OK - agora no caso EUA v. Roman Storm, Axel cruzando IRS-CI George, EUA prestes a encerrar seu caso. Inner City Press lançou um livro sobre o caso Crypto Tornado e irá twittar ao vivo, thread abaixo.

Advogado de Storm, Axel: Na sua revisão, houve transações não relacionadas ao Torn? Agente do IRS-CI, George: Sim, Senhora. Axel: Você encontrou USDT saindo da conta da Binance? George: Sim. Axel: Para uma carteira pseudônima? George: Correto. Eu usei comunicações do DOJ.

Agora: Resumo da testemunha O'Sullivan AUSA: Sr. O'Sullivan, por favor, olhe para o dossiê à sua frente Juiz: Isto é uma prova? AUSA: Por enquanto, é apenas um demonstrativo... Sr. O'Sullivan, no gráfico à sua frente, as datas estão plotadas e são precisas? Sim

AUSA: O que é esta mensagem? O'Sullivan: De Roman Storm para um Tom Schmidt (sp), Storm escreveu, sugiro este tipo de mensagem, sobre a votação de governança e o registro de relayers [Nota: A defesa diz que quer que Schmidt receba imunidade do Juiz Failla para testemunhar.

AUSA: O que é isto? O'Sullivan: Um tweet no X pelo Tornado Cash. AUSA: Por favor, mostre o post no Medium... O que aconteceu ao preço do TORN após 1 de março? O'Sullivan: Ele disparou.

Interrogatório cruzado. Advogado de Storm, Axel: Então, Sr. O'Sullivan, neste dia, o TORN valia $22 e o BTC dezenas de milhares de dólares - como você os compara? O'Sullivan: Nós apenas comparamos a variação percentual no preço.

Juiz: Vamos fazer uma pausa a meio da manhã [Júri sai] Juiz: Estamos agora na última testemunha do governo? AUSA: Sim. Juiz: Haverá exposições em massa? AUSA: Por exemplo, a exposição da OFAC Advogado de Storm, Patton: Temos objeções.

Patton da Storm: As pessoas podem ter pensado que o seu dinheiro foi para o Tornado Cash, mas isso tem de ser provado. AUSA: Trata-se de notificação ao réu - isso é frequentemente feito em casos de lavagem de dinheiro. Argumentámos separadamente que as queixas das vítimas são evidências do estado de espírito.

Juiz: Estes podem ser erros ou trolls. Mas eu entendo o seu ponto. Advogado de Storm, Patton: Temos uma série de objeções a isso. O júri pode acreditar que as pessoas devem ter tido alguma base para achar que o seu dinheiro foi para o Tornado Cash.

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Eles voltaram Juiz: Governo, chame sua próxima [e última] testemunha. AUSA Rehn: O Governo chama Angelica Cotto... Onde você trabalha? Cotto: Sou paralegal na Unidade de Finanças Ilícitas do SDNY. AUSA: Uma estipulação: o OFAC listou o Grupo Lazarus e fez buscas...

AUSA: OFAC não encontra licenças emitidas para estas partes do Tornado Cash. Por favor, mostre o Exibido 1915. AUSA: Sra. Cotto, o que é isto? Cotto: Um acordo de $882,000 assinado por Roman Storm

AUSA: O que é que isto diz? Cotto: Gosta da camisa? Claro. Sério, vou precisar de fazer algumas. AUSA: Exibição 1347, expanda. Você leu Roman Storm. [Assume voz] A natureza sem permissão reduz o valor Cotto (como Storm) É possível

AUSA: E quem escreveu estas mensagens? Cotto: Roman Storm. Ele escreveu, eu disse-lhe tudo, se f*da, é incrível... Estou a trabalhar na interface eu mesmo, estou a corrigir um pequeno bug, mas não acho que isso f*da importa. AUSA: 2014-T Cotto: Storm escreveu AUSA (em personagem) F*da!

AUSA: 2121-T. O que diz Roman Storm? Cotto (como Storm) Dois estão a favor e um contra. Podemos, portanto, emitir o TORN. AUSA: Eu serei Pavel... Vamos fazer uma abertura de créditos ao estilo de filme para você. Há um anexo. Podemos enviar-lhe tokens TNN.

AUSA: O que escreveu Roman Storm? Cotto: Ele escreveu, isto é terrível, parece o Windows 95 quando já havia o Windows 7. Não posso mostrar isto. AUSA: É o chat da equipe Peppersec? Leia. Cotto: Roman Storm escreve, bugs da Nova, problema com a atualização na aba.

AUSA: O que escreveu Roman Storm a seguir? Cotto: Ele escreveu, acho que tudo ficará bem, mas é necessário criar uma empresa em Dubai. AUSA: 2135-T. O que escreveu Roman Storm? Cotto: Ele escreveu, contratámos um rapaz para desenhar a interface, bonita, com experiência em crypto útil.

