Розробники Samourai Wallet визнали себе винними за єдиним пунктом звинувачення у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

Угода про визнання провини забезпечує зняття звинувачення у змові з паралельним відмиванням грошей і обмежує потенційний термін ув'язнення п'ятьма роками. Він також включає 237 мільйонів доларів конфіскації та штраф у розмірі 400 000 доларів.

Як повідомив 30 липня журналіст Метью Рассел Лі, вирок призначено на 6 листопада. Крім того, обвинувачені погодилися не подавати апеляцію, якщо вирок становить п'ять років або менше, за словами керівника відділу політики Bitcoin Policy Institute Зака Шапіро.

Угода про визнання провини

Лі повідомив, що суддя Джед Ракофф наполягав на тому, щоб Кеонн Родрігес заявив про свою злочинну поведінку «своїми словами».

Родрігес заявив суду, що його роль у фірмі означала, що він знав, що користувачі використовують гаманець «для відмивання грошей злочинців». Прокурори стверджували, що одних знань достатньо для 60-місячного ув'язнення, навіть якщо вони не були причетні до відмивання.

Шапіро зазначив, що якби обидва пункти винесли вердикт, об'єднані федеральні рекомендації вказували б на період від 160 до 210 місяців. Заявляючи про змову про неліцензовану передачу відповідно до 18 U.S.C. § 1960, розробникам загрожує встановлений законом максимум у п'ять років, а не потенційне викриття на понад десять років.

Реакція з боку оборони сформулювала результат як прагматичне хеджування, а не як юридичне схвалення теорії Міністерства юстиції США (DOJ).

Аманда Тумінеллі, виконавчий директор і CLO в DeFi Education Fund, стверджувала, що Міністерство юстиції «неправильно тлумачить Розділ 1960 щоразу, коли вони звинувачують розробника програмного забезпечення, яке не є кастодіальним постачальником, у «переказі коштів від імені громадськості».

Тумінеллі додав, що прохання не змінюють політичну боротьбу щодо того, як закон повинен застосовуватися до програмного забезпечення гаманців з відкритим вихідним кодом. Вона сказала:

«Угоди про визнання провини – це розрахунок ризиків».

Передісторія справи

Американська та міжнародна влада закрила Samourai 24 квітня, конфіскувавши його домен та веб-інфраструктуру у співпраці з ісландською та португальською поліцією, податковою службою, ФБР та Європолом.

Влада також видала ордер, який видалив додаток для Android з Google Play для користувачів США.

Прокурори стверджували, що засновники Кеонн Родрігес і Вільям Лонерган Хілл керували сервісом змішування через Samourai, який обробив понад 2 мільярди доларів у біткойнах, пов'язаних із незаконною діяльністю, включаючи 100 мільйонів доларів, пов'язаних із ринками даркнету.

Додаток, один з найвідоміших біткойн-гаманців, орієнтованих на конфіденційність, було завантажено понад 100 000 разів.

У дописі засновники Samourai Wallet визнали себе винними у неліцензованому переказі грошей; Міністерство юстиції відмовилося від відмивання грошей, звинувачення у змові вперше з'явилися на CryptoSlate.