bericht voorlezen? Cotto: Ik vraag hem om te helpen met Tornado. AUSA: Laten we het audiobestand afspelen. [Het is in het Russisch] Nu de vertaling, laat het aan de jury zien. Cotto: Nieuwe taak om een of andere f*cking reden.

Cotto: Roman Storm schreef, ik sprak met DragonFly AUSA: Geef de bijlage toe... Laten we overgaan naar de vertaling. Cotto: Hij stelde net voor om de vergoeding in Ethereum te nemen, we kunnen die vergoeding gewoon naar het bestuur sturen. We zouden dat geld kunnen splitsen, zeg maar, geef ons gewoon het geld, man.

AUSA: Wat heeft Roman Storm geschreven? Cotto: Hij schreef, We blokkeren f*cking niets aan de voorkant, ze kunnen ons achterna komen. AUSA: Wat heeft Roman Storm daarna geschreven? Cotto: Hij schreef, we moeten het overhandigen en dan zeggen, De werknemer is niet de eigenaar.

AUSA: Wat heeft Roman Storm geschreven? Cotto: Hij schreef, Wat betreft waarom het geforkt zou moeten worden, was het zodat het onmogelijk zou zijn om enige commissie voor ons in te schakelen. Ik betwijfel of zo'n commissie wel of niet OK is, aangezien er een bepaald niveau van controle over het protocol is.

AUSA: Wat heeft Roman Storm geschreven? Cotto: Hij schreef, de gemeenschap vindt dit niet meer f*cking leuk. AUSA: En reactie van Pertsev? Cotto: Hij schreef, ik denk dat je paranoïde bent over de FBI. AUSA: E-mail van Darko, kun je het lezen? Cotto: Voor onze audit, dit formulier

AUSA: De vraag: Verstuurt uw bedrijf internationale transacties? Cotto: Ze zeiden nee. Toen zei Darko: Bedankt voor het invullen van de crypto vragenlijst, Roman. AUSA: En dit? Cotto: Onderzoek van de Taiwanese autoriteiten over het gebruik van Tornado Cash.

Zijbalk Als je het leuk vindt & kunt, steun: extras Aangezien meer hebben gevraagd, portemonnee : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Boek:

Rechter: Mijnheer Rehm, zijn al uw bewijsstukken binnen, en getuigen? AUSA Rehn: Ja. De overheid is klaar. Rechter: Mag ik de partijen aan de zijlijn zien?

[Na de zijbalk] Rechter: Juroren, de VS heeft zijn zaak neergelegd, en er zijn verzoeken gedaan. De beklaagde is niet verplicht om een zaak te presenteren. Ik ben geïnformeerd dat meneer Storm een zaak wil presenteren. Er is één korte getuige die hij vandaag zal oproepen - daarna laat ik jullie voor de dag gaan.

1e verdediging getuige: Preston Van Loon Storm advocaat Klein: Waar woon je? Van Loon: Nashville, Tennessee. Ik ben een Ethereum-ontwikkelaar. Ik heb sinds 2018 op betekenisvolle wijze bijgedragen. Het is spannend & nieuw met veelbelovende gebruikstoepassingen. Klein: Hebben we je reis betaald? Ja

Storm's Klein: Ben je naar een conferentie in Boston geweest, Eth Boston? Van Loon: Het was ook een hackathon Klein: Zoals een programmeerwedstrijd? Van Loon: Ja. Klein: Wat is Tornado Cash? Van Loon: Een privacytool voor Ethereum

Van Loon: Je kunt een storting en opname doen en er is geen verbinding. Storm's Klein: Heb je het gebruikt? Van Loon: Vier keer. Om privacyredenen. Het heeft te maken met operationele veiligheid en persoonlijke veiligheid. Je probeert de hoeveelheid informatie die tegenstanders hebben te beperken.

Rechter: Wie zijn de potentiële tegenstanders? Van Loon: Iedereen in de wereld potentieel. Storm's Klein: Hackers? Van Loon: Ja. Klein: Maak je je zorgen om je persoonlijke veiligheid? Van Loon: Ja. Als ze de omvang van mijn activa weten, kan ik een doelwit worden.

Storm's Klein: Niets verder. Rechter: Kruis. AUSA Mosley: Ken je Roman Storm niet? Van Loon: Nee, dat weet ik niet. AUSA: Ken je zijn motieven niet? Van Loon: Nee, dat weet ik niet. AUSA: Heb je rekeningen bij een normale crypto-platform zoals Coinbase? Van Loon: Ja.

AUSA: Wanneer heeft u gedeponeerd bij Tornado Cash? Van Loon: 21 Eth, 10 Eth, en 1 en 1, in 2019 of 2020. AUSA: Voor privacy. Maar slechts vier transacties? Van Loom: Ja. AUSA: Heeft u een andere mixer gebruikt? Van Loom: Dat deed ik. Privacy Pools.

AUSA: Niets verder. Rechter: Ik laat de jury gaan. [Jury verlaat de zaal]

OK: Regel 29 motie, Overheid ter ondersteuning van Aanklacht 1 AUSA Rehn: Onze zaak is gebaseerd op Roman Storm die Tornado Cash twee jaar lang runde, wetende dat het betrokken was bij criminele opbrengsten. Rechter: Maar was het ontworpen om witwassers, hackers, oplichters te helpen? AUSA: Ja.

