Các nhà phát triển đằng sau Samourai Wallet đã nhận tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.

Thỏa thuận nhận tội đảm bảo bác bỏ cáo buộc âm mưu rửa tiền song song và giới hạn thời gian tù có thể là năm năm. Nó cũng bao gồm 237 triệu đô la tịch thu và 400.000 đô la tiền phạt.

Như nhà báo Matthew Russell Lee đã đưa tin vào ngày 30 tháng 7, bản án được ấn định vào ngày 6 tháng 11. Ngoài ra, các bị cáo đã đồng ý không kháng cáo nếu bản án là năm năm hoặc ít hơn, theo người đứng đầu chính sách của Viện Chính sách Bitcoin, Zack Shapiro.

Thỏa thuận nhận tội

Lee báo cáo rằng Thẩm phán Jed Rakoff đã gây áp lực cho Keonne Rodriguez tuyên bố hành vi phạm tội của mình "bằng lời nói của chính mình".

Rodriguez nói với tòa án rằng vai trò của anh ấy tại công ty có nghĩa là anh ấy biết người dùng đang sử dụng ví "để rửa tiền của tội phạm". Các công tố viên lập luận rằng chỉ riêng kiến thức là đủ cho bản án 60 tháng ngay cả khi họ không liên quan đến việc rửa tiền.

Shapiro lưu ý rằng nếu cả hai tội danh đều được đưa ra phán quyết, các hướng dẫn liên bang kết hợp sẽ chỉ ra 160 đến 210 tháng. Bằng cách biện hộ cho âm mưu truyền dẫn không được cấp phép theo 18 U.S.C. § 1960, các nhà phát triển phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là năm năm thay vì khả năng tiếp xúc hơn một thập kỷ.

Phản ứng của phe quốc phòng đã đóng khung kết quả như một hàng rào thực dụng hơn là một sự xác nhận pháp lý đối với lý thuyết của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

Amanda Tuminelli, giám đốc điều hành và CLO tại Quỹ Giáo dục DeFi lập luận rằng DOJ "hiểu sai Mục 1960 bất cứ khi nào họ cáo buộc một nhà phát triển phần mềm không giám sát 'chuyển tiền thay mặt cho công chúng,'"

Tuminelli nói thêm rằng những lời kêu gọi không thay đổi cuộc chiến chính sách về cách luật nên áp dụng cho phần mềm ví mã nguồn mở. Cô nói:

"Các thỏa thuận nhận tội là tính toán rủi ro."

Bối cảnh vụ án

Các nhà chức trách Mỹ và quốc tế đã đóng cửa Samourai vào ngày 24 tháng 4, tịch thu tên miền và cơ sở hạ tầng web của nó với sự hợp tác của cảnh sát Iceland và Bồ Đào Nha, IRS, FBI và Europol.

Các nhà chức trách cũng ban hành lệnh xóa ứng dụng Android khỏi Google Play cho người dùng Hoa Kỳ.

Các công tố viên cáo buộc những người sáng lập Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill đã điều hành một dịch vụ trộn thông qua Samourai đã xử lý hơn 2 tỷ đô la Bitcoin liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, bao gồm 100 triệu đô la liên quan đến thị trường web đen.

Ứng dụng, một trong những ví Bitcoin tập trung vào quyền riêng tư nổi tiếng nhất, đã được tải xuống hơn 100.000 lần.

Bài viết Những người sáng lập Samourai Wallet nhận tội chuyển tiền không có giấy phép; DOJ bỏ cáo buộc rửa tiền, âm mưu xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.