OK - acum în SUA v. Roman Storm, Axel traversând IRS-CI George, SUA pe cale să-și odihnească cazul. Inner City Press a publicat o carte despre cazul Crypto Tornado și va transmite live tweetul, firul de mai jos

Avocatul lui Storm, Axel: În recenzia dvs., au existat tranzacții care nu au legătură cu Torn? Agentul IRS-CI George: Da, doamnă. Axel: Ați găsit USDT ieșind din contul Binance? George: Da. Axel: Către un portofel pseudonim? George: Corect. Am folosit comunicări de la DOJ

Acum: Martorul sumar american O'Sullivan AUSA: Domnule O'Sullivan, vă rog să vă uitați la dosarul din fața dumneavoastră Judecător: Este aceasta o expoziție? AUSA: Deocamdată este doar o demonstrație... Domnule O'Sullivan, în graficul din fața dvs., datele sunt trasate și sunt exacte? Da

AUSA: Care este acest mesaj? O'Sullivan: De la Roman Storm la Tom Schmidt (sp), Storm a scris, sugerez acest tip de mesaj, despre votul de guvernare și registrul de retransmisie [Notă: Apărarea spune că vrea ca Schmidt să acorde imunitate de către judecătorul Failla pentru a depune mărturie

AUSA: Ce este asta? O'Sullivan: Un tweet pe X de Tornado Cash. AUSA: Vă rog să arătați postarea Medium... Ce s-a întâmplat cu prețul TORN după 1 martie? O'Sullivan: A crescut.

Interogatoriu încrucișat. Avocatul lui Storm, Axel: Deci, domnule O'Sullivan, în această zi, TORN valora 22 de dolari și BTC zeci de mii de dolari - cum le cartografieți împreună? O'Sullivan: Doar comparăm modificarea procentuală a prețului.

Judecător: Să ne luăm pauza de la mijlocul dimineții [Juriul pleacă] Judecătorul: Suntem acum la ultimul martor al guvernului? AUSA: Da. Judecător: Vor fi exponate în masă? AUSA: De exemplu, expoziția OFAC Avocatul lui Storm, Patton: Avem obiecții.

Storm's Patton: Oamenii ar fi crezut că banii lor au mers la Tornado Cash, dar trebuie dovedit AUSA: Este vorba despre notificarea inculpatului - acest lucru se face adesea în cazul spălării banilor. Am susținut separat că plângerile victimelor sunt dovezi ale stării de spirit

Judecător: Acestea ar putea fi greșeli sau troli. Dar înțeleg punctul tău de vedere. Avocatul lui Storm, Patton: Avem o serie întreagă de obiecții la acestea. Juriul poate crede că oamenii trebuie să fi avut o bază pentru a fi banii lor ajungeți la Tornado Cash

Sparge Dacă vă place și puteți, sprijin: suplimente După cum au întrebat mai mulți, portofel : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Carte:

S-au întors Judecătorul: Domnule guvern, chemați-vă următorul [și ultimul] martor. AUSA Rehn: Guvernul o numește pe Angelica Cotto... Unde lucrezi? Cotto: Sunt asistent juridic la SDNY Illicit Finance Unit. AUSA: O stipulație: OFAC a listat Grupul Lazarus și a efectuat căutări...

AUSA: OFAC nu găsește licențe eliberate pentru aceste părți Tornado Cash. Vă rugăm să prezentați proba 1915. AUSA: Doamnă Cotto, ce este asta? Cotto: Un acord de 882.000 de dolari semnat de Roman Storm

AUSA: Ce spune asta? Cotto: Îți place cămașa? Sigur. Serios va trebui să fac câteva. AUSA: Proba 1347, extindeți-o. Ai citit Furtuna romană. [Își asumă vocea] Natura fără permisiune reduce valoarea Cotto (ca Furtuna) Este posibil

AUSA: Și cine a scris aceste mesaje? Cotto: Furtună romană. El a scris, i-am spus totul dacă este al naibii de grozav... Lucrez eu însumi la interfața de utilizare, repar o mică eroare, dar nu cred că contează. AUSA: 2014-T Cotto: Storm a scris AUSA (în personaj) La naiba!