AUSA Rehn: De beklaagde begreep dat de kernmarkt mensen waren die betrokken wilden zijn bij het witwassen van geld. De reden dat ze bleven nieuwe functies creëren was dit. De beklaagde betaalde voor blockchainverkeer. Een van hun ontwikkelaars is opgestapt...

AUSA Rehn: Dit is als Silk Road... En de oprichters van Tornado Cash spraken over wetshandhaving, ze hadden dingen kunnen veranderen. De beklaagde zat op TORN-tokens, die in waarde toenemen naarmate het volume toeneemt: het is een bevestigende handeling.

Tel 2 Storm's nieuwe(bie) advocaat: Ik hoop dat je mijn zenuwen bij de eerste keer vergeeft. Rechter: We zijn allemaal vrienden hier. Laat me vragen, als er enkele maanden geleden een overeenkomst was om het een ongeautoriseerde geldovermaking te maken, zou dat dan niet genoeg zijn? Storm's advocaat: Geen opzet.

Storm's advocaat: Ze hebben nooit de controle over de fondsen gehad. Rechter: Dat is voor beroep bewaard, van de motie tot afwijzing. Je kunt verder gaan. Storm's advocaat: Tornado Cash is geen bedrijf - het rekent geen kosten of genereert winst. Rechter: Post-Banki, zijn kosten nodig?

Advocaat van Storm: Ik zou een conferentie nodig hebben... Rechter Failla: Ja Advocaat van Storm: Ja, we denken dat vergoedingen nog steeds vereist zijn. En hier waren er geen winsten. Bram zei dat er geen vergoeding was. Rechter: Maar wat is de bedoeling om winsten te zoeken? DragonFly? A: Het is persoonlijk

Rechter: Overheid? AUSA Rehn: Er was een bedrijf, en alle handelingen om het te onderhouden zijn handelingen ter bevordering. Rechter: De betalingen aan Infura, Last Mile, Pinata, zijn dat allemaal openlijke handelingen? AUSA Rehn: Ja. We wijzen op het moment dat ze de TORN-tokens uitrolden, en zich ervan bewust waren.

AUSA: Betalen voor de website is een openlijke daad. De verdediging is van mening dat er één ding is dat Tornado Cash heet - maar wij wijzen op hawala - Rechter: Ik ben me daarvan bewust. AUSA: De relayers handelen in concert.

Rechter: Aanklacht 3. Storm's advocaat Axel: De IEEPA-aanklacht heeft betrekking op het relayerregister. Er is niets veranderd van april tot 22 augustus. Dit gaat over nalatigheid, niet over criminaliteit. Het niet voorkomen dat iemand een softwaretool gebruikt, is geen schending van de IEEPA.

Advocaat van Storm, Axel: Hij heeft een waarborg geïmplementeerd. Er is geen mens rea. Rechter: Mijnheer Rehn? AUSA Rehn: De kwestie van het geblokkeerde eigendom is geschikter voor de aanklachtconferentie. Rechter: Wanneer kan ik uw brief over Aanklacht 3 verwachten? AUSA: We zullen er vanavond aan werken.

Advocaat van Storm: Bij Aanklacht 1 moet kennis en opzet gericht zijn op specifieke transacties. We behouden onze grondwettelijke argumenten. Wat betreft de locatie, er moet een openlijke daad zijn ter bevordering in het District - de heer Schmidt was misschien in NY, maar wist Storm dat?

Rechter: Mijnheer Rehn? AUSA Rehn: De locatie voor Aanklacht 1 is eenvoudig.. Bijvoorbeeld de betalingen aan Infura via zijn Chase-rekening in Manhattan, Storm heeft 17 betalingen daarop gedaan.

Rechter Failla: Ik reserveer me over de motie - ik laat deze zaak naar de jury gaan. Wie zijn de getuigen van de verdediging morgen? De advocaat van Storm, Klein: Dr. Edmond, Malekan, en als standby, Stephanie Herbert. We werken aan een stipulatie met Chainalysis.

Rechter: Praat je met de overheid over Chainalysis? Advocaat van Storm, Klein: We weten niet of Sullivan & Cromwell met hen spreekt. Rechter: Ik wil geen vertraging voor de jury morgenochtend zoals recentelijk. Klein: We hebben een afstandsgetuige met een persoonlijk probleem.

Rechter: Heeft u getuigen om maandag te vullen? Storm's Klein: Ik geloof dat we dat hebben. Dan is er de vraag of meneer Storm getuigt. Zo niet, dan hebben we dinsdag niet helemaal nodig, denk ik. Rechter: Misschien hebben we maandag laat een aanklachtconferentie.

Rechter: We hebben een jurylid dat naar Puerto Rico gaat, ze heeft ons dat vanaf het begin verteld. AUSA: We hebben een probleem met Professor Malekan. Klein: Hij is een gebruiker van Tornado Cash. Rechter: Waarom zet je hem op? Klein: Ze zetten mensen op die het zelfs niet hebben gebruikt.

AUSA: Hij gebruikte Tornado Cash als een protest na de sancties. Rechter: Dat gaan we niet hebben! Een of ander belachelijk protest. Klein: Hij gebruikte het als een leermiddel. Rechter: Alleen over vóór augustus 2022. Je hebt je bed opgemaakt.

AUSA: We zullen hem ondervragen- Rechter: Wees niet dom. AUSA: Ik ben geen dom persoon. Rechter Failla: Ik accepteer dat aanbod AUSA: Zolang hij niet ingaat op de zogenaamde privacyrechten.