Gli sviluppatori di Samourai Wallet si sono dichiarati colpevoli di un singolo capo d'accusa di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.
L'accordo di patteggiamento garantisce l'archiviazione dell'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro e limita la potenziale pena detentiva a cinque anni. Include anche 237 milioni di dollari di confisca e una multa di 400.000 dollari.
Come ha riferito il giornalista Matthew Russell Lee il 30 luglio, la sentenza è fissata per il 6 novembre. Inoltre, gli imputati hanno concordato di non ricorrere in appello se la condanna è di cinque anni o meno, secondo il capo della politica del Bitcoin Policy Institute, Zack Shapiro.
Patteggiamento
Lee ha riferito che il giudice Jed Rakoff ha fatto pressione su Keonne Rodriguez per dichiarare la sua condotta criminale "con le sue stesse parole".
Rodriguez ha detto alla corte che il suo ruolo all'interno dell'azienda significava che era consapevole che gli utenti stavano usando il portafoglio "per riciclare il denaro dei criminali". I pubblici ministeri hanno sostenuto che la conoscenza da sola è sufficiente per una condanna a 60 mesi, anche se non sono stati coinvolti nel riciclaggio.
Shapiro ha osservato che se entrambi i capi d'accusa fossero andati al verdetto, le linee guida federali combinate avrebbero indicato da 160 a 210 mesi. Invocando la cospirazione per la trasmissione senza licenza ai sensi del 18 U.S.C. § 1960, gli sviluppatori devono affrontare un massimo legale di cinque anni piuttosto che una potenziale esposizione di oltre un decennio.
La reazione della difesa ha inquadrato il risultato come una copertura pragmatica piuttosto che un'approvazione legale della teoria del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
Amanda Tuminelli, direttore esecutivo e CLO del DeFi Education Fund, ha sostenuto che il DOJ "interpreta erroneamente la Sezione 1960 ogni volta che accusa uno sviluppatore di software non detentivo di 'trasferire fondi per conto del pubblico'".
Tuminelli ha aggiunto che le richieste non cambiano la lotta politica su come la legge dovrebbe applicare al software di portafoglio open source. Ha detto:
"I patteggiamenti sono calcoli di rischio".
Contesto del caso
Le autorità statunitensi e internazionali hanno chiuso Samourai il 24 aprile, sequestrando il suo dominio e l'infrastruttura web in collaborazione con la polizia islandese e portoghese, l'IRS, l'FBI e l'Europol.
Le autorità hanno anche emesso un mandato che ha rimosso l'app Android da Google Play per gli utenti statunitensi.
I pubblici ministeri hanno affermato che i fondatori Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill gestivano un servizio di mixaggio attraverso Samourai che elaborava più di 2 miliardi di dollari in Bitcoin legati ad attività illecite, inclusi 100 milioni di dollari legati ai mercati del dark-web.
L'app, uno dei più noti wallet Bitcoin incentrati sulla privacy, è stata scaricata oltre 100.000 volte.
The post I fondatori di Samourai Wallet si dichiarano colpevoli di trasmissione di denaro senza licenza; Il Dipartimento di Giustizia abbandona le accuse di riciclaggio e cospirazione appeared first on CryptoSlate.