AUSA: 2121-T. Ce spune Furtuna romană? Cotto (ca Storm) Doi sunt pentru și unul împotrivă. Prin urmare, putem emite TORN. AUSA: Voi fi Pavel... Vom face credite de deschidere în stil film pentru tine. Există un atașament. Vă putem trimite jetoane TNN.

AUSA: Ce a scris Roman Storm? Cotto El a scris, acest lucru este groaznic, se simte ca Windows 95 când exista deja Windows 7. Nu pot arăta asta. AUSA: Acesta este chat-ul echipei Peppersec? Citește-l Cotto: Roman Storm scrie, Nova bugs, problemă cu reîmprospătare pe filă.

AUSA: Ce a scris Roman Storm în continuare? Cotto: Cred că totul va fi bine, dar este necesar să înființăm o companie în Dubai. AUSA: 2135-T. Ce a scris Furtuna romană? Cotto: El a scris, Noi suntem un tip pentru a proiecta interfața de utilizare, drăguță, experiență cu cripto utilă

AUSA: Ce a scris Roman Storm? Cotto: El a scris: Mama lui crede că Tornado Cash este despre spălarea banilor. AUSA: Despre ce au transmis aici? Cotto: Rechizitorii oamenilor de pe Drumul Mătăsii. Judecător: Cât timp? AUSA: Rehn: O oră Judecătorul: Cruce? Patton: Scurt

S-au întors [4 jurați au luat un prânz lung] AUSA Rehn: Ați putea citi primul mesaj Cotto: Îl rog să mă ajute cu Tornado. AUSA: Să redăm fișierul audio. [Este în rusă] Acum traducerea, arătați-o juriului. Cotto: Sarcină nouă dintr-un motiv al naibii

Cotto: Roman Storm a scris, am vorbit cu DragonFly AUSA: Admiteți atașamentul... Să trecem la traducere. Cotto: Tocmai a sugerat să luăm taxa în Ethereum, putem trimite acea taxă guvernării. Am putea împărți acel aluat, să zicem, doar să ne dăm banii, omule.

AUSA: Ce a scris Roman Storm? Cotto: El a scris: Nu blocăm nimic în față, ar putea merge după noi AUSA: Ce a scris Roman Storm în continuare? Cotto: El a scris, trebuie să-l predăm și apoi să spunem: Muncitorul nu este proprietarul

AUSA: Ce a scris Roman Storm? Cotto: El a scris: Cât despre motivul pentru care ar trebui să fie bifurcat, a fost astfel încât să fie imposibil să activăm orice comision pentru noi. Mă îndoiesc că o astfel de comisie este sau nu în regulă, deoarece există un anumit nivel de control asupra protocolului.

AUSA: Ce a scris Roman Storm? Cotto: El a scris, comunitatea nu mai merge așa. AUSA: Și răspunsul lui Pertsev? Cotto: El a scris, cred că ești paranoic în privința FBI. AUSA: E-mail de la Darko, îl puteți citi? Cotto: Pentru auditul Curții, acest formular

AUSA: Întrebarea: Compania dumneavoastră trimite tranzacții internaționale? Cotto: Au spus nu. Apoi Darko a spus: "Mulțumesc că ai completat chestionarul cripto, Roman. AUSA: Și asta? Cotto: Ancheta autorităților din Taiwan privind utilizarea Tornado Cash

Bara laterală Dacă vă place și puteți, sprijin: suplimente După cum au întrebat mai mulți, portofel : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Carte:

Judecătorul: Domnule Rehm, toate exponatele dumneavoastră sunt înăuntru și martorii înăuntru? AUSA Rehn: Da. Guvernul se odihnește. Judecătorul: Pot să văd părțile la margine?