AUSA: O que escreveu Roman Storm? Cotto: Ele escreveu, a mãe dele acha que o Tornado Cash é sobre lavagem de dinheiro. AUSA: Sobre o que eles trocaram mensagens aqui? Cotto: Acusações contra pessoas da Silk Road. Juiz: Quanto tempo mais? AUSA: Rehn: Uma hora Juiz: Cruz? Patton: Curto

Eles voltaram [4 jurados fizeram um longo almoço] AUSA Rehn: Você poderia ler a primeira mensagem Cotto: Eu peço a ele para ajudar com o Tornado. AUSA: Vamos tocar o arquivo de áudio. [Está em russo] Agora a tradução, mostre ao júri. Cotto: Nova tarefa por algum f*cking motivo

Cotto: Roman Storm escreveu, falei com a DragonFly AUSA: Admito o anexo... Vamos passar para a tradução. Cotto: Ele apenas sugeriu que pegássemos a taxa em Ethereum, podemos simplesmente enviar essa taxa para a governança. Poderíamos dividir essa grana, digamos, apenas nos dê o dinheiro, cara.

AUSA: O que é que Roman Storm escreveu? Cotto: Ele escreveu, Não bloqueamos nada na frente, eles poderiam vir atrás de nós. AUSA: O que é que Roman Storm escreveu a seguir? Cotto: Ele escreveu, precisamos entregar e depois dizer, O trabalhador não é o proprietário.

AUSA: O que escreveu Roman Storm? Cotto: Ele escreveu: Quanto ao porquê de ser bifurcado, foi para que fosse impossível ativar qualquer comissão para nós. Duvido que tal comissão esteja ou não esteja OK, pois há algum nível de controle sobre o protocolo.

AUSA: O que é que Roman Storm escreveu? Cotto: Ele escreveu, a comunidade já não gosta disto. AUSA: E a resposta do Pertsev? Cotto: Ele escreveu, acho que estás a ser paranóico em relação ao FBI. AUSA: Email do Darko, consegues lê-lo? Cotto: Para a nossa auditoria, este formulário

AUSA: A pergunta: A sua empresa realiza transações internacionais? Cotto: Eles disseram que não. Então Darko disse, Obrigado por preencher o questionário sobre criptomoedas, Roman. AUSA: E isso? Cotto: Inquérito das autoridades de Taiwan sobre o uso do Tornado Cash.

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Juiz: Sr. Rehm, todas as suas provas estão apresentadas, e as testemunhas estão presentes? AUSA Rehn: Sim. O Governo encerra. Juiz: Posso ver as partes à margem?

[Após a barra lateral] Juiz: Jurados, o governo dos EUA descansou, e foram feitas moções. O réu não é obrigado a apresentar um caso. Fui informado de que o Sr. Storm gostaria de apresentar um caso. Há uma breve testemunha que ele irá apresentar hoje - depois eu deixarei vocês irem para casa.

1ª testemunha de defesa: Preston Van Loon Advogado da Storm, Klein: Onde você mora? Van Loon: Nashville, Tennessee. Sou um desenvolvedor de Ethereum. Contribuí de forma significativa desde 2018. É emocionante e inovador, com casos de uso promissores. Klein: Pagamos a sua viagem? Sim

Klein da Storm: Foste a uma conferência em Boston, Eth Boston? Van Loon: Foi um hackathon também Klein: Como uma competição de programação? Van Loon: Sim. Klein: O que é o Tornado Cash? Van Loon: Uma ferramenta de privacidade para Ethereum

Van Loon: Você pode fazer um depósito e uma retirada e não há conexão. Klein da Storm: Você já usou? Van Loon: Quatro vezes. Por razões de privacidade. Tem a ver com segurança operacional e segurança pessoal. Você tenta limitar a quantidade de informações que os adversários têm.

Juiz: Quem são os potenciais adversários? Van Loon: Qualquer pessoa no mundo, potencialmente. Klein da Storm: Hackers? Van Loon: Sim. Klein: Você tem preocupações com a sua segurança pessoal? Van Loon: Sim. Se eles souberem a extensão dos meus ativos, posso me tornar um alvo.

Klein de Storm: Nada mais. Juiz: Cruz. AUSA Mosley: Você não conhece Roman Storm? Van Loon: Não conheço. AUSA: Você não conhece os motivos dele? Van Loon: Não conheço. AUSA: Você tem contas em uma plataforma de criptomoedas normal como a Coinbase? Van Loon: Sim.

AUSA: Quando fez o depósito no Tornado Cash? Van Loon: 21 Eth, 10 Eth, e 1 e 1, em 2019 ou 2020. AUSA: Para privacidade. Mas apenas quatro transações? Van Loom: Sim. AUSA: Usou outro misturador? Van Loom: Usei. Privacy Pools.

AUSA: Nada mais. Juiz: Vou deixar o júri ir. [Júri sai]

OK: Moção da Regra 29, Governo em apoio ao Acusação 1 AUSA Rehn: O nosso caso baseia-se em Roman Storm a operar o Tornado Cash durante dois anos sabendo que envolvia rendimentos criminosos. Juiz: Mas foi projetado para ajudar lavadores de dinheiro, hackers, fraudadores? AUSA: Sim.

