De ontwikkelaars achter Samourai Wallet pleitten schuldig aan een enkele telling van samenzwering om een geldovermakend bedrijf zonder vergunning te exploiteren.

De pleidooiovereenkomst zorgt voor ontslag van de parallelle aanklacht wegens samenzwering voor het witwassen van geld en beperkt de potentiële gevangenisstraf tot vijf jaar. Het omvat ook $ 237 miljoen aan verbeurdverklaring en een boete van $ 400.000.

Zoals journalist Matthew Russell Lee op 30 juli meldde, is de veroordeling vastgesteld op 6 november. Bovendien kwamen de beklaagden overeen om niet in beroep te gaan als de straf vijf jaar of minder is, volgens het hoofd van het beleid van het Bitcoin Policy Institute, Zack Shapiro.

Pleidooi deal

Lee meldde dat rechter Jed Rakoff Keonne Rodriguez onder druk zette om zijn criminele gedrag "in zijn eigen woorden" te verklaren.

Rodriguez vertelde de rechtbank dat zijn rol bij het bedrijf betekende dat hij zich ervan bewust was dat gebruikers de portemonnee gebruikten "om het geld van criminelen wit te wassen". Aanklagers voerden aan dat de kennis alleen al voldoende is voor een gevangenisstraf van 60 maanden, zelfs als ze niet betrokken waren bij het witwassen.

Shapiro merkte op dat als beide tellingen tot een vonnis waren gekomen, de gecombineerde federale richtlijnen zouden hebben gewezen op 160 tot 210 maanden. Door te pleiten voor de samenzwering zonder vergunning op het gebied van uitzendingen onder 18 U.S.C. § 1960, worden de ontwikkelaars geconfronteerd met een wettelijk maximum van vijf jaar in plaats van een mogelijke blootstelling van meer dan tien jaar.

De reactie van de verdediging omschreef de uitkomst als een pragmatische afdekking in plaats van een juridische goedkeuring van de theorie van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).

Amanda Tuminelli, uitvoerend directeur en CLO bij het DeFi Education Fund, voerde aan dat het DOJ "Sectie 1960 verkeerd interpreteert wanneer ze een niet-bewarende softwareontwikkelaar beschuldigen van 'het overmaken van geld namens het publiek'."

Tuminelli voegde eraan toe dat de pleidooien niets veranderen aan de beleidsstrijd over hoe de wet van toepassing moet zijn op open-source wallet-software. Ze zei:

"Pleidooien zijn risicoberekeningen."

Achtergrond van de zaak

Amerikaanse en internationale autoriteiten hebben Samourai op 24 april gesloten en zijn domein- en webinfrastructuur in beslag genomen in samenwerking met de IJslandse en Portugese politie, de IRS, de FBI en Europol.

De autoriteiten hebben ook een bevel uitgevaardigd dat de Android-app van Google Play heeft verwijderd voor Amerikaanse gebruikers.

Aanklagers beweerden dat oprichters Keonne Rodriguez en William Lonergan Hill een mixservice via Samourai runden die meer dan $ 2 miljard aan Bitcoin verwerkte die verband hield met illegale activiteiten, waaronder $ 100 miljoen gekoppeld aan darkweb-markten.

De app, een van de bekendste op privacy gerichte Bitcoin-portefeuilles, was meer dan 100.000 keer gedownload.

The post De oprichters van Samourai Wallet pleiten schuldig aan geldoverdracht zonder vergunning; DOJ laat aanklachten wegens witwassen en samenzwering vallen verscheen eerst op CryptoSlate.