[După bara laterală] Judecător: Jurați, SUA s-au odihnit și au fost făcute moțiuni. Pârâtul nu este obligat să depună un caz. Am fost informat că domnul Storm ar dori să pună un caz. Există o scurtă mărturie pe care o va depune astăzi - apoi vă voi lăsa să plecați pentru ziua respectivă.

Primul martor al apărării: Preston Van Loon Avocatul Storm Klein: Unde locuiești? Van Loon: Nashville, Tennessee. Sunt un dezvoltator Ethereum. Am contribuit semnificativ din 2018. Este interesant și nou, cu cazuri de utilizare promițătoare Klein: V-am plătit călătoria? Da

Storm's Klein: Ai fost la o conferință în Boston, Eth Boston? Van Loon: A fost și un hackathon Klein: Îți place un concurs de programare? Van Loon: Da. Klein: Ce este Tornado Cash? Van Loon: Un instrument de confidențialitate pentru Ethereum

Van Loon: Puteți face o depunere și o retragere și nu există nicio conexiune. Storm's Klein: L-ați folosit? Van Loon: De patru ori. Din motive de confidențialitate. Are de-a face cu securitatea operațională și siguranța personală. Încerci să limitezi cantitatea de informații pe care le au adversarii

Judecătorul: Cine sunt potențialii adversari? Van Loon: Oricine din lume potențial. Klein de la Storm: Hackeri? Van Loon: Da. Klein: Ai îngrijorări pentru siguranța ta personală? Van Loon: Da. Dacă cunosc amploarea activelor mele, pot deveni o țintă.

Klein de la Storm: Nimic mai departe. Judecător: Cross. AUSA Mosley: Nu cunoști Roman Storm? Van Loon: Nu. AUSA: Nu îi cunoașteți motivele? Van Loon: Nu. AUSA: Aveți conturi la o platformă cripto normală precum Coinbase? Van Loon: Da.

AUSA: Când ați depus la Tornado Cash? Van Loon: 21 Eth, 10 Eth și 1 și 1, în 2019 sau 2020. AUSA: Pentru confidențialitate. Dar doar patru tranzacții? Van Loom: Da. AUSA: Ai folosit un alt mixer? Van Loom: Am făcut-o. Piscine de confidențialitate.

AUSA: Nimic mai mult. Judecătorul: Voi lăsa juriul să plece. [Juriul pleacă]

OK: Moțiune conform articolului 29, Guvernul susține capul de acuzare 1 AUSA Rehn: Cazul nostru se bazează pe Roman Storm care a condus Tornado Cash timp de doi ani, știind că implică venituri infracționale. Judecător: Dar a fost conceput pentru a ajuta spălătorii de bani, hackerii, escrocii? AUSA: Da.

AUSA Rehn: Inculpatul a înțeles că piața de bază era reprezentată de oamenii care doreau să se angajeze în spălarea banilor. Motivul pentru care au continuat să creeze funcții a fost acesta. Pârâtul a plătit pentru traficul blockchain. Unul dintre dezvoltatorii lor a demisionat...

AUSA Rehn: Este ca Silk Road... Și fondatorii Tornado Cash vorbeau despre aplicarea legii, ar fi putut schimba lucrurile. Inculpatul stătea pe jetoane TORN, care cresc în valoare odată cu creșterea volumului: este un act afirmativ

Acuzația 2 Noul avocat al lui Storm: Sper că îmi scuzați nervozitatea de la prima dată Judecătorul: Vom fi cu toții prieteni acolo. Permiteți-mi să întreb, dacă ar fi existat un acord după câteva luni pentru a face ca banii să fie transferați fără licență, nu ar fi fost suficient? Avocatul lui Storm: Nicio intenție

Avocatul lui Storm: Nu au avut niciodată custodia fondurilor. Judecător: Acest lucru este păstrat pentru apel, de la moțiunea de respingere. Poți merge mai departe. Avocatul lui Storm: Tornado Cash nu este o afacere - nu percepe taxe și nu generează profituri. Judecător: După Banki, sunt necesare taxe?