AUSA Rehn: O réu entendeu que o mercado principal era composto por pessoas que queriam se envolver em lavagem de dinheiro. A razão pela qual continuaram a criar funcionalidades foi esta. O réu pagou por tráfego de blockchain. Um dos seus desenvolvedores saiu...

AUSA Rehn: Isto é como a Silk Road... E os fundadores do Tornado Cash estavam a falar sobre a aplicação da lei, eles poderiam ter mudado as coisas. O réu estava a segurar tokens TORN, que aumentam de valor juntamente com o aumento do volume: é um ato afirmativo.

Contagem 2 Advogado novato de Storm: Espero que desculpem os meus nervos da primeira vez Juiz: Somos todos amigos aqui. Deixe-me perguntar, se houvesse um acordo vários meses depois para torná-lo um transmissor de dinheiro não licenciado, isso não seria suficiente? Advogado de Storm: Sem intenção

Advogado de Storm: Eles nunca tiveram a custódia dos fundos. Juiz: Isso está reservado para apelação, da moção para arquivar. Você pode prosseguir. Advogado de Storm: Tornado Cash não é um negócio - não cobra taxas nem gera lucros. Juiz: Após o Banki, são necessárias taxas?

Advogado de Storm: Eu precisaria de uma conferência... Juiz Failla: Sim Advogado de Storm: Sim, achamos que as taxas ainda são necessárias. E aqui, não houve lucros. Bram disse que não havia taxa. Juiz: Mas e a intenção de buscar lucros? DragonFly? A: É pessoal

Juiz: Governo? AUSA Rehn: Havia um negócio, e todos os atos para mantê-lo são atos de promoção. Juiz: Os pagamentos à Infura, Last Mile, Pinata, são todos atos evidentes? AUSA Rehn: Sim. Apontamos para quando lançaram os tokens TORN e estavam cientes.

AUSA: Pagar pelo site é um ato evidente. A defesa tem a opinião de que existe uma única coisa chamada Tornado Cash - mas nós apontamos para hawala - Juiz: Estou ciente disso. AUSA: Os relays estão agindo em conjunto.

Juiz: Acusação 3. Advogado de Storm, Axel: A acusação de IEEPA refere-se ao registo de relayers. Nada mudou de Abril a 22 de Agosto. Isto é sobre negligência, não criminal. A falha em impedir alguém de usar uma ferramenta de software não é uma violação da IEEPA.

Advogado de Storm, Axel: Ele implementou uma salvaguarda. Não há mens rea. Juiz: Sr. Rehn? AUSA Rehn: A questão da propriedade bloqueada é mais apropriada para a conferência de acusações. Juiz: Quando posso esperar sua carta sobre a Acusação 3? AUSA: Vamos trabalhar nisso esta noite.

Advogado de Storm: Na Acusação 1, o conhecimento e a intenção devem ser direcionados a transações específicas. Mantemos nossos argumentos constitucionais. Quanto ao local, deve haver um ato manifesto em prol no Distrito - o Sr. Schmidt pode ter estado em NY, mas Storm sabia?

Juiz: Sr. Rehn? AUSA Rehn: O local da Acusação 1 é direto.. Por exemplo, os pagamentos à Infura através da sua conta Chase em Manhattan, Storm fez 17 pagamentos para ela.

Juíza Failla: Estou a reservar-me sobre a moção - estou a deixar este caso ir para o júri. Quem são as testemunhas de defesa amanhã? Advogado de Storm, Klein: Dr. Edmond, Malekan, e como reserva, Stephanie Herbert. Na Chainalysis estamos a trabalhar numa estipulação.

Juiz: No Chainalysis, você está falando com o Governo? Advogado de Storm, Klein: Não sabemos se Sullivan & Cromwell está falando com eles. Juiz: Não quero atraso do júri amanhã de manhã como recentemente. Klein: Temos uma testemunha remota com um problema pessoal.

Juiz: Tem testemunhas para preencher segunda-feira? Klein do Storm: Acredito que sim. Depois há a questão de saber se o Sr. Storm testemunha. Se não, não precisaríamos de toda a terça-feira, não acho. Juiz: Talvez tenhamos uma conferência sobre as acusações na segunda-feira à tarde.

Juiz: Temos um jurado que está a caminho de Porto Rico, ela nos disse desde o início. AUSA: Temos um problema com o Professor Malekan. Klein: Ele é um utilizador do Tornado Cash. Juiz: Por que o estão a colocar? Klein: Eles colocaram pessoas que nem sequer o usaram.

AUSA: Ele usou o Tornado Cash como um protesto após as sanções. Juiz: Não vamos permitir isso! Algum tipo de protesto ridículo Klein: Ele usou isso como uma ferramenta de ensino Juiz: Apenas sobre antes de agosto de 2022. Você fez a sua cama

AUSA: Vamos cruzá-lo- Juiz: Não seja estúpido. AUSA: Eu não sou uma pessoa estúpida. Juiz Failla: Aceitarei essa proposta AUSA: Desde que ele não se alongue sobre os chamados direitos de privacidade.