Разработчики Samourai Wallet признали себя виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Сделка о признании вины предусматривает снятие обвинения в параллельном сговоре с отмыванием денег и ограничение потенциального тюремного заключения пятью годами. Он также включает в себя конфискацию в размере 237 миллионов долларов и штраф в размере 400 000 долларов.

Как сообщил 30 июля журналист Мэтью Рассел Ли, вынесение приговора назначено на 6 ноября. Кроме того, обвиняемые согласились не подавать апелляцию, если приговор составляет пять лет или меньше, по словам главы отдела политики Bitcoin Policy Institute Зака Шапиро.

Сделка со следствием

Ли сообщил, что судья Джед Ракофф оказал давление на Кеонна Родригеса, чтобы тот изложил свое преступное поведение «своими словами».

Родригес заявил суду, что его роль в фирме означала, что он знал, что пользователи используют кошелек «для отмывания денег преступников». Прокуроры утверждали, что одной только осведомленности достаточно для 60-месячного заключения, даже если они не были причастны к отмыванию.

Шапиро отметил, что если бы оба пункта были вынесены вердиктом, объединенные федеральные руководящие принципы указывали бы на срок от 160 до 210 месяцев. Ссылаясь на сговор с целью нелицензированной передачи электроэнергии в соответствии с 18 U.S.C. § 1960, разработчикам грозит установленный законом максимум пять лет, а не потенциальное воздействие на десятилетие с лишним.

Реакция защиты представила результат как прагматичное хеджирование, а не юридическое одобрение теории Министерства юстиции США (DOJ).

Аманда Туминелли, исполнительный директор и CLO в Образовательном фонде DeFi , утверждала, что Министерство юстиции «неправильно интерпретирует раздел 1960, когда обвиняет разработчика программного обеспечения, не являющегося кастодиальным, в «переводе средств от имени общественности».

Туминелли добавил, что эти просьбы не меняют политическую борьбу по поводу того, как закон должен применяться к программному обеспечению кошельков с открытым исходным кодом. Она сказала:

«Сделки о признании вины — это расчет рисков».

Предыстория дела

Американские и международные власти закрыли Samourai 24 апреля, конфискуяв его домен и веб-инфраструктуру в сотрудничестве с исландской и португальской полицией, IRS, ФБР и Европолом.

Власти также выдали ордер на удаление приложения Android из Google Play для пользователей из США.

Прокуроры утверждают, что основатели Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл управляли сервисом микширования через Samourai, который обработал более 2 миллиардов долларов в биткойнах, связанных с незаконной деятельностью, в том числе 100 миллионов долларов, связанных с рынками даркнета.

Приложение, один из самых известных биткоин-кошельков, ориентированных на конфиденциальность, было загружено более 100 000 раз.

Пост Основатели Samourai Wallet признали себя виновными в нелицензированных денежных переводах; Минюст прекращает отмывание денег, обвинения в заговоре появились сначала на CryptoSlate.