Avocatul lui Storm: Ar trebui să fac o conferință... Judecătorul Failla: Da Avocatul lui Storm: Da, credem că taxele sunt încă necesare. Și aici, nu au existat profituri. Bram a spus că nu există nicio taxă. Judecătorul: Dar cum rămâne cu intenția de a căuta profit? Libelulă? R: Este personal

Judecător: Guvernul? AUSA Rehn: A existat o afacere și toate actele pentru a o menține sunt acte de promovare. Judecător: Plățile către Infura, Last Mile, Pinata, toate sunt acte deschise? AUSA Rehn: Da. Arătăm când au lansat jetoanele TORN și am fost conștienți de

AUSA: Plata pentru site este un act evident. Apărarea este de părere că există un singur lucru numit Tornado Cash - dar arătăm spre hawala - Judecătorul: Sunt conștient de asta. AUSA: Recomunicatorii acționează concertat.

Judecător: Acuzația 3. Avocatul lui Storm, Axel: Acuzația IEEPA este după registrul de retransmisie. Nimic nu se schimbă din aprilie până pe 22 august. Este vorba despre neglijență, nu despre criminalitate. Eșecul de a împiedica pe cineva să utilizeze un instrument software nu încalcă IEEPA.

Avocatul lui Storm, Axel: A implementat o garanție. Nu există mens rea. Judecător: Domnule Rehn? AUSA Rehn: Problema proprietății blocate este mai potrivită pentru conferința de acuzare. Judecător: Când pot aștepta scrisoarea dumneavoastră pentru capul de acuzare 3? AUSA: Vom lucra la asta în seara asta.

Avocatul lui Storm: În ceea ce privește capul de acuzare 1, cunoașterea și intenția trebuie să fie direcționate către tranzacții specifice. Ne păstrăm argumentele constituționale. În ceea ce privește locul de desfășurare, trebuie să existe un act deschis în continuare în district - domnul Schmidt poate că a fost în New York, dar știa Storm?

Judecător: Domnule Rehn? AUSA Rehn: Locul de desfășurare pe capul 1 este simplu. De exemplu, plățile către Infura prin contul său Chase din Manhattan, Storm a făcut 17 plăți în acesta

Judecătorul Failla: Îmi rezerv moțiunea - las acest caz să meargă la juriu. Cine sunt martorii apărării mâine? Avocatul lui Storm, Klein: Dr. Edmond, Malekan și, ca rezervă, Stephanie Herbert. Pe Chainalysis lucrăm la o clauză

Judecător: Despre Chainalysis vorbiți cu guvernul? Avocatul lui Storm, Klein: Nu știm dacă Sullivan & Cromwell vorbește cu ei. Judecătorul: Nu vreau ca juriul să întârzie mâine dimineața atât de recent. Klein: Avem un martor la distanță cu o problemă personală

Judecătorul: Aveți martori de completat luni? Klein de la Storm: Cred că da. Apoi există întrebarea dacă domnul Storm depune mărturie. Dacă nu, nu cred că am avea nevoie de toată ziua de marți. Judecătorul: Poate vom avea o conferință de acuzare luni târziu

Judecător: Avem un jurat care se îndreaptă spre Puerto Rico, ne-a spus de la început. AUSA: Avem o problemă cu profesorul Malekan. Klein: Este un utilizator Tornado Cash Judecătorul: De ce îl îmbraci? Klein: Au pus oameni care nici măcar nu l-au folosit.

AUSA: A folosit Tornado Cash ca protest după sancțiuni. Judecătorul: Nu vom avea așa ceva! Un fel de protest ridicol Klein: A folosit-o ca instrument de predare Judecător: Doar înainte de august 2022. Ți-ai făcut patul

AUSA: Îl vom încrucișa... Judecătorul: Nu fi prost. AUSA: Nu sunt o persoană proastă. Judecătorul Failla: Voi accepta această ofertă AUSA: Atâta timp cât nu expune așa-numitele drepturi la viață privată